Cơ quan điều tra xác định, Đinh Trường Chinh không tổ chức cho Công ty Việt Hân Sài Gòn triển khai thực hiện dự án theo các nội dung đã cam kết tại hợp đồng đã ký với Vinafood II mà giao dịch chuyển nhượng lại cho Công ty cổ phần Bất động sản Mùa Đông - VID (Công ty Mùa Đông) thông qua trung gian Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (là em họ của Chinh).
Tối 3/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (viết tắt: Công ty VTM) và các đơn vị liên quan; đồng thời, cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 8 bị can.
Tội phạm tham nhũng, chức vụ được phát hiện tăng cho thấy công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nên việc phát hiện và xử lý ngày càng nhiều.
Theo Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Hồ Chí Minh, kết quả công tác THADS toàn thành phố 7 tháng (từ ngày 1/10/2022 đến 30/4/2023), tổng số việc và tiền phải thi hành của các cơ quan THADS TP Hồ Chí Minh tiếp tục đứng đầu trong cả nước.
Tối 12/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Thắng (SN 1956), nguyên Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ, nguyên Chánh văn Phòng VKSND tỉnh Đồng Nai, tại phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa...
Trong 3 năm qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã truy tố 103 vụ với 271 bị can liên quan tới các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, gây thiệt hại hơn 213 tỷ đồng. Riêng năm 2022, Công an Thanh Hóa đã phát hiện 14 vụ, liên quan đến 42 đối tượng, trong đó khởi tố 11 vụ, 28 bị can về tội tham nhũng. Trong tổng số tài sản thiệt hại do các vụ án tham nhũng là hơn 58 tỷ đồng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực thu hồi gần 52 tỷ đồng.
Tội phạm, vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại ngày càng lớn như quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư công, cổ phần hóa, y tế, giáo dục, đất đai.
Kinh tế năm 2020 là một bức tranh ảm đạm, nhưng ở TP Hồ Chí Minh nổi lên hai mảng màu tối. Thứ nhất là hàng loạt giám đốc các sàn môi giới, công ty đầu tư bất động sản vướng lao lý vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (CĐTS) thông qua kinh doanh bất động sản. Thứ hai là những vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19...
Công ty Trung Dũng dù làm ăn thua lỗ nhưng vẫn được ba ngân hàng cấp vốn cả nghìn tỷ đồng. Trước bục khai báo, cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng- Đoàn Hồng Dũng nói, không quen cựu Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại khi đích danh Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà viết riêng văn bản yêu cầu BIDV Chi nhánh Hà Thành cho vay tiền.
Sau khi hoàn thành hồ sơ cho vay, Dương Minh Phú (nhân viên phòng giao dịch một ngân hàng) đã nâng khống số tiền, rồi chuyển cho khách hàng số tiền cần vay, số còn lại Phú chiếm đoạt, mỗi người từ 1 tỷ đến 2,6 tỷ đồng…
Lại Hồng Thái (SN 1980), cựu Giám đốc Ngân hàng Chi nhánh Nguyễn Huệ bị xét xử tại TAND TP Hà Nội vào trung tuần tháng 8 tới do vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 20/7 sẽ mở phiên tòa xét xử 12 bị cáo trong vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triểnViệt Nam (BIDV).
Sáng 21/5, HĐXX Toà án Quân sự Quân chủng Hải quân tiếp tục điều hành phần tranh luận trong phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án kinh tế xảy ra tại Quân chủng Hải quân, liên quan đến sai phạm về quản lý đất đai xảy ra tại 3 khu đất trên đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Với tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương- OceanBank) đã phải lĩnh thêm bản án 10 năm tù.
TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Bùi Tiến Lân, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến (viết tắt là Công ty MB24), Chi nhánh Quảng Ninh.
Hoạt động theo mô hình công ty MẸ - công ty con, với 24 thành viên, Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp (VEAM) có lãi khủng hàng năm đến từ các liên doanh góp vốn (với Honda, Toyota, Ford) và từ tiền lãi gửi ngân hàng.
Ngày 15-11, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947), nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ cùng đồng phạm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Ngày 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra tại TP Đà Nẵng. Đồng thời Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 21 bị can.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, làm rõ vụ tham ô tài sản xảy ra tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
