Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lưu Sinh Diễn (SN 1989, trú tại phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Diễn bị xác định cùng đồng phạm sang Campuchia, tham gia đường dây giả danh nhân viên Shopee để lừa đảo 7 bị hại, chiếm đoạt tiền tỷ.
Theo cáo trạng, Diễn là đối tượng trốn truy nã trong vụ án tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài giả danh nhân viên Shopee để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng.
Từ cuối năm 2021, Diễn cùng 8 đối tượng khác gồm: Lê Văn Thành (SN 1996, quê Hưng Yên), Vũ Văn Khôi (SN 1994, quê Tuyên Quang), Đoàn Trần Lê Hoàng (SN 2000, quê Tuyên Quang), Đoàn Anh Hà (SN 1992, quê Tuyên Quang), Nông Văn Hưng (SN 2005, quê Lâm Đồng), Nguyễn Ánh Hào (SN 2001, ở Hà Nội), Phan Trí Đạt (SN 1996, ở TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, ở Hải Phòng) lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm việc làm và đọc được thông tin tuyển dụng công việc nhẹ nhàng, lương cao tại Campuchia.
Nhóm này liên hệ với một số đối tượng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) để đăng ký. Sau đó, các đối tượng được đưa xuất cảnh từ Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) sang Campuchia.
Sau khi sang Campuchia, các đối tượng được đưa đến khu nhà gần Chợ Barvet (tỉnh Svay Rieng) làm việc cho một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Tổ chức này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam thông qua hình thức giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee, đăng bài tuyển cộng tác viên trên các trang mạng xã hội.
Khi bị hại đồng ý cộng tác, các đối tượng yêu cầu bị hại thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee bằng hình thức ứng tiền, chuyển khoản vào các tài khoản do nhóm người Trung Quốc cầm đầu quản lý, chỉ định và hứa hẹn sẽ được hoàn trả tiền gốc cùng 10-15% lợi nhuận.
Thời gian đầu, khi bị hại chuyển khoản để thực hiện một vài đơn hàng có giá trị thấp, các đối tượng chuyển khoản đầy đủ cả gốc và lãi cho bị hại như đã hứa hẹn. Khi bị hại tin tưởng, các đối tượng yêu cầu ứng tiền, chuyển khoản để thực hiện các đơn hàng có giá trị lớn. Sau đó, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để không hoàn trả tiền, đồng thời yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền với giá trị cao hơn rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.
Nhóm tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu được tổ chức hoạt động theo nhóm để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các thành viên trong nhóm được những đối tượng người Trung Quốc thỏa thuận trả công 800 USD (tương đương 18.400.000 đồng một tháng) cộng với 3-5% tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt được trong tháng.
Nếu số tiền lừa đảo được trong tháng đạt từ 700 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng thì được thưởng 3% số tiền lừa được; lừa được từ 1,5 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng thì được thưởng 4%; lừa được trên 2 tỷ đồng thì được thưởng 5%.
Bằng phương thức, thủ đoạn trên, 9 đối tượng tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Sau khi gây án, ba bị can Nguyễn Tuấn Anh, Lưu Sinh Diễn và Đoàn Anh Hà bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố và ra quyết định truy nã.
Các đối tượng khác đã bị TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt các mức án từ 6-12 năm tù về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 19/12/2025, bị can Lưu Sinh Diễn ra đầu thú và bị tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với các đối tượng người Trung Quốc, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên đã quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi của các đối tượng trên để tiếp tục điều tra. Khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.
