Tổ chức hội nghị quốc tế trái phép, có sự tham gia của sàn giao dịch tiền ảo

Ngày 17/1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân người nước ngoài và một công ty liên quan tới hành vi tổ chức hội nghị trái phép được tổ chức trước đó. Sự kiện có sự tham gia của một sàn giao dịch tiền ảo trái pháp luật đang bị xử lý tại Việt Nam.  

Trước đó, Phòng QLXNC đã mời làm việc, tiếp xúc với bà S.M.J (SN 1969; quốc tịch Australia; Tổng giám đốc của Công ty Hubbis (HK) Limited, trụ sở tại Hồng Kông - Trung Quốc; đại diện pháp luật của Công ty TNHH Hubbis Việt Nam, trụ sở tại phường Võ Thị Sáu, quận 3; tạm trú phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Ngày 8/11/2023, Công ty Hubbis (HK) Limited tổ chức sự kiện hội nghị quốc tế “Vietnam Wealth Management Forum 2023” (Diễn đàn Quản lý tài sản Việt Nam) thu hút hàng trăm người tham gia đến từ trong nước và quốc tế, với mục đích chia sẻ, trao đổi thông tin. Sự kiện với sự tham gia của 7 đơn vị tài trợ (Henley & Partners, Vina Capital, Synpulse, Wealtra, Avaloq, Exness, Comarch), tổ chức tại Khách sạn Le Meridien Sài Gòn (địa chỉ 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1).

Khi hội nghị sắp bắt đầu, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP Hồ Chí Minh (đoàn kiểm tra Sở TT-TT phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an quận 1) đã tiến hành kiểm tra và đã lập biên bản đối với bà S.M.J về việc tổ chức hội nghị quốc tế khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và đề nghị đơn vị tổ chức dừng tổ chức hội nghị.  

Tổ chức hội nghị quốc tế trái phép, có sự tham gia của sàn giao dịch tiền ảo -0
Gian hàng của Sàn Exness tại sự kiện (ảnh Lê Mỹ).

Riêng cá nhân bà S.M.J, đại diện Sở TT-TT không xử lý do đương sự có hành vi vi phạm liên quan lĩnh vực xuất nhập cảnh. Do đó, Phòng QLXNC đã lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm của bà S.M.J, tạm giữ thị thực để xác minh và yêu cầu trình diện tại Phòng QLXNC.    

Ngày 10/11/2023, tại Phòng QLXNC, đương sự và công ty giải trình như sau: Ngày 6/11/2023, bà S.M.J nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất, sử dụng thị thực điện tử (E-Visa) để hoạt động đầu tư, được phép tạm trú đến 21/11/2023, có khai báo tạm trú tại TP Hồ Chí Minh.  

Đương sự là Tổng giám đốc Công ty TNHH Hubbis Việt Nam (công ty 100% vốn nước ngoài được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư) thuộc chủ sở hữu Công ty Hubbis (HK) Limited. Công ty Hubbis Việt Nam là đơn vị làm thủ tục bảo lãnh cho đương sự nhập cảnh, tuy nhiên khi khai hồ sơ xin cấp thị thực điện tử, công ty không khai báo nội dung cơ quan bảo lãnh theo quy định.

Việc tổ chức hội nghị quốc tế trên do phía Công ty Hubbis (HK) Limited tổ chức, bà S.M.J là đại diện ký kết thuê địa điểm với Khách sạn Le Meridien Sài Gòn, tiếp nhận thông tin khách đăng ký tham dự hội nghị.  

Theo Phòng QLXNC, qua công tác phối hợp xác minh, đơn vị được biết trong số các đơn vị tài trợ cho việc tổ chức hội nghị quốc tế trên có sự tham gia của Sàn giao dịch Exness là sàn giao dịch tiền ảo trái pháp luật đang bị xử lý tại Việt Nam.

Phòng QLXNC đã yêu cầu đương sự cung cấp thông tin cá nhân của 6 thành viên Exness tham dự hội nghị để tiếp tục xác minh làm rõ hoạt động của các đối tượng liên quan tổ chức Exness.  

Từ các kết quả xác minh và tra cứu thông tin, Phòng QLXNC đã đề xuất Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà S.M.J vì hành vi: “Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam” với mức phạt là 12,5 triệu đồng.

Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hubbis Việt Nam vì hành vi: “Làm thủ tục mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của pháp luật” với số tiền 35 triệu đồng.

Phú Lữ

Các tin khác

Trộm xe làm phương tiện để tiếp tục trộm cắp

Trộm xe làm phương tiện để tiếp tục trộm cắp

2 đối tượng trộm xe gắn máy rồi sử dụng phương tiện này tiếp tục đi thực hiện các vụ trộm khác thì bị bắt. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đang tìm kiếm chủ phương tiện để trao trả lại tài sản…

Khởi tố 30 bị can trong vụ gây rối trật tự phía Đông Đắk Lắk

Khởi tố 30 bị can trong vụ gây rối trật tự phía Đông Đắk Lắk

Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí đến điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn lúc nửa đêm. Bên này ném vỏ chai bia thủy tinh về phía đối thủ, bên kia phóng xe máy ầm ào, la hét gây náo loạn trên nhiều tuyến phố để lùng tìm đối thủ. Kết cục, 30 đối tượng đã bị khởi tố về tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Xét xử 227 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Xét xử 227 bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Hà Danh Nậm được xác định là kẻ chủ mưu ngụy trang ma túy trong các tuýp kem đánh răng, hộp quà tiêu dùng để vận chuyển về nước, hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã. TAND TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi đối tượng này ra đầu thú…

Lái tàu cầm đầu đường dây rút trộm dầu diesel hơn 4,5 tỷ đồng

Lái tàu cầm đầu đường dây rút trộm dầu diesel hơn 4,5 tỷ đồng

Công an tỉnh Nghệ An vừa phá chuyên án tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên rút trộm dầu diesel từ đầu máy khi tàu vào dừng đỗ ở ga Vinh. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới đường dây rút trộm dầu diesel ngành đường sắt mà Công an Nghệ An triệt xóa.

 Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO

Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO

Ngày 16/8, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, Tàu 360 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 1 tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu DO.

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Dự án xử lý rác Hương Bình kéo dài 7 năm, sai phạm như thế nào?

Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai phạm. Dự án đã kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, một số gói thầu thi công xây dựng chính trong dự án bị “đội vốn”, một số hạng mục xây dựng và các hạng mục vật liệu kỹ thuật xây dựng tại công trình đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng… gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.