Những bí mật đó bị phanh phui khi tập đoàn Tabcorp có mã chứng khoán ASX bị Tòa án Liên bang điều tra theo đề nghị của Ủy ban Tài chính quốc gia Australia đối với những cáo buộc doanh nghiệp thường xuyên vi phạm quy định chống rửa tiền bằng cách không báo cáo giao dịch khả nghi.
Hãng Sunday Age đã thực hiện một phóng sự điều tra tìm ra lỗ hổng an ninh lớn thuộc hệ thống cá độ Tabcorp cho phép khách hàng mở tài khoản nặc danh có thể bị tội phạm lợi dụng để tích trữ và lưu chuyển dòng tiền bẩn trên khắp Australia.
Trong một thử nghiệm về độ bảo mật hệ thống Tabcorp, phóng viên Sunday Age đã dễ dàng mở được 2 tài khoản cá cược ảo chỉ bằng cách sử dụng thông tin cá nhân được tìm thấy nhan nhản trên mạng xã hội. Tabcorp không cần xác minh tính độc lập và nguồn tiền có thể được ký gửi, rút khỏi tài khoản ngay lập tức, cho nên doanh nghiệp này đang phá hỏng luật chống rửa tiền Australia.
 |
| Tội phạm có tổ chức dễ dàng xâm nhập vào hệ thống Tacorp để lập tài khoản phục vụ cho các mục đích phạm pháp (Minh họa: Bblog). |
Giới cờ bạc, cá độ và tội phạm tiết lộ điểm yếu trong hệ thống Tabcorp đồng nghĩa với các tài khoản thanh toán trực tuyến và 2.800 đại lý bán lẻ trực thuộc tập đoàn thường xuyên bị lợi dụng như một hệ thống ngân hàng cất giấu tiền "đen" khỏi các cơ quan thực thi pháp luật và Cục Thuế trung ương.
"Người ta có thể chuyển vào tài khoản 5.000 USD/giao dịch và người khác có thể rút số tiền đó bất cứ nơi nào có hệ thống TAB, miễn người đó có số tài khoản và mã PIN. Nó hoạt động như một ngân hàng, tuy nhiên tài khoản không thể truy nguyên, cho nên dễ dàng thao tác", một nguồn tin giấu tên nói với Sunday Age.
Loại tài khoản này được bọn tội phạm ưa dùng, chúng thường xuyên mở tài khoản bằng tên thành viên trong gia đình và những người quen biết hoặc "mua" thông tin cá nhân từ những người đang gặp khó khăn về tài chính. Sunday Age khẳng định các hệ thống xác minh nhân thân có độ bảo mật yếu kém cũng đang được sử dụng trong ngành công nghiệp cờ bạc. Một số nguồn tin thực thi pháp luật khẳng định các tài khoản cá cược để trở thành phương tiện để bọn tội phạm rửa tiền.
"Những tên tội phạm và đồng đảng thường xuyên tìm thủ đoạn mới và tinh quái để che giấu hoạt động và tiền bạc bất minh của bọn chúng; dùng tài khoản cá cược là một trong những thủ đoạn dễ dàng cho phép bọn chúng làm như vậy. Tiền bẩn dễ dàng được rửa sạch", một sĩ quan phát ngôn báo chí Sở Cảnh sát bang Victoria cho biết. Sunday Age cho biết, tội phạm cũng dễ dàng lập tài khoản Tabcorp để giao dịch buôn ma túy và tống tiền cho dù chúng đang bị nhốt trong trại giam có an ninh chặt chẽ nhất Victory.
Một nguồn tin tiết lộ, quản giáo trại giam Victory đã tịch thu nhiều tài khoản Tabcorp có ghi cả số tiền còn nợ hoặc đã thanh toán, địa chỉ liên lạc chi tiết mà phạm nhân bên trong trại giam liên lạc với đồng đảng bên ngoài khi bất ngờ kiểm tra buồng giam của những đại ca khét tiếng trong thời gian qua.
Nhiều gia đình thừa nhận trong tâm trạng hoang mang rằng, họ bị ép thường xuyên phải chuyển tiền vào các tài khoản Tabcorp để bảo vệ người thân không bị đánh đập hay hãm hiếp, đây là một thực tế khá phổ biến ở Australia.
"Tội phạm sừng sỏ thường moi thông tin về nơi ở, con đang học ở trường nào, v.v và v.v, để đe dọa thân nhân của phạm nhân yếu thế.
Năm 2010, Maththew Johnson đã thiết lập một tài khoản Tabcorp. Tài khoản này bị cảnh sát phát hiện bên trong buồng giam Johnson, một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất Australia đã giết chết trùm buôn ma túy Carl Williams.Theo Sunday Age, tập đoàn Tabcorp không cung cấp cho cảnh sát bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ sát hại Carl Williams.
Một người phát ngôn Tabcorp cho biết: "Họ đã cố tình sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích không chính đáng" và "tập đoàn sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và nhà quản lý".
Tuy nhiên, giới chuyên gia chống rửa tiền cảnh báo các tổ chức cá độ và tài chính thường chỉ tiến hành thủ tục xác minh số tiền định mức tối thiểu khi khách hàng mở tài khoản mới. "Thực tế cho biết ngành công nghiệp cờ bạc có nguy cơ cao bị lạm dụng để tội phạm rửa tiền và tài trợ tài chính cho khủng bố", ông Chris Douglas, chuyên gia tội phạm tài chính hiện làm việc cho Tập đoàn tư vấn tài chính-kiểm toán Makara nhấn mạnh.
Ông nêu quan ngại rằng, tội phạm có tổ chức dễ dàng bẻ khóa bảo mật Tabcorp để tấn công khách hàng và cướp tài khoản. Tabcorp cũng đang phải đối mặt với khoản tiền phạt 17 triệu USD sau khi Ủy ban Giám sát tài chính Thịnh vượng chung Australia phát hiện làm trái luật chống rửa tiền.
