Nguyên cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Đối tượng đó là Phạm Thái Đăng (SN 1980, trú tại số nhà 12, phố Ngô Gia Tự, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), nguyên cán bộ một Ngân hàng tại Chi nhánh Hải Dương. Lợi dụng sự tin tưởng của người bị hại, đối tượng Đăng đã chiếm đoạt 2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra đến ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, đề nghị truy tố Đăng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân của vụ án này là bà Đỗ Thị X (trú tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), khách vay vốn của Ngân hàng.

Theo lời khai của bà X tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương thì trước đó, bà X đã làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng trên. Khoảng 14h ngày 15/1, bà X liên lạc với Đăng, thông báo trong tài khoản có 2 tỷ đồng và nhờ Đăng thanh toán giúp khoản nợ gốc theo định mức đến thời hạn trả nợ cho Ngân hàng chi nhánh Hải Dương của tháng 1/2021 cho khoản vay hơn 4 tỷ đồng. Sau khi nhận điện thoại, Đăng bảo bà X ra phòng giao dịch Kim Thành để làm thủ tục…

Sự việc vỡ lở khi bà X nhận được thông báo của Ngân hàng về việc chưa thanh toán khoản nợ nêu trên. Bà X đã làm đơn yêu cầu Ngân hàng chi nhánh Hải Dương kiểm tra thì mới biết việc Đăng không thanh toán trả nợ như yêu cầu. Nạn nhân X sau đó đã làm đơn tố cáo sự việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, đối tượng Đăng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Căn cứ vào các hành vi phạm tội của Đăng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và quyết định truy nã Đăng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 19/12/2021, đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

5-3.jpg -0
Đối tượng Phạm Thái Đăng.

Quá trình điều tra xác định: Từ ngày 4/10/2008 đến ngày 29/1/2021, Đăng làm việc tại Ngân hàng Chi nhánh Hải Dương, sau đó, Ngân hàng đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với Đăng. Trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, Đăng làm việc tại phòng giao dịch Kim Thành, tỉnh Hải Dương, có trách nhiệm quản lý, chăm sóc khách hàng vay vốn. Cũng chính vì thế, đối tượng đã quen biết với nhiều khách hàng, trong đó có bà X.

Ngày 15/1/2021, bà X liên lạc nhờ Đăng thanh toán giúp khoản nợ gốc theo định mức đến thời hạn trả nợ cho Ngân hàng chi nhánh Hải Dương của tháng 1/2021, cho khoản vay hơn 4 tỷ đồng. Khi thấy bà X gọi điện thoại, đối tượng Đăng khi đó đang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất đã nảy ý định chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đang có trong tài khoản.

Sau đó, Đăng đã nhắn tin cho chị Nguyễn Thị Hải Vân (SN 1983, trú tại số 170 phố Hồng Châu, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) trao đổi về việc trả khoản tiền nợ 2 tỷ đồng cho chị Vân. Chị Vân đã đưa cho Đăng số tài khoản của anh Nguyễn Đắc Dương (SN 1984, trú tại số 27 Trần Cảnh, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương), được mở tại Ngân hàng chi nhánh Hải Dương (là bạn của chị Vân) để trả tiền.

Đúng hẹn, bà X gặp Đăng thì đối tượng này đưa cho nạn nhân một giấy uỷ nhiệm chi theo mẫu chưa viết nội dung gì, bà X đã ký vào phần chủ tài khoản theo yêu cầu của anh ta. Về phần Đăng, sau khi có được uỷ nhiệm chi ký khống của bà X, Đăng tự ghi nội dung "TT tiền hàng", số tiền 2 tỷ đồng và viết số tài khoản ghi nợ mang tên bà Đỗ Thị X và tài khoản nhận ghi tên anh Nguyễn Đắc Dương. Sau đó, đối tượng chuyển uỷ nhiệm chi đã ghi đầy đủ nội dung do anh ta viết có chữ ký của bà X, cho giao dịch viên Nguyễn Trường Sơn. Anh Sơn kiểm tra, đối chiếu thông tin ghi trên uỷ nhiệm chi với thông tin trên hệ thống, nhập phần lệnh và bút toán số 1501221… vào uỷ nhiệm chi rồi chuyển cho bà Đoàn Thị Minh Nguyệt là Trưởng phòng ký duyệt.

