Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, Đào Quang Hiệp nguyên là Phó phòng của một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh.
Quá trình công tác tại ngân hàng trên, lợi dụng mối quan hệ quen biết với khách hàng, Đào Quang Hiệp đã dùng thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn có trả lãi để vay và huy động tiền của nhiều người, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đến nay, sơ bộ xác định Hiệp đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng và không có khả năng chi trả số tiền này.
Căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Đào Quang Hiệp để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự. Đồng thời phát đi thông báo, ai bị Đào Quang Hiệp chiếm đoạt tiền với thủ đoạn như trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) theo số điện thoại 069.2808.134, hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Bùi Đức Cảnh theo số điện thoại 0913.196.559 để trình báo và giải quyết.
Đề nghị truy tố 7 cựu cán bộ ngân hàng vi phạm trong cho vay vốn 
Nữ cán bộ ngân hàng “dựa hơi” sốt đất, chiếm đoạt tiền 
