Truy tìm nữ giám đốc liên quan vụ giả danh cán bộ thuế để lừa đảo

Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc xảy ra tại phường 13, quận 8 cũ (nay là phường Phú Định, TP Hồ Chí Minh).

Liên quan đến vụ án, Công an TP Hồ Chí Minh đã thông báo truy tìm Nguyễn Thị Quế Chi (SN 1994; ngụ phường 11, quận 11 cũ - nay là phường Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh), là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Mỹ phẩm Saga, nơi dòng tiền bị chiếm đoạt chuyển đến.

Theo hồ sơ, trưa 4/12/2024, bà V.T.H (SN 1979, ngụ phường Phú Định) nhận cuộc gọi từ người phụ nữ xưng là "Hiền", cán bộ thuế phường. Người này yêu cầu bà H. sáng hai hôm sau đến Chi cục Thuế quận 8 (cũ) cập nhật thông tin thuế thu nhập cá nhân. Do bận việc, bà H. nhờ bạn là bà C.K.N (SN 1977, ngụ quận 8 cũ) hỗ trợ.

Chiều cùng ngày, một người dùng số điện thoại 091.430.6401 gọi lại, yêu cầu bà H. kết bạn Zalo với tài khoản "Nguyễn Thanh Hiền". Qua Zalo, người này nói giấy phép kinh doanh của bà H. có vốn điều lệ 10 triệu đồng là không phù hợp, cần nâng lên 70-200 triệu đồng. Đồng thời, người này yêu cầu tài khoản của người đi làm thay (bà N.) phải có sẵn 70 triệu đồng để chứng minh thu nhập.

Tin tưởng, bà H. nhờ người quen chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản Eximbank của bà N. vì nghĩ tiền trong tài khoản bạn sẽ an toàn. Tuy nhiên, nhóm lừa đảo tiếp tục dùng Zalo tên "Nguyễn Văn Trong" yêu cầu chuyển thêm 70 triệu đồng.

Bà H. làm theo nhưng đối tượng vẫn liên tục gọi điện thúc giục. Nghi ngờ, bà H. kiểm tra lại với bà N. thì phát hiện 70 triệu đồng chuyển đợt đầu đã mất. Tổng cộng, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt 70 triệu đồng.

Truy tìm nữ giám đốc liên quan vụ giả danh cán bộ thuế lừa đảo chiếm đoạt tiền -0
Thông tin về Công ty TNHH Mỹ phẩm Saga trên mạng xã hội.

Vụ việc sau đó được trình báo Công an quận 8 (cũ). Vào cuộc điều tra, Công an xác định 70 triệu đồng từ tài khoản bà N. đã bị chuyển sang tài khoản ABBank của Công ty TNHH LITADO. Ngay trong ngày 4/12/2024, số tiền này tiếp tục được chuyển sang tài khoản BVBank của Công ty TNHH Mỹ phẩm Saga.

Qua xác minh, tài khoản Công ty TNHH LITADO do bà N.T.M.H (ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũ) đứng tên. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra tháng 4/2025, người phụ nữ này khẳng định không đứng tên hay biết gì về tài khoản trên.

Đối với Công ty TNHH Mỹ phẩm Saga, ngày 2/7/2025, ngân hàng xác nhận người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Quế Chi. Xác minh tại địa phương, bà Chi có đăng ký thường trú nhưng thường xuyên vắng mặt.

Vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố ngày 4/4/2025. Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu bà Nguyễn Thị Quế Chi đến Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc. Địa chỉ tại 1798 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh (trụ sở Công an phường Bình Đông). Ai biết thông tin về bà Chi, vui lòng thông báo cho điều tra viên Phạm Hào Hiệp theo số điện thoại 0938.511.226.

Phú Lữ

Các tin khác

Đừng để tuổi trẻ bị ma tuý cuốn đi

Đừng để tuổi trẻ bị ma tuý cuốn đi

Từ những thanh niên mới bước qua tuổi đôi mươi tràn đầy hoài bão, không ít người trẻ đã tự đóng sập cánh cửa tương lai bằng những bản án tử hình, chung thân chỉ vì sa chân vào “cái chết trắng”. Thực trạng tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa đang gióng lên hồi chuông cảnh báo nhức nhối đối với toàn xã hội.

Cơ sở dạy học dưới danh nghĩa trường quốc tế hoạt động trái phép như thế nào?

Cơ sở dạy học dưới danh nghĩa trường quốc tế hoạt động trái phép như thế nào?

Bằng việc tự xưng là "hiệu trưởng trường quốc tế tại Mỹ", đưa ra những cam kết về chương trình đào tạo, học bạ và khả năng chuyển tiếp du học, Trương Văn Thiên Tư chủ đầu tư của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đã tổ chức dạy phổ thông trái phép cho hơn 200 học sinh tại Đà Nẵng, thu học phí từ 7-8 triệu đồng/tháng. Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Tư để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lâm Điền Côn (SN 1964); Phan Văn Trường (SN 1985) và Huỳnh Hữu Lợi (SN 1980, cùng cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan đến vụ án ma túy tại Hà Nội

Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan đến vụ án ma túy tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tìm chủ sở hữu chiếc xe máy Honda Wave màu xanh đen, không gắn biển kiểm soát, được tạm giữ trong quá trình điều tra vụ án mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn thành phố.

Góp ý dự thảo thông tư quy định về công tác bồi thường Nhà nước

Góp ý dự thảo thông tư quy định về công tác bồi thường Nhà nước

Ngày 26/10, tại tỉnh Phú Thọ, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước.

Khởi tố 2 đối tượng đổ 1.900 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc

Khởi tố 2 đối tượng đổ 1.900 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với Huỳnh Quốc Khánh (SN 1992, địa chỉ: khu phố 8 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và Phan Minh Thìn (SN 1988, địa chỉ: khu phố 4 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bỏ thủ tục phục hồi hoạt động, không giảm trách nhiệm an toàn PCCC

Bỏ thủ tục phục hồi hoạt động, không giảm trách nhiệm an toàn PCCC

Việc bãi bỏ thủ tục phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông và hộ gia đình đang bị đình chỉ là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính. Quy định mới mang lại lợi ích thiết thực, đồng thời đề cao tính tự giác và trách nhiệm pháp lý của các chủ thể trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (SN 1994, ngụ số 49, đường Lê Lợi, khóm 5, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát”.

 Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Một phụ nữ ở Đắk Lắk nhận tin nhắn giả mạo nhưng tưởng của con gái đang du học tại Nhật Bản nhờ mẹ chuyển tiền cho người bạn để đáo hạn ngân hàng. Người mẹ đã chuyển số tiền hơn 1,5 tỷ đồng cho bọn lừa đảo.

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đang tiến hành điều tra các vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra tại khu vực Quốc lộ 61, tuyến đường 3/2, khu vực vòng xoay Tắc Cậu, cầu Rạch Chanh, cầu Cái Bé - Cái Lớn và một số tuyến đường, địa điểm lân cận.