Tài sản mã hoá đang có xu hướng bị lợi dụng

Với hàng chục nghìn vụ lừa đảo liên quan tới tài sản mã hoá trên không gian mạng, việc thí điểm giao dịch tài sản mã hoá tại các sàn giao dịch nội địa được cấp phép không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, mà còn trực tiếp đảm bảo quyền lợi khách hàng khi có tranh chấp xảy ra.

Ngày 2/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia, Diễn đàn “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá” được Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp tổ chức.

Số liệu từ Chainalysis cho thấy giá trị giao dịch trên chuỗi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tăng từ 81 tỷ USD hằng tháng vào tháng 7/2022 lên 244 tỷ USD vào cuối năm 2024, gấp ba lần chỉ trong 30 tháng, đưa khu vực trở thành thị trường phát triển nhanh nhất thế giới.

Trong đó, Việt Nam hiện đứng thứ ba trong khu vực với dòng vốn tài sản mã hóa vào thị trường vượt 220 tỷ USD, tăng 55% so với năm trước đó, phản ánh rõ nhu cầu lớn trong chuyển tiền, tiết kiệm và ứng dụng trong các dịch vụ số.

Tài sản mã hoá đang có xu hướng bị lợi dụng -0
Thí điểm thị trường tài sản mã hoá sẽ thiết lập các chuẩn mực chặt chẽ đối với tổ chức cung cấp dịch vụ.

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước, cho biết Việt Nam đang nằm trong “Danh sách xám” của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF từ tháng 6/2023 và đang tích cực triển khai các hành động theo khuyến nghị từ tổ chức này.

Báo cáo Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền (Nghị quyết số 71/NQ-CP), Việt Nam đã lựa chọn đánh giá đối với 4 nội dung liên quan đến tài sản ảo, gồm: Nhà cung cấp dịch vụ ví, quản lý tài sản ảo; Quỹ đầu tư tài sản ảo; Tài sản mã hóa ổn định; Tài sản ảo dạng chứng khoán, tài sản ảo tiện tích, tài sản ảo nền tảng. Kết quả, rủi ro đối với 4 nội dung này đều được xếp hạng ở mức Trung bình cao/Cao.

Từ góc độ phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài sản mã hoá, Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Phó Trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho biết Nghị quyết 05 và Luật Công nghiệp Công nghệ số sẽ là căn cứ quan trọng giúp tăng cường hiệu quả công tác phòng chống tội phạm công nghệ.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Chung, các tài sản mã hoá đang có xu hướng bị lợi dụng để huy động vốn trái phép và các hoạt động trái phép khác trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng an ninh quốc gia, trật tự xã hội, thất thoát thuế và công tác điều hành vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ. 

Theo thống kê, trong 5 năm, từ 15/12/2019 – 14/5/2024, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo, liên quan đến hơn 17.000 đối tượng, gây thiệt hại trên 12.000 tỷ đồng. Trong các vụ án, vụ việc lừa đảo chiếm đoạt sản trên không gian mạng, phần lớn tiền do phạm tội mà có được chuyển thành tài sản mã hoá thông qua giao dịch trao đổi, mua bán ngang hàng được tổ chức tại các sàn quốc tế như Binance, HTX, OKX,… với giá trị giao dịch hàng ngày lên tới hàng nghìn tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, đại diện Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao còn lưu ý nguy cơ các sàn giao dịch tài sản mã hoá không được cấp phép thu thập, lưu trữ lượng lớn thông tin khách hàng nhưng không tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân,… 

"Vì vậy việc giao dịch tài sản mã hoá tại các sàn giao dịch nội địa được cấp phép không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của các cơ quan quản lý mà còn trực tiếp đảm bảo quyền lợi khách hàng khi có tranh chấp xảy ra”, Thượng tá Nguyễn Thành Chung nhấn mạnh.

Ông Tô Trần Hòa, Phó Trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhấn mạnh rằng Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa được Chính phủ ban hành ngày 9/9/2025 là nền tảng quan trọng cho việc hình thành thị trường này trong nước. Nghị quyết quy định rõ điều kiện phát hành, yêu cầu doanh nghiệp phát hành phải là pháp nhân tại Việt Nam và dựa trên tài sản thực; đồng thời thiết lập các chuẩn mực chặt chẽ đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (VASP).

