Chúng là Trần Thị Lý (23 tuổi), Phạm Công Tài (tự Cường, 30 tuổi, là chồng của Lý, cùng ngụ quận 3, TP HCM), Su Lay Man (25 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, là anh rể của Lý) và Lộc Thị Mỹ Phước (tự Ba Gà, 21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM). Liên quan đến vụ án này, hiện Công an quận 2 đang truy xét 2 đối tượng còn lại là Trần Thị Hoà (tự Lắc, là em ruột của Lý) và Trang Đức Thọ (tự Bộc).
Trước đó vào sáng 3/3, trong khi tuần tra địa bàn, các trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 2 phát hiện một cô gái đi hết tiệm vàng này đến tiệm vàng khác trên địa bàn quận 2 bán dây chuyền vàng.
Sau gần một buổi sáng đeo bám đối tượng, đến 11h cùng ngày, khi đối tượng đến tiệm vàng Kim Phú (số 7 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2) để bán vàng, ngay lập tức các trinh sát mời về cơ quan Công an để làm rõ về số vàng đang cất giữ trong người.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Trần Thị Lý. Ban đầu, giải thích về nguồn gốc số vàng mang theo gồm 6 sợi dây chuyền vàng (nặng hơn 1,2 lượng vàng), Lý khai là do cầm cố được từ một số người thua bạc. Tuy nhiên, khi các trinh sát yêu cầu Lý cung cấp tên người bán thì người này ấm ớ, không trả lời được.
Đấu tranh với Lý hơn nửa ngày, đến chiều đối tượng mới khai nhận số vàng nói trên là do Lý cùng 5 đồng bọn đã trộm được trong thời gian gần đây tại một số địa bàn thuộc tỉnh Long An. Qua xác minh, Công an xác định, số vàng mà Lý cầm đi bán rải rác tại các tiệm vàng ở quận 2 là do băng nhóm này trộm trước đó ở tiệm vàng Hai Nho (TP. Tân An, tỉnh Long An) và Anh Đào (thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).
Từ lời khai của Lý, trong hai ngày 3 và 4/3, Công an đã bắt giữ thêm 3 tên đồng bọn. Quá trình điều tra, Lý và đồng bọn khai nhận: Bọn chúng "hoạt động" trộm từ giữa năm 2008 đến nay trên địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận. Điều đáng nói là các tiệm vàng bị băng nhóm của Lý trộm không hề biết bị mất trộm, đến khi Công an quận 2 thông tin thì các tiệm vàng nói trên kiểm tra lại số lượng, hệ thống camera thì mới phát hiện.
Ngay sau khi băng nhóm này bị bắt giữ, gia đình của Lý đã mang số tiền 58 triệu đồng (tiền do Lý trộm các tiệm vàng trong thời gian gần đây có được) để giao nộp cho cơ quan Công an