Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an: --

Triệt phá đường dây lừa đảo mang tên “Thế giới ngầm”

Chiều 9/1, Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao (C50), cho biết đã phối hợp với Cục CSĐTTP về TTXH (C45) Bộ công an đồng loạt tiến hành khám xét cùng lúc nhiều địa điểm tại Sài Gòn, Hà Nội, Đồng Nai…, bắt khẩn cấp 9 nghi can để điều tra về hành vi sử dụng mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng cùng ngày, cơ quan Công an đã khám xét 6 điểm ở TP Hồ Chí Minh tại quận 6, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức và  quận 11.

Tại căn nhà trên đường Bạch Đằng (phường 14, quận Bình Thạnh), lực lượng Công an đã khám xét và bắt khẩn cấp Lê Văn Hào Hoa (49 tuổi). Tang vật thu được tại đây là máy tính, modem, điện thoại, vàng….có liên quan bị tạm giữ. Tương tự, tại quận Thủ Đức nghi can khác là Đỗ Hà Duy Thanh (32 tuổi) cũng bị bắt. Đối tượng Thanh được xác định là một “mắt xích” nằm trong đường dây chuyên mua bán thông tin thẻ tín dụng trộm cắp của người nước ngoài cho giới tội phạm, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người nước ngoài để mua bán hàng hoá do chính Nguyễn Thị Diệu Ni (vợ của Thanh) cùng một số đồng bọn gây ra.

Trong tài khoản của mình, Nguyễn Thị Diệu Ni có vai trò quản trị chuyên mục thông tin thẻ tín dụng, dùng thông tin thẻ tín dụng mua hàng hoá. Ni đã tổ chức đường dây mua bán vận chuyển hàng hoá được mua bằng tài khoản tín dụng trộm cắp từ nước ngoài về Việt Nam. Các đối tượng đã trả tiền cho Ni qua nhiều tài khoản ngân hàng với lượng tiền giao dịch lên trên 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại các địa điểm khác, một số nghi can khác bị bắt gồm Huỳnh Phước Mẫn (24 tuổi, ngụ Quảng Nam), Lê Văn Anh Văn (24 tuổi, Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Thảo (31 tuổi, Gò Vấp), Phạm Trí Nhật Quang (Biên Hòa), Vũ Việt Dũng (29 tuổi, Hà Nội), Phạm Thái Thành (Hà Nội). 

Theo Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, những nghi can này là các nhóm khác nhau thuộc diễn đàn UG (Thế giới ngầm). Các thành viên tại đây chuyên bàn bạc, lấy thông tin tài khoản tín dụng của người nước ngoài. Chúng mua bán, trao đổi giao dịch với nhau với giá vài trăm đến vài nghìn USD. Theo đó, có trong tay tài khoản, chúng nhờ đồng bọn tại nước ngoài đặt mua hàng hóa như sữa, quần áo, đồ điện tử, vàng… rồi gửi về Việt Nam để chiếm đoạt. Theo nhận định của cơ quan điều tra, diễn đàn này có hơn 5000 thành viên tại Việt Nam tham gia. Số tiền các nghi can này chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện, Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Một nghi can trong vụ án bị bắt giữ cùng tang vật.
Một nghi can trong vụ án bị bắt giữ cùng tang vật.
M.Đức-Đ.Mừng

Các tin khác

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu. Đây là chuyên án của Công an TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn thủ đô.