Thông tin thêm vụ Giám đốc tự phong, ghép ảnh với lãnh đạo để lừa đảo dự án

Đến ngày 15/9, được biết cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Bình đã báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an về kết quả điều tra ban đầu vụ Nguyễn Văn Am, 50 tuổi, trú tại Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, tự phong là Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Việt Nam - Cuba (Tập đoàn VIS) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra tỉnh Quảng Bình đã bắt tạm giam, khám xét đối với Nguyễn Văn Am, đồng thời thực hiện lệnh khám xét đối 4 đối tượng liên quan là Kim Thị Minh Nhuận, 35 tuổi, trú tại Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội; Phạm Uông, 53 tuổi, trú tại Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; Lê Trung Cường, 47 tuổi, trú tại Đông Vệ, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá và Nguyễn Văn Vinh, 57 tuổi, trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Lợi dụng chủ trương xây dựng nông thôn mới và tâm lý các địa phương muốn có nguồn vốn để triển khai, từ đầu năm 2013, Nguyễn Văn Am đã tự xưng là Chủ tịch Tập đoàn VIS, có trách nhiệm kiểm tra các trang trại chăn nuôi, các công trình xây dựng như đường liên thôn, trường mầm non, trạm y tế, kênh mương, nhà văn hoá... Không những vậy, đi đến đâu, Nguyễn Văn Am cũng khoe có quan hệ thân thiết với nhiều cán bộ cấp cao để lấy lòng tin của các địa phương và doanh nghiệp.

Theo đó, Nguyễn Văn Am và đồng phạm đã gợi ý các công ty, doanh nghiệp quảng bá, tuyên truyền trên truyền hình để được thi công các công trình ở các xã với chi phí 5 triệu đồng/hạng mục công trình. Sau đó, Am chỉ đạo nhóm đối tượng nêu trên tạo dựng các hợp đồng giả để đến nhiều địa phương tuyên truyền là Tập đoàn VIS được giao quản lý và phân bổ nguồn vốn phi Chính phủ để hỗ trợ cho việc xây dựng nông thôn mới.

Theo tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, tính thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Văn Am và đồng phạm đã đến 341 xã thuộc 32 tỉnh, thành phố để tiếp nhận hồ sơ xin Tập đoàn VIS hỗ trợ nguồn vốn cho đầu tư xây dựng nông thôn mới; có 90 công ty đã gửi hồ sơ năng lực xin thi công các công trình do Am vẽ ra. Bằng thủ đoạn nêu trên, Am đã chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của các bị hại. Riêng tại tỉnh Quảng Bình có 9 xã, 1 bệnh viện, 1 chùa đã nộp hồ sơ và 160 triệu đồng cho Am.

Kết quả khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật của 5 đối tượng, trong đó thu của Am 56 bộ hồ sơ của 56 xã thuộc 41 huyện, 22 tỉnh thành phố xin hỗ trợ nguồn vốn; 67 hồ sơ năng lực của 67 công ty; 239 triệu đồng; 1 mũ kê-pi cảnh sát cấp uý, 1 roi điện, 1 thẻ phóng viên Ban Thời sự VTV... Đáng chú ý, cơ quan Công an còn thu giữ một số bức ảnh mà Am ghép ảnh mình với các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ của 4 đối tượng còn lại 317 hồ sơ và đơn gửi đến Tập đoàn VIS thuộc 145 huyện ở 56 tỉnh, thành.

Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều đơn vị, địa phương, không những gây thiệt hại về tài sản cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến đường lối, chính sách của Nhà nước, gây dư luận xấu trong dư luận. Vì vậy, cơ quan tố tụng Trung ương chỉ đạo, phải điều tra triệt để, sớm đưa ra xử lý trước pháp luật.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Khởi tố Bùi Xuân Huấn lừa đảo và vi phạm quy định về kế toán

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đối tượng liên quan.

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Khởi tố đối tượng mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Ngày 15/8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dương (SN 1969, trú phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm, trực tiếp làm giả và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, 6 bị can tiếp tục bị khởi tố, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 đối tượng.

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

26 tuổi giả danh doanh nhân thành đạt lừa đảo hàng tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc trong dịp World Cup

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề và cá độ bóng đá trong dịp World Cup xảy ra tại xã Lục Yên và xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai.

Truy nã Tý “củi”

Truy nã Tý “củi”

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy nã đối với Nguyễn Văn Tý (tên thường gọi Tý “củi”, SN 1992, nơi đăng ký thường trú: ấp An Phú, xã Hội An, tỉnh An Giang; nơi ở hiện tại: khóm Thới An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang).

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Đỗ Ngọc Hiệp

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” phát hiện ngày 17/12/2024, xảy ra tại Việt Nam, Campuchia theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSHS ngày 3/1/2025 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.