Theo cáo trạng, tháng 6/2011, Trần Văn Tuấn cùng đồng bọn đến thuê nhà của ông Hồ Bá Công, địa chỉ 24/3 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian ở tại đây, do giỏi công nghệ nên Tuấn bàn bạc với đồng bọn thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản người khác bằng cách sử dụng máy tính kết nối Internet rao bán các sản phẩm điện tử trên mạng với yêu cầu thanh toán trước từ 10-20% trị giá món hàng qua tài khoản rồi sẽ nhận hàng sau. Sau đó, Tuấn dùng chứng minh nhân dân mang tên Đỗ Hoàng Quốc Bảo đến Ngân hàng Agribank - chi nhánh Sài Gòn và Techcombank mở tài khoản để khách hàng chuyển tiền vào.
Thông qua các trang web muaban.com.vn, rongbay.com.vn, raovat.com.vn… Đạt, Tùng, Hậu và Hoàng đăng nhiều thông tin mua bán hàng hóa là sản phẩm điện tử như điện thoại Iphone, máy tính bảng Ipad, máy ảnh… với giá rẻ. Thấy hàng mới nhưng giá rẻ bèo, nhiều khách hàng tin tưởng điện thoại liên hệ và được các đối tượng hướng dẫn chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản mang tên Đỗ Hoàng Quốc Bảo. Khi khách chuyển tiền cọc vào các tài khoản thì Tuấn cùng đồng bọn rút toàn bộ số tiền và hủy bỏ số điện thoại liên lạc và không gửi bất kỳ sản phẩm nào cho khách.
Với thủ đoạn nêu trên, từ khi hoạt động đến khi bị phát hiện (tháng 2/2013), Tuấn và đồng bọn đã chiếm đoạt số tiền 422 triệu đồng của các khách hàng mua hàng qua mạng, trong đó mỗi nạn nhân bị mất từ 2 triệu đến 11 triệu đồng. Số tiền này, bọn chúng khai, Tuấn hưởng 30%, người đăng tin hưởng 70% trên mