Ông trùm 8X cầm đầu đường dây cá độ “khủng”
Vụ việc được phát hiện từ giữa khoảng tháng 7/2013, qua công tác trinh sát địa bàn, các trinh sát thuộc Đội Phòng chống tệ nạn xã hội của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều đường dây cá độ qua mạng Internet với tỉ lệ ăn thua cực lớn. Tiếp tục tìm hiểu, đã lần ra tất cả các đường dây này, thực chất là các đại lý cấp 2, cấp 3 của một đường dây lớn hơn, đóng vai trò là ông trùm, đối tượng Trần Đình Hải (SN 1981), trú tại 32 Nguyễn Thượng Hiền, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, chỉ đạo và điều hành. Trần Đình Hải quê ở Quảng Nam, trước khi đưa vợ con ra Đà Nẵng thuê nhà sinh sống, hắn đã từng chuyển vào TP Hồ Chí Minh sinh sống một thời gian dài và nhập hộ khẩu vào đây. Đầu năm 2013, Hải đưa vợ con về Đà Nẵng để tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng.
Mặc dù sinh sống ở Đà Nẵng chưa lâu, song Hải có mối quan hệ rất rộng với các đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn. Sau một thời gian tham gia cá độ, đến khoảng tháng 7/2013, Hải chính thức lập mạng cá độ, kéo các con bạc từ Bắc chí Nam tham gia vào đường dây của mình. Để chèo kéo con bạc, Hải tổ chức với quy mô lớn, không dùng tiền Việt mà chỉ sử dụng USD. Bản thân gã cũng khoác cho mình vỏ bọc phong lưu, khi sắm cho vợ một xe ôtô, còn mình thì chạy con BMW láng cóng, ăn chơi tiêu tiền như nước. Ngay sau khi thông tin về đường dây cá độ với mức độ ngày càng lớn, Phòng PC45 Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Chuyên án được xác lập trong bối cảnh vòng chung kết World Cup 2014 đang đến gần, đồng nghĩa với việc mọi hoạt động cá cược của đường dây này cũng táo tợn và quyết liệt hơn, đòi hỏi mỗi thành viên trong Ban chuyên án phải hết sức khẩn trương, khéo léo để hốt gọn tất cả các đối tượng tham gia. Đại tá Trần Mưu, Trưởng phòng PC45, Trưởng Ban chuyên án cho biết, quá trình điều tra vụ án, mọi chuyện diễn biến rất thuận lợi. Song, khi hồ sơ vụ án ngày một dày thêm, có thời điểm hàng chục đối tượng tham gia cá cược với số lượng ăn thua mỗi lần lên đến khoảng 30 triệu USD (tương đương 600 triệu đồng) thì xảy ra sự cố ngoài mong muốn. Ấy là việc các cầu thủ của CLB The Vissai Ninh Bình cá độ bị bắt cùng với kẻ chủ mưu Đào Đức Lợi thì nhiều đường dây cá độ đã tỏ ra cảnh giác, đường dây của Trần Đình Hải cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó, Ban chuyên án đã họp khẩn và đưa ra nhận định, có khả năng Trần Đình Hải cũng có liên quan đến vụ dàn xếp tỉ số này nên đã ra quyết định phải phá án ngay, tránh trường hợp kẻ chủ mưu bỏ trốn.
Một số đối tượng trong vụ án.
Đúng như nhận định, sau khi thông tin về vụ cá độ trên được đưa ra, vợ chồng Trần Đình Hải đã âm thầm dọn hành lý rời khỏi Đà Nẵng. Sau khi phát lệnh phá án, các tổ công tác đã ập đến các mắt xích quan trọng của đường dây, bắt giữ nhiều nhà cái đang điều hành các “đại lý” khiến chúng không kịp trở tay. Đối tượng dưới trướng trực tiếp điều hành, giúp việc cho Hải là Trần Châu Đức (SN 1986), trú phường Khuê Trung, quận cẩm Lệ đã bị bắt khẩn cấp. Khám xét nhà riêng đối tượng này, thu giữ 40 triệu đồng là số tiền Đức thu của những đối tượng cá cược bóng đá chưa kịp nộp lại cho ông trùm. Từ lời khai của Đức, Ban chuyên án tiếp tục bắt khẩn cấp thêm 3 mắt xích quan trọng nữa là Đinh Hoàng Việt (SN 1985), trú khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam); Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1986), trú 240 Phan Đăng Lưu (TP Đà Nẵng) và Hồ Thăng Phước (SN 1994), trú tổ 66A, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thu giữ 11 ĐTDĐ, 3 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn và nhiều tài liệu có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.
Những con bạc khát nước rơi vào “bẫy lừa” của ông trùm 8X
Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2014, Trần Đình Hải đã đứng ra tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Để thực hiện, Hải đã lôi kéo đám em út của mình, trả “lương cứng” cho mỗi đứa 2 triệu đồng mỗi tháng, trong đó Đinh Hoàng Việt chịu trách nhiệm lập mạng, quản lý và sửa chữa mạng cá độ. Đối tượng này cũng chịu trách nhiệm tính tiền thắng, thua và tạo ra các mạng con để mở rộng quy mô hoạt động. Sau mỗi trận đấu, Trần Châu Đức chịu trách nhiệm đi thu tiền của các con bạc đem về giao cho Trần Thị Diễm, là vợ của Hải. Các đối tượng này được Trần Đình Hải giao cho từ 2 – 4 mạng “đại lý” cấp 2 để tổ chức cá cược. Sau khi được giao để quản lý, các đối tượng đều giữ lại riêng cho mình một mạng để trực tiếp tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc để hưởng ăn thua. Đường dây này tổ chức các cược tại tất cả các giải đấu, từ Cúp C1 châu Âu đến các trận của giải bóng đá VĐQG Anh, Italia, Đức, Tây Ban Nha đến các giải đấu trong nước và khu vực.
Dưới sự giúp sức của đối tượng Nguyễn Tấn Công (SN 1979), trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Trần Đình Hải đã tham gia cá độ 2 trận đấu có sự tham dự của các đội bóng đá Việt Nam với các đội bóng trong khu vực. Trong đó, có trận đấu giữa Kelantan và Vissai Ninh Bình trong khuôn khổ vòng bảng giải bóng đá AFC Cup 2014. Ở trận đấu này, Hải đã tổ chức cá cược bằng cách tạo ra 4 tài khoản, mỗi tài khoản có 200.000USD, song lại ra quy định giá quy đổi là 4.000 đồng/USD. Ở trận đấu này, Trần Đình Hải thắng được khoảng 200.000USD (tương đương 800 triệu đồng). Tiếp đó, vào ngày 5/4/2014, trong trận đấu giữa HAGL và Hải Phòng trong khuôn khổ giải V-League 2014, Hải tiếp tục tạo ra 3 tài khoản cá độ và ở trận này, Hải đã bị thua 16.000 USD, tương đương 64 triệu đồng.
Đối tượng Nguyễn Văn Thái.
Tính đến ngày 31/5, quá trình đấu tranh mở rộng, Ban chuyên án 004B có đủ cơ sở ra quyết định khởi tố 14 bị can, trong đó bắt tạm giam 5 người và phát lệnh truy nã toàn quốc đối tượng cầm đầu Trần Đình Hải. Điều đáng nói, sau khi bị khởi tố và bắt giữ về hành vi đánh bạc, nhiều đối tượng đã quay ra tố cáo Trần Đình hải và đồng bọn ăn gian, tổ chức cấu kết với nhau để móc túi con bạc cấp dưới, khiến nhiều đối tượng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, tan cửa nát nhà. Đơn cử như đối tượng Lê Tấn Nghĩa cho rằng, sau khi chủ động làm quen đã lôi kéo Nghĩa vào đường dây cá độ. Để móc túi Nghĩa, Hải giao cho người này một mạng cá độ kèm mật khẩu đăng nhập với số tiền (ảo) là 5.000 USD, giá quy đổi là 9.000 đồng/USD để tổ chức cho nhiều người khác cùng chơi. Nhận mạng, Nghĩa tạo ra 5 mạng nhỏ để giao cho các con bạc cấp dưới. sau vài đêm thắng cược với số tiền khoảng vài triệu đồng, Nghĩa đã bị thua triền miên, phải vay nợ để duy trì mạng và tiếp tục cuộc chơi. Sau này, tìm hiểu ra thì được biết, nguyên nhân là do Trần Đình Hải khống chế số lượng con bạc tham gia trong mỗi trận bắt kèo.
Qua điều tra cũng xác nhận, trong đường dây này, phần lớn các đối tượng hưởng lợi là những người tham gia nhận mạng của Trần Đình Hải để tổ chức cho người khác chơi hưởng hoa hồng và cá độ theo nhà cái. Trong đường dây này, chỉ có ông trùm Trần Đình Hải là người hưởng lợi nhiều nhất từ các hệ thống chân rết và con bạc khát nước, khi trước mỗi trận đấu, dù quá trình cá cược thắng hay thua thì vợ chồng Hải vẫn thu về hàng chục triệu đồng, trong khi những kẻ trực tiếp điều hành chỉ được hưởng lương tháng mà vợ chồng Hải trực tiếp trả. Đại tá Trần Mưu, Trưởng Ban chuyên án cho biết, trong số các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam, xác định vai trò trung gian và trực tiếp là Nguyễn Văn Thái nên đã quyết định tạm giam 4 tháng đối với đối tượng này để phục vụ công tác điều tra. Riêng đối tượng cầm đầu Trần Đình Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đồng phạm là Nguyễn Thị Thu Chi (tức Diễm) cũng đang xem xét để khởi tố với vai trò đồng phạm. Hiện, vụ án vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra
