"Trùm buôn lậu” Mười Tường bất ngờ khai không phải là chủ số tiền 470.000 USD

Sáng 16/8, tại An Giang, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến 470.000 USD do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu và 4 đồng phạm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, 4 bị cáo Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê và Nguyễn Văn Minh đã khai báo như bản cáo trạng truy tố mà TAND tỉnh An Giang xét xử ở cấp sơ thẩm.

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh đã khai bản thân không phải người chủ mưu của vụ án. Chủ mưu thật sự là T.K.B. (khoảng 60 tuổi, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) và D.C.C. (70 tuổi ngụ TP Châu Đốc, An Giang).

Bà “trùm buôn lậu” Mười Tường khai không phải là chủ số tiền 470.000 USD -0
Bị cáo Hạnh, tức Mười Tường tại tòa.

Bị cáo Hạnh khai, B. và C. đã thuê đàn em của Hạnh vận chuyển 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD như lực lượng Biên phòng bắt giữ. Đặc biệt là sự giúp sức phối hợp của ông T.V.C. (hay còn gọi là C.Đ., ngụ huyện An Phú) và ông H., cán bộ Biên phòng An Giang. Ông C.Đ. là người liên hệ mật thiết với ông H. để canh đường và vận chuyển tiền qua biên giới.

"Sau khi Biên phòng bắt giữ 470.000 USD thì sau đó bà B. gọi cho tôi hỏi tại sao mấy đứa vận chuyển lại mất 30.000 USD. Bà B. nói tổng số là 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD. Sau đó, tôi có gặp ông H. hỏi vụ tiền này rồi", bị cáo Hạnh khai tại tòa.

Bị cáo Hạnh cũng thừa nhận mình phạm tội “giúp sức” cho các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh. Bị cáo Hạnh biết các bị cáo kia phạm tội và không ngăn cản cũng như không báo cơ quan chức năng, chứ bị cáo không phải là chủ mưu, không phải là chủ số tiền trên. Toàn bộ số tiền vận chuyển này của B. và C.

“Nếu những tình tiết, lời khai mới này của bị cáo sai sự thật thì Hội đồng xét xử cứ tuyên bị cáo mức án nặng nhất”, bị cáo Hạnh nói tại phiên tòa.

Bị cáo Hạnh cho rằng lý do mình không khai tại phiên tòa sơ thẩm do bị cáo sức khỏe yếu và không có điều kiện để trình bày nên không khai báo về tình tiết này.

Từ những tình tiết và lời khai mới tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên toàn để hội ý. Sau khi hội ý xong, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử, chờ thu thập và làm rõ thêm các tình tiết mới mà bị cáo Hạnh đã khai báo tại phiên tòa này.

Như đã thông tin, ngày 16 và 17/2, TAND tỉnh An Giang tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến 470.000 USD do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu và 4 đồng phạm.

Theo cáo trạng, sáng 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới phát hiện 4 người đi trên thuyền gỗ chạy từ Campuchia về hướng vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Ngay sau đó, nhóm người trên đã điều khiển phương tiện cặp vào bờ rồi bỏ chạy bộ về phía Campuchia.

Do bị lực lượng Biên phòng truy đuổi nên một người trong nhóm đã ném bỏ 1 túi nilon. Các cán bộ biên phòng kiểm tra túi nilon, phát hiện bên trong chứa 470.000 USD (gồm 47 cọc tiền USD, mỗi cọc 100 tờ mệnh giá 100 USD/tờ), nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính vắng chủ và tạm giữ toàn bộ số tang vật để xử lý theo quy định. Kết quả giám định cho thấy, 4.700 tờ USD mệnh giá 100 USD là tiền thật, tương đương 10.981.550.000 đồng theo quy đổi.

Đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang và Linh ra đầu thú. Hai bị cáo Lê và Minh bị bắt, điều tra trong vụ án khác cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh. Quá trình điều tra, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai nhận, khoảng năm 2018, Sang, Lê, Minh làm thuê cho Nguyễn Thị Kim Hạnh, còn Linh làm thuê cho Xuyến là chị của bị cáo Hạnh. Trong thời gian này, các bị cáo thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Hạnh từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3-4 triệu đồng/tháng.

Ngày 24/6/2019, Hạnh chỉ đạo Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp đối tượng tên Cốp, Tuot nhận ngoại tệ vận chuyển về Việt Nam giao cho Hạnh. Khi cả 4 bị cáo đang trên đường vận chuyển tiền USD về Việt Nam, thì bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, truy đuổi. Sau đó, Sang báo lại sự việc cho Hạnh biết và thông qua báo đài mới biết mình vận chuyển trái phép 470.000 USD.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Mười Tường 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng. Các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh, mỗi bị cáo nhận mức án 4 tù.

Trần Lĩnh - Minh Anh

Các tin khác

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Khởi tố 28 bị can "bán giấy ăn tiền"

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc.

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.

Nhóm giang hồ mạng chuyên làm phim bạo lực, "cổ súy xã hội đen"

Nhóm giang hồ mạng chuyên làm phim bạo lực, "cổ súy xã hội đen"

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố 17 bị can, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “Trọc Hà Đông”, SN 1968; trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội), liên quan đến đường dây sản xuất, phát tán các video ngắn (drama) có nội dung bạo lực, cổ súy lối sống xã hội đen trên không gian mạng để câu view, kiếm tiền.

Phú Thọ: Trục xuất 3 người nước ngoài vi phạm pháp luật

Phú Thọ: Trục xuất 3 người nước ngoài vi phạm pháp luật

Ngày 27/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp các đơn vị nghiệp Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức trục xuất 3 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc gồm Zhou Lei, Han Wei và Li Hejie; bàn giao cho Công an Trung Quốc. Đây là các đối tượng trong vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” xảy ra hồi đầu tháng 6 do Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, điều tra, xử lý.

Lạng Sơn: Trưởng phòng Thuế nhận hối lộ, tiếp tay chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng hoàn thuế

Lạng Sơn: Trưởng phòng Thuế nhận hối lộ, tiếp tay chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng hoàn thuế

Lộc Thị Hồng, Trưởng phòng Kê khai - kế toán thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn (thời gian năm 2020 - 2021), nay là Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố với cáo buộc nhận tiền để giúp doanh nghiệp chiếm đoạt 200 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng.

Cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái nhận tội và bị đề nghị từ 16-17 năm 6 tháng tù

Cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái nhận tội và bị đề nghị từ 16-17 năm 6 tháng tù

Tại phiên tòa sơ thẩm lần hai, bị cáo Đinh Tiến Hùng (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái cũ) nhận tội và bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 16 năm đến 17 năm 6 tháng tù về hai tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.