Bởi trong thông báo hôm 13/8 Bộ Công an Trung Quốc không nói rõ nguyên do khiến Cao Sơn tự nguyện đầu thú nên dư luận đã đưa ra nhiều khả năng. Theo đó, ngoài sức ép đến từ nhiều phía, bản án chung thân của "Vua buôn lậu" Lại Xương Tinh được coi là căn nguyên chính khiến Cao Sơn chấp nhận về nước quy án. Ngày 18/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến đã tuyên phạt "Vua buôn lậu" Lại Xương Tinh mức án chung thân vì tội buôn lậu và đưa hối lộ. Nếu không có thỏa thuận trước đó giữa
Đầu năm 2007 dư luận Trung Quốc và Canada từng bàn luận nhiều tới việc cơ quan chức năng Canada bắt giữ nguyên Giám đốc Ngân hàng Trung Quốc Cao Sơn. Cao Sơn bị bắt, thẩm vấn về những nghi vấn xung quanh tới khoản tiền gửi trị giá hàng chục triệu USD trong tài khoản ở một ngân hàng Canada.
Cùng bị bắt với Cao Sơn còn có vợ và con gái. Nhưng ngay sau khi bị bắt, Lý Tuyết, vợ của Cao Sơn đã thông qua luật sư đòi "quyền lợi" bởi bà ta cho rằng, mình là công dân Canada nên có quyền bất khả xâm phạm. Ngày 19/2/2007, Lý Tuyết cùng con gái được thả tự do và sống tại tư gia ở Vancouver, nhưng Cao Sơn vẫn bị giam giữ và thẩm vấn.
Được biết, Lý Tuyết tới Canada từ năm 2002 và làm việc tại Trung tâm trẻ em với mức lương 33.000 đôla Canada/năm, còn Cao Sơn sau khi đào tẩu tới quốc gia này đầu năm 2005 chỉ tập trung ôn luyện tiếng Anh, không làm bất cứ việc gì. Theo giới truyền thông khi đó, ngày 23/2/2007, ông Marc Tessler, quan chức của Cục di dân Canada cho biết, ngày 6/3/2007 họ xem xét "vụ việc của Cao Sơn" và tới khi đó sinh mạng của quan tham này mới được quyết định. Bởi lý do bị bắt của Cao Sơn là nguỵ tạo nghề nghiệp lúc khai báo với cơ quan chức năng địa phương.
Theo tờ Globe and Mail của Canada số ra ngày 21/2/2007, trong thời gian làm Giám đốc Ngân hàng Trung Quốc, Cao Sơn đã rút trái phép của khách hàng tới 130 triệu USD và chuyển vào một tài khoản ở Canada. Sau đó (đầu năm 2005), Cao Sơn đã đào tẩu sang
Theo tài liệu của cơ quan chức năng Trung Quốc, Cao Sơn bị tình nghi có liên quan tới vụ mất tích một khoản tiền lớn của Công ty Xây dựng đường cao tốc Đông Bắc. Được biết, ngày 4/1/2005, khi kiểm tra người ta mới phát hiện thấy mất số tiền trị giá 293 triệu NDT của Công ty Xây dựng đường cao tốc Đông Bắc tại Ngân hàng Trung Quốc. Số cổ phiếu của Công ty Xây dựng đường cao tốc Đông Bắc lên sàn từ năm 1999 và tại thời điểm đó có tổng mức đầu tư lên tới 5 tỷ NDT, được bình chọn là một trong 100 công ty đứng đầu Trung Quốc.
Cũng trong ngày 4/1/2005, chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc ở tỉnh Hắc Long Giang báo cáo lên cấp trên về khoản tiền trị giá 5,3 triệu NDT không cánh mà bay. Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, người ta mới phát hiện một khoản tiền trị giá hơn 1 tỷ NDT tại Ngân hàng Trung Quốc cũng bị mất. Tới khi mọi đầu mối điều tra đều quy về Cao Sơn thì ông ta đã cao chạy xa bay từ thượng tuần tháng 1/2005. Khi đó, giới chuyên môn dự đoán, tổng số tiền Giám đốc Cao Sơn đã mang theo khi đào tẩu sang
Được biết, Cao Sơn bị quan chức Cục Di dân
Do đó, mặc dù cơ quan chức năng Trung Quốc đã đề nghị nhưng
Cách đây hơn 6 năm (tháng 2/2006), Toà án thành phố Las Vegas, Mỹ đã xét xử Hứa Siêu Phàm và Hứa Quốc Tuấn, nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Khai Bình thuộc Ngân hàng Quảng Đông, Trung Quốc với 15 tội danh như cấu kết với tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền, làm giả visa, làm giả hộ chiếu…
Tới phiên toà hôm 29/8/2008, Hứa Siêu Phàm và Hứa Quốc Tuấn bị cáo buộc tham nhũng và rửa số tiền trị giá 485 triệu USD. Đây là 2 quan tham ngân hàng đầu tiên của Trung Quốc bị xét xử tại Mỹ và là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Trung Quốc. Vợ của Hứa Siêu Phàm và Hứa Quốc Tuấn là Quảng Uyển Phương và Dư Anh Di cũng bị cáo buộc với nhiều tội danh như tống tiền, rửa tiền, giả mạo giấy tờ, vận chuyển tài sản bất hợp pháp
