Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, cựu Giám đốc SeABank Chi nhánh Hai Bà Trưng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”) .
Liên quan đến vụ án, Viện KSND TP Hà Nội truy tố vắng mặt bị can Lê Anh Tâm (SN 1981, Giám đốc Công ty An Việt Úc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long (SN 1972) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Từ năm 2010 đến 2011, Công ty Vina Megastar nợ ngân hàng 250 tỷ đồng; các công ty thành viên của Công ty Vina Megastar nợ ngân hàng 150 tỷ đồng.
Do cần tiền trả nợ ngân hàng và để kinh doanh, Long đã đến gặp Nguyễn Thị Hương Giang để trao đổi về việc tiếp tục vay vốn tại SeABank Chi nhánh Hai Bà Trưng.
Long và Giang thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống bằng cách, Long chỉ đạo Giám đốc các công ty thành viên của Công ty Vina Megastar lập và ký khống hợp đồng mua bán hàng hóa là sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên.
Trên thực tế, không có hàng hóa là sắt, thép lưu kho, nhưng Long, Giang và đồng phạm vẫn sử dụng các hợp đồng này ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn của ngân hàng.
Với vai trò là Giám đốc chi nhánh ngân hàng, Giang không yêu cầu các nhân viên thực hiện việc kiểm tra, xác minh, thẩm định tài sản đảm bảo theo quy định mà chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng.
Bằng phương thức thủ đoạn trên, Long và đồng phạm đã vay 29,5 tỷ đồng, trong đó đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của SeABank.
Năm 2016, TAND TP Hà Nội đã phạt tù Nguyễn Hoàng Long cùng đồng phạm về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Thời điểm đó, Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang bỏ trốn nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã. Viện kiểm sát xác định, quá trình điều tra vụ án đã thu thập đủ chứng cứ, tài liệu để làm rõ các vấn đề phải chứng minh và đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của hai bị can Lê Anh Tâm, Nguyễn Thị Hương Giang.
Viện kiểm sát yêu cầu hai bị can Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng và được thực hiện quyền bào chữa. Nếu hai bị can Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang tiếp tục bỏ trốn sẽ bị xác định là tự từ bỏ việc thực hiện quyền bào chữa của mình và bị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.
