Truy tìm nguyên Tổng Giám đốc Công ty du lịch Bản Đôn

Liên quan đến những sai phạm tại Công ty CP Cao su Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định truy tìm ông Nguyễn Quang Đức, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP thương mại du lịch Bản Đôn.

Như Báo CAND đã phản ánh về những sai phạm xảy ra tại Công ty CP Cao su Đắk Lắk, trong đó đáng chú ý là hành vi sai phạm của bị can Huỳnh Bảo Minh (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Huỳnh Phước, trụ sở đóng tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Huỳnh Bảo Minh là con trai thứ 2 của ông Huỳnh Văn Khiết, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (nay là Công ty CP Cao su Đắk Lắk).

Trong vụ án này, bị can Huỳnh Bảo Minh bị truy tố về các tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”. Theo Cơ quan điều tra, khi còn sống, ông Huỳnh Văn Khiết đã chỉ đạo thành lập Công ty TNHH Huỳnh Phước. Trong đó, thành viên góp vốn gồm vợ và 3 người con của ông Khiết. Huỳnh Bảo Minh là người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐTV.

Tháng 5/2009, ông Khiết chỉ đạo con trai Huỳnh Bảo Minh xin giấy phép từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đầu tư sang Mỹ nhằm có cơ sở thành lập Công ty TNHH Huỳnh Phước Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành thì Công ty TNHH Huỳnh Phước Hoa Kỳ không đủ điều kiện thành lập tại Mỹ.

Truy tìm nguyên Tổng Giám đốc Công ty du lịch Bản Đôn -0
Khu du lịch sinh thái Bản Đôn, nơi bị can Huỳnh Bảo Minh dùng tiền tham ô đầu tư vào với mục đích rửa tiền.

Sau đó, Huỳnh Bảo Minh đã thuê một văn phòng luật sư tại Mỹ, rồi sử dụng hộ chiếu cá nhân của mình tự thành lập công ty, viết tên nước ngoài là Huynh Phuoc Limited Liability Company (viết tắt là Huynh Phuoc LLC, dịch tiếng Việt là Công ty TNHH Huỳnh Phước) có địa chỉ ở 7202 Arlington Blvd Suite 210 Falls Church, VA 22042.

Từ khi thành lập đến năm 2011, ông Huỳnh Văn Khiết đã chỉ đạo Huỳnh Bảo Minh sử dụng Huynh Phuoc LLC để ký hợp thức hóa các thủ tục, tài liệu liên quan đến các hợp đồng liên quan đến việc tìm kiếm và giới thiệu 3 khách hàng nước ngoài cho Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk. Với cách làm này, các bị can đã hợp thức việc chi tiền hoa hồng môi giới bán hàng cho Công ty TNHH Huỳnh Phước, chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk tổng cộng hơn 544.652 USD (quy đổi tỷ giá thành tiền Việt Nam là hơn 11 tỷ đồng).

Số tiền mà bị can Huỳnh Bảo Minh có được từ việc tham ô, rửa tiền này, để hợp thức hoá, bị can Huỳnh Bảo Minh đã đầu tư vào Khu du lịch sinh thái Bản Đôn. Đáng nói, khu du lịch này cũng thuộc quản lý của Công ty CP Cao su Đắk Lắk. Sau này được cơ cấu thành Công ty CP thương mại du lịch Bản Đôn, do Huỳnh Nguyên Khải (con trai đầu của ông Huỳnh Văn Khiết) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, còn ông Nguyễn Quang Đức, làm Tổng giám đốc.

Cũng theo Cơ quan điều tra, vì thời gian vụ việc đã xảy ra khá lâu, việc thu thập chứng cứ liên quan đến những sai phạm tại Công ty CP thương mại du lịch Bản Đôn gặp nhiều khó khăn nên đã ban hành quyết định truy tìm ông Nguyễn Quang Đức, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP thương mại du lịch Bản Đôn để làm rõ những nội dung liên quan. Tuy nhiên, đến nay, ông Nguyễn Quang Đức vẫn chưa đến Cơ quan điều tra để làm việc.

Truy tìm nguyên Tổng Giám đốc Công ty du lịch Bản Đôn -0
Chi nhánh hệ thống khách sạn nhà hàng Dakruco, nơi Công ty CP Cao su Đắk Lắk đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng liên tiếp làm ăn thua lỗ, âm vốn. 

