Theo cáo trạng năm 2002, thông qua mối quan hệ quen biết với ông Lê Văn Cự, nguyên Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (đã chết năm 2012), Trần Thị Quy đã hứa hẹn và ký hợp đồng góp vốn để xây dựng Khu làng biệt thự vườn dầu khí tại phường Long Phước, quận 9, TP Hồ Chí Minh. Từ năm 2002 đến đầu năm 2013, Trần Thị Quy đã nhận của 224 thành viên là cán bộ công nhân viên chức thuộc Công ty thăm dò, khai thác dầu khí tham gia góp vốn với tổng số tiền, vàng tổng cộng hơn 108 tỉ đồng để thực hiện dự án. Trần Thị Quy sau khi nhận tiền này đã gian dối, sử dụng tài sản góp vốn bất hợp pháp dẫn đến mất vốn.
Cụ thể, từ thỏa thuận ban đầu là xây dựng Khu làng biệt thự vườn, Quy đã sử dụng tiền góp vốn để đầu tư thêm các hạng mục nhà dưỡng lão, nhà chung cư… khiến dự án chuyển thành khu nhà ở, dẫn đến quỹ đất của các thành viên tham gia góp vốn bị thu hẹp không đúng thoả thuận ban đầu, đóng góp tiền mua 1000m2 nay giảm xuống còn 500m2, nền 500m2 giảm xuống còn 250m2… Quy còn sử dụng tiền góp vốn vào các mục đích cá nhân như: sửa nhà riêng, đóng “hụi”... tự bán nền của Khu biệt thự của nhà đầu tư chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. Đặc biệt, Trần Thị Quy còn sử dụng 118.197m2 đất dự án, trong đó có phần góp vốn của nhà đầu tư để thế chấp vay tiền tại ngân hàng Agribank Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.
Bị can không chứng minh được nguồn tiền vay để sử dụng vào dự án. Đến nay bị can này còn nợ ngân hàng hơn 40 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi, mất khả năng trả lại tài sản là 16 nền biệt thự của 41 thành viên góp vốn. Đến nay để thực hiện dự án cho số thành viên tham gia góp vốn đầu tư nhà ở thì Công ty Song Đạt cần phải có nguồn vốn khoảng hơn 192 tỉ đồng nhưng Trần Thị Quy không có nguồn tài chính để tiếp tục thực hiện dự án này.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng xác định trong quá trình thực hiện dự án, bị can Trần Thị Quy đã trốn thuế hơn 5,6 tỉ đồng
