Tài sản mã hoá đang có xu hướng bị lợi dụng

Với hàng chục nghìn vụ lừa đảo liên quan tới tài sản mã hoá trên không gian mạng, việc thí điểm giao dịch tài sản mã hoá tại các sàn giao dịch nội địa được cấp phép không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, mà còn trực tiếp đảm bảo quyền lợi khách hàng khi có tranh chấp xảy ra.

Ngày 2/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, Diễn đàn “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá” được Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp tổ chức.

Số liệu từ Chainalysis cho thấy giá trị giao dịch trên chuỗi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tăng từ 81 tỷ USD hằng tháng vào tháng 7/2022 lên 244 tỷ USD vào cuối năm 2024, gấp ba lần chỉ trong 30 tháng, đưa khu vực trở thành thị trường phát triển nhanh nhất thế giới.

Trong đó, Việt Nam hiện đứng thứ ba trong khu vực với dòng vốn tài sản mã hóa vào thị trường vượt 220 tỷ USD, tăng 55% so với năm trước đó, phản ánh rõ nhu cầu lớn trong chuyển tiền, tiết kiệm và ứng dụng trong các dịch vụ số.

Tài sản mã hoá đang có xu hướng bị lợi dụng -0
Thí điểm thị trường tài sản mã hoá sẽ thiết lập các chuẩn mực chặt chẽ đối với tổ chức cung cấp dịch vụ.

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước, cho biết Việt Nam đang nằm trong “Danh sách xám” của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF từ tháng 6/2023 và đang tích cực triển khai các hành động theo khuyến nghị từ tổ chức này.

Báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền (Nghị quyết số 71/NQ-CP), Việt Nam đã lựa chọn đánh giá đối với 4 nội dung liên quan đến tài sản ảo, gồm: Nhà cung cấp dịch vụ ví, quản lý tài sản ảo; Quỹ đầu tư tài sản ảo; Tài sản mã hóa ổn định; Tài sản ảo dạng chứng khoán, tài sản ảo tiện tích, tài sản ảo nền tảng. Kết quả, rủi ro đối với 4 nội dung này đều được xếp hạng ở mức Trung bình cao/Cao.

Từ góc độ phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài sản mã hoá, Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Phó Trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho biết Nghị quyết 05 và Luật Công nghiệp Công nghệ số sẽ là căn cứ quan trọng giúp tăng cường hiệu quả công tác phòng chống tội phạm công nghệ.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Chung, các tài sản mã hoá đang có xu hướng bị lợi dụng để huy động vốn trái phép và các hoạt động trái phép khác trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng an ninh quốc gia, trật tự xã hội, thất thoát thuế và công tác điều hành vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ. 

Theo thống kê, trong 5 năm, từ 15/12/2019 – 14/5/2024, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo, liên quan đến hơn 17.000 đối tượng, gây thiệt hại trên 12.000 tỷ đồng. Trong các vụ án, vụ việc lừa đảo chiếm đoạt sản trên không gian mạng, phần lớn tiền do phạm tội mà có được chuyển thành tài sản mã hoá thông qua giao dịch trao đổi, mua bán ngang hàng được tổ chức tại các sàn quốc tế như Binance, HTX, OKX,… với giá trị giao dịch hàng ngày lên tới hàng nghìn tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, đại diện Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao còn lưu ý nguy cơ các sàn giao dịch tài sản mã hoá không được cấp phép thu thập, lưu trữ lượng lớn thông tin khách hàng nhưng không tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân,… 

"Vì vậy việc giao dịch tài sản mã hoá tại các sàn giao dịch nội địa được cấp phép không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của các cơ quan quản lý mà còn trực tiếp đảm bảo quyền lợi khách hàng khi có tranh chấp xảy ra”, Thượng tá Nguyễn Thành Chung nhấn mạnh.

Ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhấn mạnh rằng Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa được Chính phủ ban hành ngày 9/9/2025 là nền tảng quan trọng cho việc hình thành thị trường này trong nước. Nghị quyết quy định rõ điều kiện phát hành, yêu cầu doanh nghiệp phát hành phải là pháp nhân tại Việt Nam và dựa trên tài sản thực; đồng thời thiết lập các chuẩn mực chặt chẽ đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (VASP).

Hà An

Các tin khác

Điểm tựa hoàn lương - ngăn ngừa tái phạm

Điểm tựa hoàn lương - ngăn ngừa tái phạm

Với những người từng chấp hành án phạt tù, trở về địa phương là một hành trình không dễ dàng. Mặc cảm, thiếu việc làm, thiếu vốn sản xuất kinh doanh có thể trở thành những rào cản trên con đường tái hòa nhập cộng đồng. Từ thực tế đó, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với chi nhánh NHCSXH thành phố triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế, giúp người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, ổn định cuộc sống, từ đó hạn chế nguy cơ tái phạm.

Trao vốn chính sách - Tiếp sức người sau cai nghiện đứng vững trên đường về

Trao vốn chính sách - Tiếp sức người sau cai nghiện đứng vững trên đường về

Một khoản vay 150 triệu đồng có thể chưa phải là con số lớn đối với một gia đình, nhưng với người vừa bước qua hành trình cai nghiện, đó có thể là điểm tựa quan trọng để bắt đầu lại cuộc đời. Từ nguồn vốn chính sách, cùng sự đồng hành của lực lượng Công an, chính quyền cơ sở, gia đình và cộng đồng, những người sau cai nghiện đang có thêm cơ hội tự chủ cuộc sống bằng chính sức lao động của mình...

