Quá trình điều tra xác định, bị can Trần Thị Gấm có hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được người khác chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho Gấm để nhờ Gấm vay tiền nhưng sau đó, Gấm không thực hiện vay tiền mà đem đi thế chấp hoặc chuyển nhượng cho người khác để chiếm đoạt tiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại trong vụ án Trần Thị Gấm chiếm đoạt tiền qua hình thức như trên thì đến liên hệ với Đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, địa chỉ số 7, phố Thiền Quang (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc theo số điện thoại 043.939.651 và 0987866969 gặp điều tra viên Nguyễn Trọng Dân, để liên hệ giải quyết.