Hà An

Các tin khác

LPBank lập “cú đúp” thăng hạng, khẳng định vị thế ngân hàng tư nhân hàng đầu

LPBank lập “cú đúp” thăng hạng, khẳng định vị thế ngân hàng tư nhân hàng đầu

Năm 2026, LPBank được xếp hạng Top 3 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả, tăng 8 bậc so với năm 2025; đồng thời vươn lên Top 6 Ngân hàng TMCP Việt Nam uy tín. Kết quả này phản ánh hiệu quả của chiến lược đổi mới toàn diện mà LPBank đang theo đuổi, với trọng tâm là quản trị hiện đại, chuyển đổi số, phát triển bền vững và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đà Nẵng tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo với các đối tác Hàn Quốc

Đà Nẵng tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo với các đối tác Hàn Quốc

Thành phố Đà Nẵng đang khẳng định vị thế là trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hàng đầu tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Việc đẩy mạnh hợp tác chiến lược với Hàn Quốc, quốc gia có hệ sinh thái công nghệ và khởi nghiệp phát triển hàng đầu châu Á, được xem là động lực quan trọng giúp Đà Nẵng bứt phá trong kỷ nguyên số.

Giá vàng tăng vọt

Giá vàng tăng vọt

Giới đầu tư đẩy mạnh mua vào trên thị trường quốc tế trong bối cảnh nhiều thông tin tích cực hỗ trợ đã đẩy giá vàng tăng lên mức cao nhất trong vòng 9 tuần.

Van Phuc City mở bán căn hộ cao cấp Diamond Sky

Van Phuc City mở bán căn hộ cao cấp Diamond Sky

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, phân khu căn hộ cao tầng Diamond Sky tại Van Phuc City chính thức đủ điều kiện mở bán. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt cho phân khu cao tầng đầu tiên tại trung tâm bán đảo 198 hecta…

Việt Nam - Australia cùng nghiên cứu phát triển công nghệ lõi y sinh RNA cho vắc xin ngừa ung thư và thuốc mới

Việt Nam - Australia cùng nghiên cứu phát triển công nghệ lõi y sinh RNA cho vắc xin ngừa ung thư và thuốc mới

Dưới sự chứng kiến của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Viện Nghiên cứu RNA, Đại học New South Wales số 1 của Australia, vào ngày 9/8 vừa qua, đã ký hợp tác cùng nghiên cứu, phát triển nền tảng y sinh tiên tiến và tiềm năng bậc nhất hiện nay là RNA, hứa hẹn mang lại nhiều đột phá trong nghiên cứu, sản xuất thuốc, vắc xin thế hệ mới phòng ung thư, cúm.

Năng lực thực thi: Chìa khóa giúp T&T Group hấp dẫn các định chế tài chính lớn

Năng lực thực thi: Chìa khóa giúp T&T Group hấp dẫn các định chế tài chính lớn

Từ sự đồng hành thấu hiểu rủi ro của khối ngân hàng thương mại, những cam kết tỷ đô từ các định chế quốc tế, cho đến thỏa thuận khung với Ngân hàng chính sách quốc gia (VDB), dòng vốn đang hội tụ về T&T Group theo một quỹ đạo rõ nét. Điểm chung kết nối ba lớp định chế tài chính này là đều được bảo chứng bằng năng lực thực thi, đưa dự án về đích đúng hẹn.

Agribank tiên phong triển khai chương trình tín dụng ưu đãi 70.000 tỷ đồng

Agribank tiên phong triển khai chương trình tín dụng ưu đãi 70.000 tỷ đồng

Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế, tiếp tục khẳng định vai trò Ngân hàng thương mại Nhà nước trụ cột, tiên phong đồng hành thúc đẩy phát triển nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Vietjet tiên phong kết nối Việt Nam với sân bay quốc tế mới nhất Australia

Vietjet tiên phong kết nối Việt Nam với sân bay quốc tế mới nhất Australia

Chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia, Vietjet và Sân bay Quốc tế Western Sydney (WSI) hôm nay (ngày 10/8) đã trao Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đồng thời công bố đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh - Western Sydney, mở thêm cầu nối hàng không giữa hai quốc gia, thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.

AIA Việt Nam tiếp tục được vinh danh Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2026

AIA Việt Nam tiếp tục được vinh danh Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2026

AIA Việt Nam vừa được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet vinh danh trong Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2026. Đây là năm thứ 11 liên tiếp doanh nghiệp giữ vững vị trí trong bảng xếp hạng uy tín này, minh chứng cho nền tảng tài chính vững mạnh, ứng dụng công nghệ, chất lượng dịch vụ và cam kết tạo dựng giá trị dài hạn cho khách hàng trong suốt hành trình phát triển.

Transerco: Đưa tinh thần thi đua đến từng vị trí, từng chuyến xe

Transerco: Đưa tinh thần thi đua đến từng vị trí, từng chuyến xe

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng dịch vụ chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng chủ lực của Thủ đô.