Vinamilk nhận “cú đúp” giải thưởng IR Awards 2026

Vinamilk nhận “cú đúp” giải thưởng IR Awards 2026

Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính.

Từ nay đến 23h ngày 25/9: Vietjet tung triệu vé 0 đồng cùng ưu đãi đến 40%

Từ nay đến 23h ngày 25/9: Vietjet tung triệu vé 0 đồng cùng ưu đãi đến 40%

Mừng dấu mốc hợp tác cùng Starlink, qua đó mang Wi-Fi tốc độ cao, ổn định và miễn phí đến hành khách trên các chuyến bay, Vietjet đồng thời tung ưu đãi ngày vàng từ nay đến 25/9/2026 với hàng triệu vé Eco giá 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), cùng loạt ưu đãi hấp dẫn lên đến 40% cho tất cả các hạng vé, mở thêm nhiều cơ hội để hành khách thỏa sức lên kế hoạch cho những chuyến đi trong nước và quốc tế.

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược, thúc đẩy đổi mới AI biên

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược, thúc đẩy đổi mới AI biên

Ngày 23/9, tại New York, Hoa Kỳ (theo giờ địa phương), Tập đoàn VNPT công bố mở rộng hợp tác chiến lược với Qualcomm Technologies, Inc. thông qua việc trao đổi Thỏa thuận Dịch vụ Kỹ thuật Khách hàng (Customer Engineering Services Agreement – CESA), khẳng định cam kết chung của hai bên trong phát triển các sản phẩm tích hợp AI thế hệ mới và các giải pháp kết nối thông minh phục vụ thị trường Việt Nam và quốc tế.

Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của Hãng

Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của Hãng

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietjet/Galaxy Holdings-Telecom và Starlink – dịch vụ internet vệ tinh do SpaceX phát triển và vận hành đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, đưa Wi-Fi tốc độ cao, miễn phí đến hành khách trên các chuyến bay Vietjet.

Kỷ nguyên mới của Việt Nam, cùng kiến tạo tương lai của tăng trưởng, đổi mới và kết nối toàn cầu

Kỷ nguyên mới của Việt Nam, cùng kiến tạo tương lai của tăng trưởng, đổi mới và kết nối toàn cầu

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hội nghị Đầu tư Hello America 2026 do Tập đoàn Sovico tổ chức đã diễn ra tại New York, quy tụ các tập đoàn, định chế tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ và quốc tế. Có 23 thoả thuận, hợp đồng đã được trao tại hội nghị.

i-1Depo VIB: Thêm một nhịp sinh lời hằng tháng cho dòng tiền chờ doanh nghiệp

i-1Depo VIB: Thêm một nhịp sinh lời hằng tháng cho dòng tiền chờ doanh nghiệp

Giữa những vòng quay thu – chi, doanh nghiệp luôn có những khoản vốn chưa sử dụng ngay nhưng vẫn cần được quản lý hiệu quả. Với i-1Depo, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đã bổ sung thêm một lựa chọn tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức với kỳ trả lãi 1 tháng, triển khai trực tuyến trên ứng dụng VIB Business.

BSR chủ động bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

BSR chủ động bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Ngày 22/9, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Buổi làm việc do ông Mai Tuấn Đạt – Phó Tổng Giám đốc BSR chủ trì, tập trung đánh giá toàn diện công tác PCCC&CNCH, khả năng sẵn sàng ứng phó và các điều kiện bảo đảm an toàn tại Nhà máy.

Gần 40.000 trẻ em cả nước vui đón Trung thu cùng Vinamilk

Gần 40.000 trẻ em cả nước vui đón Trung thu cùng Vinamilk

Từ vùng cao đến biên giới, hải đảo, gần 40.000 trẻ em khắp cả nước đã được tham gia các hoạt động vui hội trăng rằm, trải nghiệm những sân chơi bổ ích và đón nhận các phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk. Trong đó, chương trình "Trăng về đại ngàn - Vui hội Trung thu" dành cho trẻ em thụ hưởng Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tại Đắk Lắk là một điểm nhấn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ý nghĩa.

TKV thúc đẩy xuất khẩu than, mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác

TKV thúc đẩy xuất khẩu than, mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác

Chiều ngày 18/9, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than - TKV (Coalimex) tổ chức Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu than năm 2026 nhằm trao đổi thông tin với các khách hàng mua than xuất khẩu, cập nhật tình hình sản xuất than của Tập đoàn, tăng cường kết nối với khách hàng và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu than trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

50 năm Vinamilk – hành trình không ngừng nâng chuẩn

50 năm Vinamilk – hành trình không ngừng nâng chuẩn

Nhìn lại 50 năm qua bộ phim tài liệu “50 năm Vinamilk - Không ngừng nâng chuẩn, làm đến tận cùng”, hành trình Vinamilk hiện lên không chỉ qua những cột mốc tăng trưởng, mà qua những lần doanh nghiệp tự đặt cho mình một chuẩn mực cao hơn: từ làm chủ công nghệ, kiểm soát chất lượng trên toàn chuỗi đến trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ tương lai.

Indonesia thúc đẩy hợp tác Halal với Huế

Indonesia thúc đẩy hợp tác Halal với Huế

Indonesia đề xuất tăng cường hợp tác với thành phố Huế trong lĩnh vực Halal, đồng thời mở rộng hợp tác về du lịch, thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo nghề.