Truy tố Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Ocean Bank

Ngày 26-7, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 51 bị can trong vụ đại án kinh tế, tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).

Trước đó, ngày 8-3-2017, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ vụ án này để điều tra bổ sung.

Cáo trạng lần 2 xác định, trong quá trình hoạt động, tại Oceanbank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng; tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Oceanbank và các cổ đông.

Nguyên nhân là do hành vi phạm tội của Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc cùng nhiều đối tượng khác trong Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban nghiệp vụ từ hội sở đến các chi nhánh và các đối tượng liên quan.

Theo cáo trạng, trong thời gian được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)  cử sang Oceanbank  tham gia quản lý với chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện phần vốn góp của PVN tại Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng vào việc PVN là đối tác chiến lược có lượng tiền rất lớn gửi tại Oceanbank để đưa ra yêu cầu với Hà Văn Thắm việc chi thêm khoản tiền gọi là “chăm sóc khách hàng” ngoài lãi suất theo hợp đồng đối với số tiền gửi của PVN và giao cho Sơn được toàn quyền quyết định.

Bị can Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn.
Bị can Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn.

Từ đó dẫn đến chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỉ giá dưới dạng “thu phí” của khách hàng thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ khống với Công ty BSC, để thu khoản tiền hơn 69,3 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng làm rõ, các bị can Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, lúc đó là Phó Tổng giám đốc Oceanbank… đã có hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó Nguyễn Xuân Sơn giữ vai trò chính, Hà Văn Thắm là đồng phạm chủ mưu, cùng một số đồng phạm giúp sức là cán bộ lãnh đạo của Oceanbank. Quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Sơn không thừa nhận hành vi phạm tội, trong khi đó Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu… khai báo thành khẩn.

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, Hà Văn Thắm đã ra chủ trương về việc chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng toàn quốc trong hệ thống Oceanbank. Từ chủ trương này các bị can Nguyễn Minh Thu, lúc này là Tổng giám đốc; Lê Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Minh Phương là các Phó Tổng giám đốc đã chỉ đạo lãnh đạo các khối nghiệp vụ cùng 34 bị can nguyên là giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank thực hiện việc chi lãi suất ngoài hợp đồng, là trái quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất.

Kết quả điều tra làm rõ, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến tháng 11-2014, tổng số tiền Oceanbank đã chi lãi ngoài hợp đồng cho các khách hàng gửi tiền là rất lớn, cấu thành tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, có cả trăm tỉ đồng đã chi cho Nguyễn Xuân Sơn và bị Sơn chiếm đoạt.

Hậu quả của hành vi “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” do Hà Văn Thắm và các bị can gây ra là đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, Thắm được xác định là người  giữ vai trò chính, các bị can còn lại giữ vai trò giúp sức đắc lực. Đối với 34 bị can nguyên là giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch Oceanbank có vai trò giúp sức.

Cáo trạng cũng nêu rõ, trong khoản tiền rất lớn đã chi cho Nguyễn Xuân Sơn có hơn 49 tỉ đồng là tiền của Nhà nước mà Sơn là người đại diện quản lý nên hành vi chiếm đoạt khoản tiền này của Sơn cấu thành tội “Tham ô tài sản” và Hà Văn Thắm là đồng phạm giúp sức cho Sơn chiếm đoạt khoản tiền nêu trên.

Đối với khoản tiền còn lại, xác định Nguyễn Xuân Sơn đã có hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại cho các cổ đông khác của Ngân hàng Oceanbank, bị can Hà Văn Thắm có vai trò đồng phạm giúp sức.

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng đã làm rõ thêm về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, ngoài hành vi của Hà Văn Thắm đã làm rõ thêm vai trò của Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng xây dựng. 

Bản cáo trạng lần này thay thế cho Bản cáo trạng số 04/VKSTC-V3 ngày 14-12-2016.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.