Sau khi bà Nguyệt ký duyệt, anh Sơn thực hiện lệnh giao dịch uỷ nhiệm chi trên hệ thống của ngân hàng. Đến 15h30' ngày 15/1/2021, bà X nhận được tin nhắn từ tổng đài ngân hàng thông báo tài khoản của bà đã bị trừ 2 tỷ đồng. Khi đó, nạn nhân nghĩ rằng Đăng đã thực hiện việc thanh toán khoản nợ đến hạn cho mình. Cùng thời điểm này, anh Dương cũng nhận được tin nhắn trong tài khoản có số tiền 2 tỷ đồng.

Với hành vi trên, Đăng đã chiếm đoạt được 2 tỷ đồng từ tài khoản của bà X trả nợ cho chị Vân.

Xuân Mai

Các tin khác

Đừng để tuổi trẻ bị ma tuý cuốn đi

Đừng để tuổi trẻ bị ma tuý cuốn đi

Từ những thanh niên mới bước qua tuổi đôi mươi tràn đầy hoài bão, không ít người trẻ đã tự đóng sập cánh cửa tương lai bằng những bản án tử hình, chung thân chỉ vì sa chân vào “cái chết trắng”. Thực trạng tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa đang gióng lên hồi chuông cảnh báo nhức nhối đối với toàn xã hội.

Cơ sở dạy học dưới danh nghĩa trường quốc tế hoạt động trái phép như thế nào?

Cơ sở dạy học dưới danh nghĩa trường quốc tế hoạt động trái phép như thế nào?

Bằng việc tự xưng là "hiệu trưởng trường quốc tế tại Mỹ", đưa ra những cam kết về chương trình đào tạo, học bạ và khả năng chuyển tiếp du học, Trương Văn Thiên Tư chủ đầu tư của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đã tổ chức dạy phổ thông trái phép cho hơn 200 học sinh tại Đà Nẵng, thu học phí từ 7-8 triệu đồng/tháng. Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Tư để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lâm Điền Côn (SN 1964); Phan Văn Trường (SN 1985) và Huỳnh Hữu Lợi (SN 1980, cùng cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan đến vụ án ma túy tại Hà Nội

Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan đến vụ án ma túy tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tìm chủ sở hữu chiếc xe máy Honda Wave màu xanh đen, không gắn biển kiểm soát, được tạm giữ trong quá trình điều tra vụ án mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn thành phố.

Góp ý dự thảo thông tư quy định về công tác bồi thường Nhà nước

Góp ý dự thảo thông tư quy định về công tác bồi thường Nhà nước

Ngày 26/10, tại tỉnh Phú Thọ, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước.

Khởi tố 2 đối tượng đổ 1.900 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc

Khởi tố 2 đối tượng đổ 1.900 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với Huỳnh Quốc Khánh (SN 1992, địa chỉ: khu phố 8 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và Phan Minh Thìn (SN 1988, địa chỉ: khu phố 4 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bỏ thủ tục phục hồi hoạt động, không giảm trách nhiệm an toàn PCCC

Bỏ thủ tục phục hồi hoạt động, không giảm trách nhiệm an toàn PCCC

Việc bãi bỏ thủ tục phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông và hộ gia đình đang bị đình chỉ là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính. Quy định mới mang lại lợi ích thiết thực, đồng thời đề cao tính tự giác và trách nhiệm pháp lý của các chủ thể trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (SN 1994, ngụ số 49, đường Lê Lợi, khóm 5, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát”.

 Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Một phụ nữ ở Đắk Lắk nhận tin nhắn giả mạo nhưng tưởng của con gái đang du học tại Nhật Bản nhờ mẹ chuyển tiền cho người bạn để đáo hạn ngân hàng. Người mẹ đã chuyển số tiền hơn 1,5 tỷ đồng cho bọn lừa đảo.

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đang tiến hành điều tra các vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra tại khu vực Quốc lộ 61, tuyến đường 3/2, khu vực vòng xoay Tắc Cậu, cầu Rạch Chanh, cầu Cái Bé - Cái Lớn và một số tuyến đường, địa điểm lân cận.