#sàn giao dịch tiền ảo

Ngày 17/1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân người nước ngoài và một công ty liên quan tới hành vi tổ chức hội nghị trái phép được tổ chức trước đó. Sự kiện có sự tham gia của một sàn giao dịch tiền ảo trái pháp luật đang bị xử lý tại Việt Nam.  

Trước khi sa lưới pháp luật, những “chuyên gia đọc lệnh” hay những “ông chủ” sàn giao dịch tiền ảo thường khoe cuộc sống sang chảnh với những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền, xe sang nhà đẹp. Không chỉ vậy mà các đối tượng này còn thường lên mạng xã hội rao giảng đạo lý và dạy cách kiếm tiền thần tốc. Đó là những chiếc bẫy được giăng sẵn chờ con mồi…

Hạ tuần tháng 4, Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Faruk Fatih Ozer - người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Thodex. Faruk Fatih Ozer được cho là đã trốn sang Albania với số tiền 2 tỷ USD của 391.000 nhà đầu tư tiền ảo.

Trước cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway, ngày 9-5, CEO của hãng - tỷ phú, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett - đã ví Bitcoin, một loại tiền ảo “có thể là thuốc diệt chuột bình phương”.

Ngày 26-1, Coincheck - một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất Nhật Bản thông báo mất hơn 530 triệu đồng NEM, tổng trị giá trên 500 triệu USD. Vụ việc như gáo nước lạnh dội vào những cái đầu nóng muốn phát triển ồ ạt tiền ảo. Nhiều quốc gia đã ban hành lệnh cấm giao dịch tài chính với tiền ảo do những lo ngại an ninh tài chính, tội phạm khủng bố hay rửa tiền.