Theo tường trình của gia đình chị N.T.Y.: Thời gian qua, lợi dụng tín ngưỡng tâm linh và phục vụ an sinh xã hội cho người dân, một nhóm đối tượng đã chủ động tiếp xúc và gặp gỡ chị Y. Tuy mới quen nhưng chúng liên tiếp gọi điện thoại cho chị Y với nội dung “kêu gọi người nhà có cơ hội làm ăn siêu lợi nhuận, chỉ cần đưa 300 triệu đồng thì vài ngày sau sẽ có số tiền 3 tỷ đồng. Và, chỉ người nào được Y. nói thì mới biết tin này, nếu nói lại cho người khác nghe thì sẽ bị thủ tiêu…”. Sau đó, tất cả những thành viên trong gia đình chị Y. đều biết vụ việc trên với yêu cầu phải giữ bí mật để khỏi bị thủ tiêu.
Thoạt đầu, gia đình chị Y cứ nghĩ sự việc bình thường nhưng bất ngờ một hôm, chị Y. về nhà kêu gọi mọi người trong gia đình cho mượn 1,5 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư vào lô hàng tiền cổ của“Hoa Mai Hội”. Sau đó, gia đình chị Y mới được biết, chị Y đã đưa trước cho nhóm người trên 2 tỷ đồng và chúng bắt nạn nhân phải đưa thêm 1,5 tỷ đồng thì mới có số tiền về là 30 tỷ đồng… nhằm làm từ thiện.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Xuân Mừng, Phó Cục trưởng Cục ANĐT, Bộ Công an, cho biết: Sau phản ảnh của Báo CAND, chúng tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi trình báo của nhiều nạn nhân trong cả nước về “Hoa Mai Hội”. Từ vụ án trên cho thấy, đây là những thủ đoạn tinh vi của kẻ bất lương trong đường dây lừa đảo mang tên “Hoa Mai Hội”.
Đánh vào tâm lý “nhẹ dạ, cả tin” của một số nạn nhân vào yếu tố tâm linh, phục vụ các mục đích an sinh xã hội mà các đối tượng tìm cách dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản lớn của nhiều gia đình. Đường dây này gồm nhiều nhóm đối tượng hoạt động trên phạm vi cả nước. Hiện, cơ quan ANĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và tích cực truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật