Quá trình điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến nay, Nguyễn Thị Kiều lập nhiều tài khoản Facebook (Lê Kim Hoa, Hoa Kim Lê, Thuy Phan, Lương Nhân, khi sử dụng Facebook nào thì tự xưng tên đó) để đăng thông tin bán trái cây và các mặt hàng nông sản khác (sầu riêng, bơ, mít...) trên mạng xã hội kèm nhiều số điện thoại liên lạc khác nhau. Khi có khách đặt hàng thì Nguyễn Thị Kiều yêu cầu chuyển tiền trước vào các tài khoản số 050089474350 mang tên Đặng Thị Phương Thảo (SN 1993, tại tỉnh Nghệ An, số CMND 187052275, nơi cư trú: thôn 11, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; tài khoản 7372567898888 mang tên Lê Kim Hoa (SN 1988, địa chỉ: Số 1, phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An); tài khoản số 103873481030 mang tên Phan Thu Thủy (sinh ngày 27/12/1995, địa chỉ: số 55 Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội); tài khoản 63510001023849 mang tên Lê Thị Kim Hoa (sinh ngày 10/9/1990, địa chỉ TDP3, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông); tài khoản 050103493630 mang tên Lương Thị Nhân (SN 1994, nơi cư trú: xã Đăk Ha, huyện Đăk GTong, tỉnh Đắk Nông). Sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản, Nguyễn Thị Kiều chặn tài khoản Facebook, tắt điện thoại cắt đứt liên lạc với khách hàng.
Với thủ đoạn như trên, từ đầu năm 2018 đến nay, Nguyễn Thị Kiều khai nhận đã lừa đảo hơn 200 người trên toàn quốc chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đề nghị, những ai là người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án nêu trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (địa chỉ TDP2, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, số điện thoại 0966961618, gặp điều tra viên Lâm Văn Định) để làm việc và giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tìm người bị hại trong vụ lừa đảo bán đất “dự án ảo” ở Bình Thuận 
Tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội 
