- Thủ đoạn rửa tiền của 2 “ông trùm”đường dây cờ bạc trực tuyến nghìn tỷ
- Trùm đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ RIKVIP bị khởi tố thêm tội “đưa hối lộ”
Ngày 31-8, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã tống đạt cáo trạng truy tố 92 bị can trong vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”; “đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác do các bị can Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (Công ty CNC) cùng đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tố tụng được giao đấu tranh, phòng, chống tội phạm công nghệ cao.
 |
| Các đối tượng trong vụ án |
Theo đó, giai đoạn 1, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đưa ra truy tố 92 bị can.
Cáo trạng nêu: Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Clup, 23 Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, .5877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.
Theo đó, các đối tượng đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép hơn 9.000 tỷ đồng.
Cáo trạng truy tố đã xác định các hành vi:
Đối với nhóm bị can thuộc các công ty vận hành game và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã truy tố 16 bị can, trong đó có: Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh công nghệ cao.
Nguyễn Văn Dương bị truy tố về 2 tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Trong số đồng phạm thì Nguyễn Văn Dương là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi bị can Nguyễn Văn Dương thành lập công ty CNC, được ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa "bật đèn xanh" để hoạt động.
Dương đã chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán kết nối với các công ty trung gian thanh toán, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng. Phan Sào Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty VTC online, bị truy tố về 2 tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Nam đã thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng; Hoàng Thanh Trung, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt), bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc.
Ông Phan Văn Vĩnh, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các đối tượng bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc gồm: Đỗ Bích Thủy, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt; Lưu Thị Hồng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh công nghệ cao.
Phan Anh Tuấn, Phó giám đốc Công nghệ Công nghệ Công ty VTC online; Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán – Công ty CNC; Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng kỹ thuật vận hành Trung tâm thanh toán- Công ty CNC; Lê Văn Kiên, kế toán trưởng Công ty VTC online.
Đoàn Thị Thu Hà, kế toán công ty CNC; Hoàng Đại Dương, Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh phần mềm Giải pháp Việt; Kim Thanh Thủy, Trưởng phòng Core (quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống – Công ty Nam Việt); Nguyễn Ngọc Thịnh, kỹ sư công nghệ thông tin, Trung tâm thanh toán- Công ty CNC và Phạm Trọng Tài, trưởng phòng Mobile – Công ty Nam Việt.
Đối với nhóm bị can thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền truy tố 17 bị can, trong đó có Nguyễn Hoàng Linh, giám đốc điều hành Công ty Homedirect; Trương Đức Đô, phụ trách kinh doanh Công ty HomeDirect về hành vi tổ chức đánh bạc... về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Các bị can bị truy tố về tội rửa tiền gồm có: Nguyễn Trọng Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lô Gích; Bùi Ngọc Hoàn là người được Nguyễn Trọng Thắng thuê làm Giám đốc Công ty Cổ phần Lô Gích; Phan Thu Hương (trú tại Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội).
Đối với nhóm bị can là đại lý cấp 1, cấp 2, đánh bạc và sử dụng Internet để chiếm đoạt tài sản, 19 bị can thuộc 19 đại lý cấp 1. Các bị can đã có sự bàn bạc, thỏa thuận với Hoàng Thành Trung, lập đại lý cấp 1 để phát triển mạng lưới, quy mô của các hệ thống game Rikvip/ Tip.Cub; 23Zdo, Zon/pen.
Sau khi làm đại lý cấp 1, các đại lý này đều tích cực lôi kéo, mở rộng, phát triển triển hệ thống đại lý cấp 2 và lập các trang mạng xã hội quảng bá, giới thiệu về các hình thức đánh bạc, mua bán tiền ảo. Qua đó, lôi kéo được số lượng rất lớn người chơi bạc và số lượng tiền tham gia đánh bạc, thu lời bất chính số tiền lớn. Hành vi trên của các bị can là đồng phạm với các bị can thuộc nhóm xây dựng, vận hành hệ thống game bài Rikvip/ Tip.cup, 23Zdo, Zon/ Pen với vai trò là người giúp sức tích cực.
Đối với 6 bị can là đại lý cấp 2 bị truy tố, đã có sự bàn bạc, thỏa thuận với đại lý cấp 1, lập lên đại lý cấp 2 để phát triển mạng lưới, quy mô của các hệ thống game bài... Qua đó, lôi kéo được một số lượng lớn người chơi bạc và số lượng tiền tham gia đánh bạc, thu lời bất chính với số lượng cực lớn.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ nêu quan điểm xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. Đối với các Công ty viễn thông phát hành thẻ cào (nhà mạng), tổng số tiền nhà mạng được hưởng là hơn 1.232 tỷ đồng. Đây là số tiền thu lời khong chính đáng đã được chứng minh là nguồn gốc tiền do đánh bạc mà có nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý.
Cáo trạng cũng làm rõ việc hưởng lời của các Công ty trung gian thanh toán; số tiền các nhà phát hành thẻ game thu lời từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài là 14.621 tỷ đồng; tổng số tiền các công ty cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng cáo cho thuê tên miền và thuê đầu số chăm sóc khách hàng cho game bài là 12.078 tỷ đồng....
Đối với những tổ chức, cá nhân khác do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ trong giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ tách ra, tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 là phù hợp với quy định của pháp luật.
