Truy vết tài sản 46 cá nhân liên quan vụ lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ” tiền tỷ

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa có công văn đề nghị các đơn vị chức năng hỗ trợ cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan vụ lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ” với gần 500 nạn nhân, chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng.

Ngày 25/7, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.

Truy vết tài sản 46 cá nhân liên quan vụ lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ” tiền tỷ ảnh 1

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội lấy lời khai các đối tượng liên quan trong vụ án

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu theo nội dung và danh sách mà Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cung cấp.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội có công văn gởi Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Amazing Star, Hà Nội.

Đây là vụ án mà Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Theo đó, để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã đề nghị Bộ Tư pháp chỉ đạo, phối hợp tra cứu cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực, thông tin ngăn chặn, cảnh báo rủi ro và các hệ thống dữ liệu liên quan đối với 46 cá nhân có liên quan.

Nội dung tra cứu, cung cấp gồm các hợp đồng, giao dịch công chứng, chứng thực liên quan đến chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, đặt cọc, ủy quyền, mua bán tài sản, góp vốn, chuyển nhượng phần vốn, tài sản có giá trị lớn của các cá nhân liên quan…

Cung cấp thông tin ngăn chặn, cảnh báo rủi ro, tranh chấp, kê biên, phong tỏa, hạn chế giao dịch liên quan đến tài sản, cá nhân liên quan nếu có.

Trường hợp có dữ liệu điện tử, đề nghị cung cấp mã hồ sơ, thời điểm tạo/sửa/xóa, tài khoản nhập liệu/cập nhật, đơn vị nhập liệu và bản trích xuất dữ liệu có xác nhận… Kết quả trả lời thể hiện rõ họ tên, số CCCD/CMND trùng khớp; vai trò của cá nhân trong giao dịch.

Thời kỳ tra cứu từ ngày 1/1/2023 đến nay. Trường hợp không phát sinh dữ liệu, đề nghị trả lời rõ bằng văn bản để CQĐT tổng hợp hồ sơ.

Được biết 46 cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Amazing Star có tuổi đời còn rất trẻ, cư ngụ ở Hà Nội, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An, Lâm Đồng…

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Amazing Star (phường Cầu Giấy, Hà Nội) là một trong 23 công ty mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ, lừa đảo gần 500 người, chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng.

Các đối tượng thành lập công ty, gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khách sạn. Khi khách đến, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá khoảng 200-900 triệu đồng, tùy thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng.

Truy vết tài sản 46 cá nhân liên quan vụ lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ” tiền tỷ ảnh 2

Các đối tượng liên quan trong vụ án

Để thúc ép khách ký hợp đồng, các nhân viên đưa ra chính sách ưu đãi, giảm giá lớn nếu đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời khi không còn nhu cầu sử dụng…

Tuy nhiên, trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng và dù cam kết hoàn tất giao dịch trong vòng 30 – 45 ngày nhưng các đối tượng lại ký điều khoản kéo dài thời hạn thực hiện lên tới 10 năm, khiến khách hàng khó hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét, thu giữ 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, tạm giữ 7 ôtô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng của các đối tượng có liên quan.

Vụ án đang điều được tra mở rộng.

Phương Nam

Các tin khác

Bắt 2 đối tượng chứa mại dâm tại cơ sở massage ở Phú Quốc

Bắt 2 đối tượng chứa mại dâm tại cơ sở massage ở Phú Quốc

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Khang (SN 1997), Trần Trí Thức (SN 1983, cùng ngụ khu phố Đường Bào Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”.

Khởi tố thêm bị can vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong

Khởi tố thêm bị can vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong

Liên quan đến vụ lật ca nô tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, chiều 15/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ”, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh (SN 1993, cư trú Tổ 5, Cây Thông Ngoài Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ”.

Bắt gọn nhóm người nước ngoài cướp giật tiệm vàng ở Đắk Lắk

Công an thông tin chính thức về vụ người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đắk Lắk

Trưa 15/9, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại tổ dân phố Long Hải Nam, phường Sông Cầu vào sáng cùng ngày. Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Kỳ 2: Quyết tâm “phủ xanh” địa bàn, triệt phá tận gốc tội phạm ma túy

Kỳ 2: Quyết tâm “phủ xanh” địa bàn, triệt phá tận gốc tội phạm ma túy

Từ những chuyên án bóc gỡ các đường dây tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, “đánh cả gốc lẫn ngọn”, đến hành trình xây dựng các “vùng xanh” an toàn ngay tại cơ sở, Công an TP Hồ Chí Minh đang triển khai một chiến lược toàn diện, bài bản nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Bắt gọn nhóm người nước ngoài cướp giật tiệm vàng ở Đắk Lắk

Bắt gọn nhóm người nước ngoài cướp giật tiệm vàng ở Đắk Lắk

Sau một cuộc truy nóng quyết liệt trên quốc lộ 1A, quốc lộ 1D ở phía Đông Bắc tỉnh Đắk Lắk, lực lượng Công an đã vây bắt nhóm người nước ngoài nghi vấn cướp giật tại tiệm vàng ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, đang tẩu thoát trên xe ô tô đến khu vực 1, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo "bao đậu visa" chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo "bao đậu visa" chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lợi dụng nhu cầu đi nước ngoài du lịch, học tập, lao động…, đối tượng xấu đưa ra quảng cáo, như: “bao đậu visa”, “100% có visa”, “không cần phỏng vấn”, từ đó yêu cầu người dân giao hộ chiếu, ký giấy tờ, chuyển số tiền lớn. Vụ việc vừa được người dân trình báo tại TP Cần Thơ, với tổng số tiền thiệt hại theo tố giác gần 2 tỷ đồng.

Giả danh lãnh đạo để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Giả danh lãnh đạo để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Nguyễn Xuân Chất đã giả danh lãnh đạo ở các cơ quan Trung ương, gọi điện cho các tổ, đội CSGT đang làm nhiệm vụ để can thiệp vi phạm, bù lại đối tượng yêu cầu các lái xe, nhà xe “chung chi” để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Tạm giữ đối tượng đánh em rể tử vong sau khi nhậu

Tạm giữ đối tượng đánh em rể tử vong sau khi nhậu

Ngày 14/9, ‎Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Danh (SN 1983, cư trú ấp Kinh 5B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Các bị can trong vụ án bị khởi tố.

Bài cuối: Lợi dụng khám bệnh đe dọa, ép buộc người bệnh chi tiền với giá cao

Trong quá trình khám, chữa bệnh, các đối tượng yêu cầu nhiều hơn các thủ thuật, dịch vụ không nhất thiết phải thực hiện; cố tình làm cho bệnh nhân bị đau đớn, không chịu được. Từ đó, bắt buộc họ phải điều trị bệnh mới; phải chọn gói dịch vụ điều trị có giá tiền cao hơn nhiều lần so với mức chọn ban đầu, có trường hợp bệnh nhân phải chi trả số tiền hơn 100 triệu đồng cho phẫu thuật.