Ngoài những sai phạm và những bị can đã bị truy tố, hiện Cơ quan Công an vẫn đang tiến hành điều tra những sai phạm xảy ra tại Công ty CP chỉ thun và Chi nhánh hệ thống khách sạn nhà hàng Dakruco. Đây là những đơn vị đều nằm trong hệ sinh thái của Công ty CP Cao su Đắk Lắk quản lý. Đáng chú ý, Công ty CP chỉ thun được thành lập năm 2010, tên giao dịch là Dakruthread, với tổng vốn đầu tư trên 169,6 tỷ đồng. Công ty này cũng do bị can Huỳnh Bảo Minh làm Chủ tịch HĐQT. Điều đáng nói là từ khi thành lập, công ty này liên tiếp làm ăn thua lỗ, hoạt động không hiệu quả.

Liên quan đến sai phạm tại Công ty CP chỉ thun, Chi nhánh hệ thống khách sạn nhà hàng Dakruco và Công ty CP thương mại du lịch Bản Đôn, ngày 2/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có yêu cầu Công ty CP Cao su Đắk Lắk cung cấp bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan đến quá trình tái cơ cấu những đơn vị này. Tuy nhiên, đến nay Công ty CP Cao su Đắk Lắk chưa cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan đến các công ty nêu trên để tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là doanh nghiệp Nhà nước, quản lý trên 20.000ha, chuyên trồng, chế biến mủ cao su. Năm 2018, công ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa đổi tên thành Công ty CP Cao su Đắk Lắk, nhưng vốn nhà nước vẫn chiếm gần 99%.

Văn Thành

Các tin khác

Đừng để tuổi trẻ bị ma tuý cuốn đi

Đừng để tuổi trẻ bị ma tuý cuốn đi

Từ những thanh niên mới bước qua tuổi đôi mươi tràn đầy hoài bão, không ít người trẻ đã tự đóng sập cánh cửa tương lai bằng những bản án tử hình, chung thân chỉ vì sa chân vào “cái chết trắng”. Thực trạng tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa đang gióng lên hồi chuông cảnh báo nhức nhối đối với toàn xã hội.

Cơ sở dạy học dưới danh nghĩa trường quốc tế hoạt động trái phép như thế nào?

Cơ sở dạy học dưới danh nghĩa trường quốc tế hoạt động trái phép như thế nào?

Bằng việc tự xưng là "hiệu trưởng trường quốc tế tại Mỹ", đưa ra những cam kết về chương trình đào tạo, học bạ và khả năng chuyển tiếp du học, Trương Văn Thiên Tư chủ đầu tư của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đã tổ chức dạy phổ thông trái phép cho hơn 200 học sinh tại Đà Nẵng, thu học phí từ 7-8 triệu đồng/tháng. Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Tư để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Bắt nhóm đối tượng trộm tài sản trị giá gần 900 triệu đồng

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lâm Điền Côn (SN 1964); Phan Văn Trường (SN 1985) và Huỳnh Hữu Lợi (SN 1980, cùng cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan đến vụ án ma túy tại Hà Nội

Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan đến vụ án ma túy tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tìm chủ sở hữu chiếc xe máy Honda Wave màu xanh đen, không gắn biển kiểm soát, được tạm giữ trong quá trình điều tra vụ án mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn thành phố.

Góp ý dự thảo thông tư quy định về công tác bồi thường Nhà nước

Góp ý dự thảo thông tư quy định về công tác bồi thường Nhà nước

Ngày 26/10, tại tỉnh Phú Thọ, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước.

Khởi tố 2 đối tượng đổ 1.900 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc

Khởi tố 2 đối tượng đổ 1.900 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với Huỳnh Quốc Khánh (SN 1992, địa chỉ: khu phố 8 An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và Phan Minh Thìn (SN 1988, địa chỉ: khu phố 4 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bỏ thủ tục phục hồi hoạt động, không giảm trách nhiệm an toàn PCCC

Bỏ thủ tục phục hồi hoạt động, không giảm trách nhiệm an toàn PCCC

Việc bãi bỏ thủ tục phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông và hộ gia đình đang bị đình chỉ là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính. Quy định mới mang lại lợi ích thiết thực, đồng thời đề cao tính tự giác và trách nhiệm pháp lý của các chủ thể trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (SN 1994, ngụ số 49, đường Lê Lợi, khóm 5, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát”.

 Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Bị kẻ mạo danh con gái đang du học lừa hơn 1,5 tỷ đồng

Một phụ nữ ở Đắk Lắk nhận tin nhắn giả mạo nhưng tưởng của con gái đang du học tại Nhật Bản nhờ mẹ chuyển tiền cho người bạn để đáo hạn ngân hàng. Người mẹ đã chuyển số tiền hơn 1,5 tỷ đồng cho bọn lừa đảo.

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đang tiến hành điều tra các vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra tại khu vực Quốc lộ 61, tuyến đường 3/2, khu vực vòng xoay Tắc Cậu, cầu Rạch Chanh, cầu Cái Bé - Cái Lớn và một số tuyến đường, địa điểm lân cận.