Truy tố đối tượng trong nhóm lừa đảo tiền tỷ rồi bỏ trốn nhiều năm

Sau khi sang Campuchia, Diễn và các đối tượng khác được đưa đến khu nhà gần Chợ Barvet (tỉnh Svay Rieng) làm việc cho một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lưu Sinh Diễn (SN 1989, trú tại phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Diễn bị xác định cùng đồng phạm sang Campuchia, tham gia đường dây giả danh nhân viên Shopee để lừa đảo 7 bị hại, chiếm đoạt tiền tỷ.

Theo cáo trạng, Diễn là đối tượng trốn truy nã trong vụ án tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài giả danh nhân viên Shopee để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng.

a59b1424-21dd-4904-b8d9-6594928df85e.png
Nguyễn Tuấn Anh là đối tượng trong nhóm lừa đảo cùng Lưu Sinh Diễn đã bị TAND TP Hà Nội xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ cuối năm 2021, Diễn cùng 8 đối tượng khác gồm: Lê Văn Thành (SN 1996, quê Hưng Yên), Vũ Văn Khôi (SN 1994, quê Tuyên Quang), Đoàn Trần Lê Hoàng (SN 2000, quê Tuyên Quang), Đoàn Anh Hà (SN 1992, quê Tuyên Quang), Nông Văn Hưng (SN 2005, quê Lâm Đồng), Nguyễn Ánh Hào (SN 2001, ở Hà Nội), Phan Trí Đạt (SN 1996, ở TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, ở Hải Phòng) lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm việc làm và đọc được thông tin tuyển dụng công việc nhẹ nhàng, lương cao tại Campuchia.

Nhóm này liên hệ với một số đối tượng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) để đăng ký. Sau đó, các đối tượng được đưa xuất cảnh từ Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) sang Campuchia.

Sau khi sang Campuchia, các đối tượng được đưa đến khu nhà gần Chợ Barvet (tỉnh Svay Rieng) làm việc cho một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Tổ chức này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam thông qua hình thức giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee, đăng bài tuyển cộng tác viên trên các trang mạng xã hội.

Khi bị hại đồng ý cộng tác, các đối tượng yêu cầu bị hại thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee bằng hình thức ứng tiền, chuyển khoản vào các tài khoản do nhóm người Trung Quốc cầm đầu quản lý, chỉ định và hứa hẹn sẽ được hoàn trả tiền gốc cùng 10-15% lợi nhuận.

Thời gian đầu, khi bị hại chuyển khoản để thực hiện một vài đơn hàng có giá trị thấp, các đối tượng chuyển khoản đầy đủ cả gốc và lãi cho bị hại như đã hứa hẹn. Khi bị hại tin tưởng, các đối tượng yêu cầu ứng tiền, chuyển khoản để thực hiện các đơn hàng có giá trị lớn. Sau đó, các đối tượng đưa ra nhiều lý do để không hoàn trả tiền, đồng thời yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền với giá trị cao hơn rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Nhóm tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu được tổ chức hoạt động theo nhóm để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các thành viên trong nhóm được những đối tượng người Trung Quốc thỏa thuận trả công 800 USD (tương đương 18.400.000 đồng một tháng) cộng với 3-5% tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt được trong tháng.

Nếu số tiền lừa đảo được trong tháng đạt từ 700 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng thì được thưởng 3% số tiền lừa được; lừa được từ 1,5 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng thì được thưởng 4%; lừa được trên 2 tỷ đồng thì được thưởng 5%.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, 9 đối tượng tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau khi gây án, ba bị can Nguyễn Tuấn Anh, Lưu Sinh Diễn và Đoàn Anh Hà bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố và ra quyết định truy nã.

Các đối tượng khác đã bị TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt các mức án từ 6-12 năm tù về cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/12/2025, bị can Lưu Sinh Diễn ra đầu thú và bị tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với các đối tượng người Trung Quốc, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên đã quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi của các đối tượng trên để tiếp tục điều tra. Khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Đồng Tháp: Phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Đồng Tháp: Phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Ngoài việc phục hồi điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, bị can Bùi Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) nhiều lần chửi bới, đánh đập hai con gái ruột 11 tuổi và 9 tuổi trong thời gian dài, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của các cháu.

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.

Lừa đảo bằng cách chèn tin nhắn giả vào luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng

Lừa đảo bằng cách chèn tin nhắn giả vào luồng tin nhắn chính thức của ngân hàng

Tin nhắn giả mạo thương hiệu ngân hàng xuất hiện ngay trong luồng tin nhắn SMS mà khách hàng vẫn nhận thông báo giao dịch, khiến người dùng khó phân biệt thật, giả. Thủ đoạn này không mới nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ khiến khách hàng sập bẫy lừa đảo, đặt ra yêu cầu tăng cường cảnh báo, phối hợp phòng ngừa giữa ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông và cơ quan chức năng.

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành, khóa cửa xe, nổ máy tăng ga bỏ chạy...

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Quyết liệt đấu tranh, xử lý các đường dây trộm cắp chó, mèo

Quyết liệt đấu tranh, xử lý các đường dây trộm cắp chó, mèo

Thời gian qua, Công an TP Hồ Chí Minh quyết liệt chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, chủ động phát hiện, truy xét, bắt giữ các đối tượng trộm cắp vật nuôi, thú cưng; đồng thời tập trung thu hồi, trao trả tài sản cho người dân…

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.