Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt thành lập ngày 21/10/2013 (trụ sở tại phường 8, quận 11) và Công ty TNHH Nhất Minh thành lập ngày 27/8/2013 (trụ sở tại phường 8, quận 6), đều có chức năng kinh doanh là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, vải, hàng may sẵn, giày dép, vận tải…
Ngày 30/12/2013, Công ty TNHH Tân Nhật Huy Vĩnh Đạt do Hồ Sấm Dũng, Giám đốc mở 6 tờ khai Hải quan số 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11153 và Công ty TNHH Nhất Minh do Trần Thị Thu Sang, Giám đốc ký mở 4 tờ khai số 11150, 11151, 11152, 11154 nhập khẩu các mặt hàng gồm: Máy siết nắp chỉ dùng điện JGS880 (55 cái), ốc vít kim loại phi<5mm (400 kg), tay nắm cửa 96mm YA-1195 (200 cái), hình dán bằng giấy, nhựa các loại (100kg), phụ kiện đèn bằng sắt mạ sứ không đồng bộ (100kg), đầu nối dây diện/contact (8.000 cái), bóng đèn led loại thường 10w (5.000 cái), tụ điện bằng nhựa dùng cho đèn (5.500 cái), chụp đèn nhựa mini 8-10cm (20.900 cái), dây viền trang trí 200 kg, tất cả đều xuất xứ Trung Quốc. Lô hàng có tổng trị giá 930 triệu đồng và được thông quan cùng ngày.
Lúc 23 giờ ngày 30/12/2013, khi hàng đánh tháo ra khỏi cảng VICT, trinh sát Phòng PC46 phối hợp với Chi cục QLTT tiến hành kiểm tra 10 container theo 10 tờ khai Hải quan trên, phát hiện hàng hóa thực tế không đúng như khai báo và số lượng hàng thực tế lớn hơn nhiều so với số lượng khai báo. Hàng hoá kiểm tra thực tế gồm có 721 danh mục mặt hàng với 6.526.936 đơn vị sản phẩm. Trong đó có một số mặt hàng cấm như: Màn hình vi tính đã qua sử dụng (147 cái), pháo điện các loại (1.364 dây)…; Một số lượng đặc biệt lớn hàng không khai báo như: rượu, mỹ phẩm, vải, bàn ghế, đồng hồ, hóa chất…
Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh yêu cầu Trần Thị Thu Sang và Hồ Sấm Dũng đến cơ quan CSĐT (Đội 9, PC 46) số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án. Ai phát hiện Sang, Dũng đề nghị báo báo cho cơ quan CSĐT theo địa chỉ trên hoặc số điện thoại 08.38623638 gặp điều tra viên Phạm Thành Công
