Truy tìm các chủ tài khoản nhận tiền lừa đảo

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo tố giác của bà Nguyễn Thị Minh Tánh, bà Tạ Thu Thảo và ông Nguyễn Văn Vĩnh, về việc bị các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện, Công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, bà Thảo bị các đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch giả danh nhân viên bưu điện, Công an, gọi điện thông báo bà có liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền và mua bán ma túy. Nếu muốn chứng minh trong sạch, bà phải chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản do các đối tượng cung cấp để xác minh nguồn gốc.

Tin thật, bà Thảo đến ngân hàng chuyển 950 triệu đồng vào tài khoản đứng tên Dương Ngọc Nhựt và 80 triệu đồng vào tài khoản số 19033156111011 đứng tên Trịnh Quốc Dũng.

Sau khi chuyển hơn 1 tỷ đồng vào 2 tài khoản nêu trên, các đối tượng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền đến các tài khoản khác và rút tiền mặt để chiếm đoạt. Trong đó, chuyển 51 triệu đồng đến tài khoản 1875337 đứng tên Hoàng Thị Thu Hoài.

Với thủ đoạn như trên, các đối tượng yêu cầu ông Nguyễn Văn Vĩnh nộp 1,5 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Minh Tánh 1,8 tỷ đồng vào các tài khoản do chúng chỉ định. Sau đó, chúng dùng Internet Banking chuyển số tiền trên đến các tài khoản khác để chiếm đoạt, trong đó có tài khoản 19033234280011 và tài khoản 62010001078203 đứng tên Lê Công Đông nhận tổng cộng gần 1,4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định: Lê Công Đông (SN 1987, HKTT phường Hội Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trịnh Quốc Dũng (SN 1997, HKTT khu phố Bắc Nam, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Hoàng Thị Thu Hoài (SN 1996, HKTT xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.

Để phục vụ điều ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, Lê Công Đông, Trịnh Quốc Dũng và Hoàng Thị Thu Hoài ở đâu, liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ số 674 đường 3-2, phường 14, quận 10), gặp cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa, điện thoại 0965118882, để làm rõ nội dung liên quan đến vụ việc đang điều tra.

Trong 10 ngày kể từ khi thông báo, nếu các đương sự không đến làm việc, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. Ai biết nơi ở của các đương sự trên, đề nghị báo về cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ, số điện thoại trên.

Thúy Hà

Các tin khác

Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia

Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.

 Khánh Hòa: Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo trên không gian mạng

Khánh Hòa: Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo trên không gian mạng

Cho rằng người mua hàng đã chuyển tiền nhầm vào tài khoản đăng ký gói bảo hiểm hàng hóa, những kẻ lừa đảo cung cấp các Website, tài khoản Facebook, hướng dẫn một số thao tác "để được hoàn trả lại tiền", nhưng thực chất là câu nhử nạn nhân tiếp tục sập bẫy lừa trên không gian mạng.

 Phạt 6 người Nigeria tạm trú quá hạn và hai cơ sở lưu trú

Phạt 6 người Nigeria tạm trú quá hạn và hai cơ sở lưu trú

Cùng với việc xử phạt hành chính một nhóm người nước ngoài quá hạn tạm trú trên 1 năm, cơ quan chức năng cũng đã xử phạt hai cơ sở lưu trú có liên quan. Sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt, nhóm người nước ngoài này sẽ bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Giang hồ mạng Tiến “bịp” lĩnh 8 năm tù

Giang hồ mạng Tiến “bịp” lĩnh 8 năm tù

Từng nổi tiếng trên mạng xã hội với những phát ngôn gây chú ý, Nguyễn Thành Long (Tiến “bịp”) vừa bị TAND khu vực 6 (TP Hải Phòng) tuyên phạt 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng phạm của Tiến "bịp" là Nguyễn Văn Tuấn cũng nhận mức án tương tự.

Bàn giao 8 đối tượng truy nã đỏ Interpol cho Hàn Quốc

Bàn giao 8 đối tượng truy nã đỏ Interpol cho Hàn Quốc

Trong hai ngày 5 và 6/8/2026, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Công an tỉnh Bắc Ninh (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát Cơ động) đã phối hợp với Cục Đối ngoại - Bộ Công an bàn giao 8 đối tượng truy nã đỏ Interpol cho lực lượng chức năng Hàn Quốc để xử lý theo quy định.

Tiếp tục dẫn độ đối tượng truy nã cho Kazakhstan

Tiếp tục dẫn độ đối tượng truy nã cho Kazakhstan

Đối tượng Kamza Kaisar Bakytzhanuly bị Cơ quan có thẩm quyền của Kazakhstan truy nã về hành vi tiếp tay tổ chức hoạt động sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp không có giấy phép, thu lợi bất chính với quy mô đặc biệt lớn đã được dẫn độ từ Việt Nam về Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dùng kéo đâm thủng ruột bạn nhậu

Dùng kéo đâm thủng ruột bạn nhậu

Nguyễn Trung Hiếu cùng nhóm bạn ngồi ăn uống với nhau, sau đó nảy sinh mâu thuẫn. Nguyễn Trung Hiếu rời khỏi chiếu nhậu bỏ ra ngoài. Sau đó mấy phút, Hiếu quay lại dùng kéo đâm bạn nhậu…

Lừa "chạy" chứng chỉ Anh Văn rồi lấy tiền tiêu xài

Lừa "chạy" chứng chỉ Anh Văn rồi lấy tiền tiêu xài

Dù không có khả năng thực hiện việc cấp chứng chỉ Anh Văn bậc B2 nhưng Hồng vẫn “nổ” với nhiều người có khả năng “chạy” được chứng chỉ khiến nhiều người rơi vào bẫy và đưa tiền cho Hồng…