Thêm nhiều nạn nhân trong đường dây lừa đảo “có hàng trăm tỷ USD” mang tên “Hoa Mai Hội”

Sau khi Báo CAND đăng bài viết khám phá đường dây lừa đảo “có hàng trăm tỷ USD” mang tên “Hoa Mai Hội”, ngày 4/10, gia đình của chị N.T.Y. (ngụ TP HCM) - nạn nhân của đường dây trên đã đến Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP HCM tường trình vụ việc bị một nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo nhiều tỷ đồng.

Theo tường trình của gia đình chị N.T.Y.: Thời gian qua, lợi dụng tín ngưỡng tâm linh và phục vụ an sinh xã hội cho người dân, một nhóm đối tượng đã chủ động tiếp xúc và gặp gỡ chị Y. Tuy mới quen nhưng chúng liên tiếp gọi điện thoại cho chị Y với nội dung “kêu gọi người nhà có cơ hội làm ăn siêu lợi nhuận, chỉ cần đưa 300 triệu đồng thì vài ngày sau sẽ có số tiền 3 tỷ đồng. Và, chỉ người nào được Y. nói thì mới biết tin này, nếu nói lại cho người khác nghe thì sẽ bị thủ tiêu…”. Sau đó, tất cả những thành viên trong gia đình chị Y. đều biết vụ việc trên với yêu cầu phải giữ bí mật để khỏi bị thủ tiêu.

“Chứng cứ” mà đối tượng chụp ảnh đưa cho gia đình chị Y để tạo lòng tin.
“Chứng cứ” mà đối tượng chụp ảnh đưa cho gia đình chị Y để tạo lòng tin.

Thoạt đầu, gia đình chị Y cứ nghĩ sự việc bình thường nhưng bất ngờ một hôm, chị Y. về nhà kêu gọi mọi người trong gia đình cho mượn 1,5 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư vào lô hàng tiền cổ của“Hoa Mai Hội”. Sau đó, gia đình chị Y mới được biết, chị Y đã đưa trước cho nhóm người trên 2 tỷ đồng và chúng bắt nạn nhân phải đưa thêm 1,5 tỷ đồng thì mới có số tiền về là 30 tỷ đồng… nhằm làm từ thiện.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Xuân Mừng, Phó Cục trưởng Cục ANĐT, Bộ Công an, cho biết: Sau phản ảnh của Báo CAND, chúng tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi trình báo của nhiều nạn nhân trong cả nước về “Hoa Mai Hội”. Từ vụ án trên cho thấy, đây là những thủ đoạn tinh vi của kẻ bất lương trong đường dây lừa đảo mang tên “Hoa Mai Hội”.

Đánh vào tâm lý “nhẹ dạ, cả tin” của một số nạn nhân vào yếu tố tâm linh, phục vụ các mục đích an sinh xã hội mà các đối tượng tìm cách dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản lớn của nhiều gia đình. Đường dây này gồm nhiều nhóm đối tượng hoạt động trên phạm vi cả nước. Hiện, cơ quan ANĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và tích cực truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Đức Mừng

Các tin khác

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu. Đây là chuyên án của Công an TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn thủ đô.