Trò giả điên của ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng

• Triệt phá đường dây đánh bạc "nghìn tỷ" do trùm giang hồ cầm đầu
• 3 đối tượng truy nã trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đầu thú
• Hóa giải những viên “đạn bọc đường” trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Khi cơ quan điều tra công bố đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc khủng này, nhiều đối tượng trong giới giang hồ đã không mấy ngạc nhiên vì cái tên Hoàng Lại Nam, SN 1978, trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội đã khá nổi danh trong giang hồ từ nhiều năm trước.

Tang vật bị thu giữ.

Từ đầu năm 2019, qua công tác nghiệp vụ, Phòng hướng dẫn điều tra và tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài (Phòng 9) đã phát hiện các hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet, thông qua trang web www.b8ag.com và www.bong88.com. 

Các trinh sát cũng đã phát hiện vai trò ông trùm của Hoàng Lại Nam, tức Nam "ngọ", một kẻ từng có 2 tiền án, 5 tiền sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có… 

Mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Hoàng Lại Nam lại có quá nhiều bất minh về kinh tế, hắn xài sang như một đại gia…. 

Đến tháng 6 -2019, sau khi đã thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ của vụ án, Phòng 9 đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự lập chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Hoàng Lại Nam cầm đầu. 

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Lại Nam đã móc nối với đối tượng ở nước ngoài để đánh bạc và tổ chức cho các đối tượng ở trong nước trên mạng internet, thông qua trang web www.b8ag.com và www.bong88.com.

Theo đó, Nam cầm đầu hoạt động điều hành thông qua quản lý tài khoản cấp siêu tổng đại lý. Từ đây, đối tượng thực hiện chia nhỏ các tài khoản của mình cho nhiều hệ thống đại lý cấp dưới. 

Các đại lý cuối cùng chia, tạo tài khoản con bạc tham gia đánh bạc, đặt cược cá độ bóng đá tại các trang mạng trên. Cấp siêu tổng đại lý, tổng đại lý, đại lý có thể theo dõi trận, kèo, lượng tiền đánh bạc của con bạc cũng như lịch sử truy cập thời gian, địa chỉ IP truy cập. 

Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2019, tổng số tiền đánh bạc của các con bạc trong đường dây của Hoàng Lại Nam đã lên tới con số 1.600 tỷ đồng. Để thu hút người chơi, đối tượng cho phép các con bạc có thể thoải mái chơi trước, trả tiền sau và chỉ đạo đàn em chỉ giao dịch bằng tiền mặt qua một số đối tượng trung gian, không sử dụng tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, vốn va đập trong xã hội, lại từng vào tù ra tội nên Nam “ngọ” cũng rất thủ đoạn trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Gã chỉ đứng sau chỉ đạo và trao quyền trực tiếp thực hiện cho những người thân cận của mình, trong đó có hai đối tượng Nguyễn Thị Ngà (SN 1991, ở với Nam) và một đối tượng khác tên là Tuấn Anh (cả 2 đều là em họ của Nam). 

Dù vậy, mỗi khi đi ra đường, Nam vẫn rất cảnh giác, nhìn trước, ngó sau, và liên tục thay các loại ô tô làm phương tiện di chuyển. 

Do sở hữu chuỗi các cửa hàng cầm đồ (cho người khác đứng tên) nên việc mỗi ngày dùng vài cái ô tô đi lại đối với Nam là chuyện nhỏ. Thậm chí, nhiều lần đang đi ô tô, nghi ngờ bị theo dõi, đối tượng bất ngờ tấp xe vào lề đường, khóa xe vứt đấy rồi nhảy "xe ôm", một lúc sau sẽ có một tên đệ tử nào đó đến đánh xe về.

Tương kế tựu kế, cuối tháng 7-2019, các trinh sát Phòng 9 Cục Cảnh sát hình sự chọn địa điểm bắt Nam “ngọ” chính là khu biệt thự đơn lập ở Long Biên của gã. Vì do tin tưởng người lạ khó lọt vào khu này nên Nam sẽ chủ quan.

Trời tảng sáng, các trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự đã bí mật bao vây ngôi biệt thự của Nam “ngọ”. Khi vòng vây đã khép kín, mũi trinh sát chủ công đã bất ngờ ập vào nhà Nam, bắt giữ khi tên trùm vẫn đang say ngủ. Ngay sau đó, đối tượng được khẩn trương di lý về trụ sở của Cục Cảnh sát hình sự…

Đối tượng Hoàng Lại Nam.

Trên đường di lý, Nam “ngọ” nhận ngay ra tình thế của mình. Gã lập tức trở thành kẻ điên khi làm cái mặt cười nói ngây ngây, ngô ngô. Gã vờ ngó vào mặt trinh sát áp giải bên trái, cười với trinh sát áp giải bên phải, lẩm bẩm trong miệng những lời nói vô thức…

Sau màn dạo đầu trên xe ô tô, về đến trụ sở của Cục Cảnh sát hình sự, Nam “ngọ” chính thức diễn cảnh điên. Gã la hét, chửi bới các trinh sát, điều tra viên nhưng với những lời lẽ như: Mày là ai? Tại sao chúng mày bắt tao? Thả tao ra v.v...

Nhưng khi các trinh sát bắt Nam “ngọ” ký vào biên bản bắt giữ, hay yêu cầu gã đọc các mã khóa của điện thoại hay máy tính xách tay của hắn, thì lập tức Nam “ngọ” lại điên một cách rất có mục đích: không nói, không làm, ngồi im không nhúc nhích…

Cho đến cuối buổi chiều, màn kịch giả điên của Nam “ngọ” mới được hạ màn khi gã phải đối mặt với các đồng chí lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự. Gã đã từng chạm mặt các anh trong các vụ án trước đây từng gây ra và cũng đã bị các anh lật mặt màn giả điên. 

Biết không thể làm trò được nữa, Nam “ngọ” im thít. Gã xin được dẫn ra ngoài rửa mặt, sau đó vào xin ăn suất cơm chiều mà các trinh sát vừa mua về nóng hổi, thay cho suất cơm gã vẫn để nguội lạnh từ trưa. Sau đó, gã xin được khai báo về hành vi phạm tội của mình. 

Nam “ngọ” hư từ nhỏ, bỏ học sớm, lang thang với đám lưu manh ở khu vực Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) và nhận Cảnh cáo của Công an quận Hai Bà Trưng về hành vi cố ý gây thương tích khi mới 15 tuổi. Được cho là sống không đàng hoàng, Nam "ngọ" đã gây không ít ân oán với nhiều giang hồ và từng tạo tiếng vang bằng việc thanh toán một tay "giang hồ đất Cảng" - Đào Xuân Nam (tức Nam "con", SN 1982, trú ở xã Bát Tràng, huyện An Lão, TP Hải Phòng). 

Vụ việc khiến Nam “ngọ” dính một phát đạn thấu ngực và vài vết thương ở mạng sườn. Thoát chết sau trận đụng độ với Nam "con", Nam "ngọ" biết rằng khó có thể ở lại Hà Nội. Hắn chuyển địa bàn làm ăn lên Lạng Sơn, gây hấn rồi lại chuồn vào TP Hồ Chí Minh và gia nhập vào một băng chuyên đòi nợ thuê. 

Là một tay giang hồ lọc lõi, Nam thừa biết việc đang bị truy bắt ráo riết nên gã luôn đề phòng. Nam không ở một địa điểm nào quá vài tuần. Đi đâu Nam cũng rủ thêm đàn em đi cùng, để có thể phát hiện những mối nguy và có thể nhanh chân trốn thoát. 

Ngày 13-12-2015, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Sau khi bị bắt, đối tượng khai báo không thành khẩn, không hợp tác với cơ quan điều tra và cuối cùng giở bài giả điên. Tuy nhiên các trinh sát đã thuộc lòng "bài vở" của Nam. Dù rằng trước đó Nam vẫn điều hành một "băng"chuyên cầm đồ, làm bóng, đòi nợ thuê.…Tuy nhiên, trong quá trình phục hồi điều tra lại vụ án, căn cứ vào tỉ lệ thương tích của nạn nhân, và do nạn nhân rút đơn tố cáo nên cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Hoàng Lại Nam.

Được đình chỉ điều tra, trong tay lại có thêm một “bảo bối” là  Biên bản giám định pháp y tâm thần số 98/GĐPYTT ngày 11-8-2014 của Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận: Khi gây án Hoàng Lại Nam đủ năng lực nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi…, Nam “ngọ” càng trở nên ngông nghênh hơn, tiếp tục cầm đầu đường dây tổ chức cầm đồ, đòi nợ thuê, cá độ bóng đá và lô đề.

Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc, trong đó có Nam, Hiển, Ngà; 6 bị can khác cũng bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Nam tổ chức đánh bạc với hình thức người chơi đặt tiền từ một triệu đồng đến cả trăm triệu đồng cho mỗi kèo của trận bóng đá ở các giải đấu trên thế giới. Các mảng công việc trong đường dây được Nam phân công rất rõ ràng; theo đó, Nguyễn Thị Thanh Ngà được Nam hoàn toàn tin tưởng giao cho phụ trách về tài chính. 

Cứ thứ hai hoặc thứ ba hàng tuần, Ngà sẽ thực hiện báo cáo sổ sách số tiền thắng-thua từ các đại lý, để chuyển tiền gốc trả cho nhà cái ở nước ngoài và giữ lại khoản chênh lệch. Nam cho Ngà đứng tên căn nhà mặt phố trị giá hàng chục tỷ đồng, xe ô tô hạng sang và tiền chu cấp hàng tháng cùng một số bất động sản khác. 

Đặng Văn Hiển (SN 1981, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) là bạn thân và cũng là người phụ trách toàn bộ mảng kỹ thuật cũng được Nam giao cho cầm cái một tài khoản tổng và hưởng lợi nhuận từ tài khoản này. Cơ quan điều tra cũng xác định, có hàng chục tổng đại lý, đại lý nhỏ và chỉ tính riêng tài khoản do Hoàng Lại Nam trực tiếp tổ chức đã có khoảng 300 “khách ruột”.