- Ổ nhóm tổ chức đánh bạc để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi
- Thừa Thiên – Huế: Xóa sổ băng nhóm bảo kê, hoạt động “tín dụng đen”
- Tín dụng đen làm loạn vùng ven TP HCM
 |
Qua thời gian theo dõi, Công an huyện Dương Minh Châu nhận thấy có một số đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ở khu công nghiệp Chà Là, nổi cộm trong nhóm là Yên.
Sau thời gian đeo bám, trinh sát bắt quả tang Yên thu lãi suất của 6 người vay.
Tang vật thu giữ gồm, 6 sổ theo dõi người vay tiền, 12 thẻ ATM, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 7 sổ bảo hiểm xã hội, 36 giấy vay tiền, 33 giấy CMND, 7 sổ hộ khẩu, 1 giấy hợp đồng thế chấp đất, 5 biên lai thu tiền….
Tại cơ quan Công an, Yên khai nhận, thời gian qua đã hoạt động cho vay lãi nặng để thu tiền bất chính ở khu công nghiệp, với mức cho vay từ 3 triệu đến 250 triệu đồng. Người vay sẽ thế chấp thẻ ATM, sổ bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, viết giấy vay nợ...với lãi suất 120-150%/năm, cao hơn nhiều lần so với lãi suất Ngân hàng Nhà nước ấn định.
Qua xác minh ban đầu, đối tượng đã cho 46 người vay tiền, với tổng số tiền cho vay lên tới gần 1 tỷ đồng.
