TP HCM: Làm giả hợp đồng và giấy xác nhận số dư tiền gửi 231 tỷ đồng

Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh (PC 46) cho biết vừa kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện KSNDTP.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Huỳnh Văn Tăng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngày 6/8/2012, Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank) nhận được văn bản của công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Milaric Việt Nam về việc xác nhận số dư tài khoản và hợp đồng tiền gửi Ngân hàng. Qua kiểm tra, Eximbank xác định: Hợp đồng tiền gửi số 109710322 – TGKH/Eximbank ngày 3/8/2012 và Giấy xác nhận số dư số 07/XNSD-12 ngày 3/8/2012 số tiền 231 tỷ đồng do công ty Milaric Việt Nam gửi đến để xác minh là giả mạo.

Được biết, tháng 7/2012, thông qua môi giới bà Đôn Thị Kim Hồng- Giám đốc Công ty TNHH Thế Khương (phường 2, quận Phú Nhuận) ký hợp đồng cho thuê tài chính với Huỳnh Văn Tăng – Đại diện Công ty CP Vạn Lý Phát (trụ sở phường 15, quận Gò Vấp) với nội dung: "Công ty CP Vạn Lý Phát tư vấn giúp Công ty CP Thế Khương thuê bao tài chính (chứng minh số dư) số tiền 230 tỷ đồng. Ngược lại bà Hồng phải trả chi phí thuê bao tài chính cho Huỳnh Văn Tăng số tiền 5 tỷ 980 triệu đồng".

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Văn Tăng khai nhận: Do có quen biết với bà Lê Thị Bảo Châu (môi giới công trình thi công) và bà Châu nói mình có nhiều mối quan hệ với ngân hàng, tổ chức cho thuê tài chính, vì thế nếu Tăng có nhận được “mối” nào cần chứng minh số dư hoặc vay tiền ngân hàng thì cứ liên hệ bà Châu. Khoảng cuối tháng 7/2012, Phương (nhân viên công ty CP Vạn Lý Phát) gọi điện cho Tăng báo là có đơn vị cần chứng minh số dư 230 tỷ đồng, hỏi Tăng có làm được không. Ngay sau đó, Tăng liên hệ với bà Châu và bà Châu nói đồng ý nhận. Phí dịch vụ bà Châu yêu cầu là 2%/tổng  số tiền xác nhận, còn Tăng 1%.

Sau khi Tăng nhận lời làm xác nhận số dư thì ngày 1/8/2012, Phương dẫn ông Nguyễn Văn Tài – Chủ tịch HĐQT công ty VHC đến văn phòng đại diện Công ty CP Vạn Lý Phát để bàn bạc thỏa thuận việc cho thuê tài chính. Chiều cùng ngày, ông Tài đưa cho Tăng các giấy tờ liên quan đến công ty TNHH Thế Khương. Sau khi nhận các giấy tờ, Tăng đưa cho bà Châu.

Ngày 2/8/2012, Tăng soạn thảo hợp đồng “cho thuê tài chính” giữa công ty CP Vạn Lý Phát và công ty TNHH Thế Khương. Sau đó đưa Phương mang sang ông Tài để chỉnh sửa rồi Tăng ký vào để đưa bà Hồng. Ngày 3/8/2012, Tăng hướng dẫn bà Hồng đến ngân hàng Eximbank mở tài khoản 100414851037787 đứng tên Công ty TNHH Thế Khương tại ngân hàng Eximbank và giao số tài khoản này cho Tăng. Tăng đưa số tài khoản này cho bà Châu.

Ngày 4/8/2012, ông Tăng giao cho bà Hồng bản chính "Hợp đồng tiền gửi" số 109710322-TGKH/Eximbank nội dung: Công ty CP Thế Khương do bà Đôn Thị Kim Hồng làm Giám đốc có gửi số tiền 231 tỷ đồng (làm tròn), lãi suất 14%, kỳ hạn 15 tháng tại Eximbank Chi nhánh Chợ Lớn. Hợp đồng có chữ ký của Giám đốc và có đóng dấu mộc đỏ của Eximbank Chi nhánh Chợ Lớn. Bà Hồng xem và đã ký, đóng dấu vào hợp đồng.

Ngoài ra, ông Tăng còn giao cho bà Hồng "giấy xác nhận số dư" số 07/XNSD-12 nội dung xác nhận số tài khoản 100414851037787 của Công ty TNHH Thế Khương có số tiền 231 tỷ đồng tại ngân hàng Eximbank Chi nhánh Chợ Lớn cũng có chữ ký của và dấu mộc của Eximbank. Sau khi nhận giấy tờ trên, bà Hồng giao đủ 5 tỷ 980 triệu đồng cho ông Tăng. Đồng thời bà Hồng đã chuyển các giấy tờ trên cho công ty Milaric Việt Nam và kiểm tra các giấy tờ trên tại Ngân hàng Eximbank thì phát hiện giả mạo.

Thực tế, Công ty CP Vạn Lý Phát không có chức năng cho thuê tài chính, không đủ năng lực tài chính và cũng không đủ điều kiện cho Công ty TNHH Thế Khương thuê bao tài chính số tiền 230 tỷ đồng, Công ty CP Vạn Lý Phát  đăng ký vốn điều lệ 268 tỷ đồng, nhưng thực tế các thành viên không đóng góp tiền

Thúy Hà

Các tin khác

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lập nhiều tài khoản mạng xã hội rồi livestream bán nước hoa giả

Lợi dụng tâm lý sính hàng hiệu nhưng ham giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng, các đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, tạo hội nhóm kín để rao bán nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.