Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng cuối năm 2022, ông Nguyễn Cao Tuấn có đến Phú Quốc để làm ăn và mua đất. Tuấn được giới thiệu làm quen với ông Phan Xuân Phương. Phương tự giới thiệu là am hiểu pháp luật, tư vấn pháp lý và nhận hồ sơ làm các giấy tờ đất đai ở Phú Quốc.
Tuấn có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại thửa đất số 387 tờ bản đồ số 17, ấp Khu Tượng, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) tổng diện tích là 754.7 m2. Do phần đất nằm cạnh con suối, nên Tuấn có ý định mua thêm suối để nhập vào phần đất trên. Phương nhận làm các thủ tục mua phần đất suối, làm thủ tục tách thành 4 thửa, lên thổ cư theo đúng quy định của pháp luật. Tổng chi phí Phương nhận từ Tuấn là 926 triệu đồng và 70 triệu đồng là tiền để mua con suối. Thời điểm này đôi bên chỉ thỏa thuận bằng lời nói với nhau, đến ngày 20/12/2022 thì có thể hiện bằng hợp đồng.
Cũng trong thời điểm đó Tuấn có mua lại từ một người tên Đoàn một miếng đất có tổng diện tích 5.341,9m2 toạ lạc tại ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bằng hình thức mua bán giấy viết tay, có xác nhận nguồn gốc, nhưng chưa có GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật. Phương nhận làm GCNQSDĐ theo đúng quy định đối với thửa đất 5.341,9 m2 toạ lạc tại ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với chi phí là 1 tỷ đồng.
Ngày 13/10/2023, Phương nói có người cần cầm cố GCNQSDĐ với số tiền là 1 tỷ đồng, Phương ngụy tạo giấy tờ cầm cố giả và lăn tay cho Tuấn xem. Vì tin tưởng nên Tuấn đã đồng ý và trực tiếp chuyển cho Phương số tiền 1 tỷ đồng vào số tài khoản của Phương.
Ngày 24/11/2023, biết Tuấn đang có việc tranh chấp chấp đất đai, nên Phương tư vấn pháp lý về đất của Tuấn tọa lạc tại số 18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Phương có đưa một số hình ảnh chứng mình rằng mình có mối quan hệ lớn ở tòa tối cao ở Hà Nội và đã thực hiện thành công nhiều vụ việc tương tự, sẽ giúp Tuấn thắng kiện. Phương yêu cầu Tuấn chuyển 500 triệu đồng đểPhương ra Hà Nội trích lục lại hồ sơ đất của Tuấn. Tuấn đã đồng ý và chuyển cho Phương số tiền trên.
Tổng số tiền mà ông Tuấn đã chuyển và đưa cho Phương là tiền là 4,403 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhận thấy Phương không thực hiện đúng như lời hứa, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Tuấn gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Kiên Giang nay là Công an tỉnh An Giang để xem xét, giải quyết.
Hiện không rõ Phan Xuân Phương đang ở đâu, cần tổ chức tuy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Phan Xuân Phương đang ở đâu, thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang, địa chỉ: 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang; SĐT: 02973863513 hoặc gặp Điều tra viên Nguyễn Bé Mau.
Tuyên án các bị cáo trong vụ án lừa đảo Vietcombank An Giang hơn 600 tỷ đồng 
Khởi tố hai đối tượng lừa đảo bằng hình thức bán bùa ngải qua mạng 
