Theo cáo trạng: Ngày 12/5/2012 tại quốc lộ 1A, phường Tân Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh, tổ công tác thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an phối hợp với Chi cục quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra container có Tờ khai hải quan điện tử số 54224, ngày 11/5/2012 của Công ty Việt Y tế Sinh có địa chỉ tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
Kết quả kiểm tra hàng hóa trong container này gồm 40.622 chai mỹ phẩm các loại và 3.676 hộp sữa trẻ em, trị giá hơn 4,1 tỷ đồng. Theo tờ khai tính thuế hàng hóa nhập khẩu, vào ngày 11/5/2012 tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 (cảng Cát Lái) là chất chống ẩm, lô hàng nêu trên là do Vũ Thanh Hà, là chị gái ruột của Vũ Tất Thành đang định cư tại Pháp gửi về cho Thành.
Ngày 11/5/2012, Thành từ TP Hà Nội bay vào TP Hồ Chí Minh thuê Trần Vũ Bình làm thủ tục hải quan lô hàng nêu trên. Bình làm thủ tục để hưởng tiền công và không biết số hàng nhập khẩu nêu trên là hàng mỹ phẩm và sữa trẻ em nhập lậu nên cơ quan tố tụng không đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Bình.
Tương tự, số cán bộ hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã làm thủ tục nhập khẩu lô hàng này theo tờ khai điện tử và đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Lô hàng được hệ thống phân luồng tự động của Hải quan là luồng vàng, không kiểm tra thực tế nên các nhân viên Hải quan này không vi phạm và không có căn cứ xử lý