Sau 3 tuần xét xử và nghị án (diễn ra từ ngày 6/1), ngày 27/1, TAND TP HCM đã tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng của “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như và 22 đồng phạm.
Theo HĐXX, căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và những người liên quan, đủ căn cứ để kết luận, từ năm 2007, Như vay trên 200 tỷ đồng với lãi suất cao để đầu tư kinh doanh bất động sản ở nhiều tỉnh thành. Từ năm 2010, do việc kinh doanh thua lỗ, mất khả năng trả nợ, Như đã lợi dụng quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ ,giả danh Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP HCM huy động tiền rồi chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng của 9 công ty, 3 ngân hàng và 3 cá nhân. Để thực hiện hành vi, Như đã đưa ra mức lãi suất huy động cao để dụ các tổ chức, cá nhân sau đó thực hiện hàng loạt hành vi gian dối khác như làm giả 8 con dấu của các đơn vị, giả chữ ký và lừa luôn lãnh đạo Vietinbank để che giấu mức lãi suất ngoài hợp đồng với các đơn vị, cá nhân này.
Các bị cáo tại trước giờ tuyên án.
Huyền Như được dẫn giải vào phòng xử.
Do vậy, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Thị Huyền Như mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 6 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức", tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
HĐXX đã tuyên phạt Võ Anh Tuấn nguyên Phó Giám đốc Vietinbank - chi nhánh Nhà Bè 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Võ Anh Tuấn.
Giúp sức cho bị cáo Như lừa đảo, các bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh (chị gái Huyền Như) và Trần Thị Tố Quyên, mỗi bị cáo lãnh 14 năm tù.
Hai bị cáo Đào Thị Tuyết Dung lãnh 12 năm tù và Nguyễn Thị Lành 9 năm tù cho hai tội danh "lừa đảo… " và "cho vay nặng lãi".
Đối với Phạm Anh Tuấn (nguyên giám đốc Công ty Thái Bình Dương) bị tuyên phạt 14 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Đối vớm nhóm cán bộ ngân hàng, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Hữu Danh 17 năm tù, Đoàn Lê Du 17 năm tù, Tống Nguyên Dũng 15 năm tù, Huỳnh Trung Chí 15 năm tù, Phạm Thị Tuyết Anh 15 năm tù, Nguyễn Thị Phúc Ngân 15 năm tù, Bùi Ngọc Quyên 14 năm tù, Vũ Nguyễn Xuân Tiên 11 năm tù, Hoàng Hương Giang 8 năm tù, Trần Thanh Thanh 10 năm tù, Lương Thị Việt Yên 7 năm tù, Hồ Sỹ Hải 6 năm tù, Lê Thị Ngọc Lợi 4 năm tù về một trong hai tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” hoặc "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Cuối cùng, nhóm bị cáo cho vay nặng lãi gồm: Nguyễn Thiên Lý bị phạt 2 năm tù, tổng hợp với 4 năm tù từ một bản án trước đó chưa thi hành là 6 năm tù; Hùng Mỹ Phương 2 năm 3 tháng 10 ngày (bằng thời gian tạm giam), Phạm Văn Chí 1 năm tù treo.
Về phần trách nhiệm dân sự, HĐXX nhận định ngay từ khi bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội, Huyền Như đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của các đơn vị, cá nhân. Việc làm của Như Vietinbank không biết, không liên quan nên đơn vị này không phải bồi thường. Theo đó, HĐXX tuyên buộc bị cáo Như và các bị cáo đã có hành vi giúp sức cho Như lừa đảo phải liên đới bồi thường cho 9 công ty, 3 ngân hàng và 3 cá nhân với tổng số tiền gần 4.000 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền các bị cáo trong vụ án đã thu lợi bất chính.
Qua quá trình xét xử vụ án, theo HĐXX nhận thấy có một số người liên quan trong vụ án chưa bị xử lý, vì vậy HĐXX kiến nghị khởi tố tiếp 8 đối tượng khác có hành vi giúp Như chiếm đoạt 180 tỷ đồng của VIB mà chưa bị truy cứu trách nhiệm; kiến nghị điều tra làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm của một số cán bộ ngân hàng, công ty liên quan và đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của một số cá nhân khác
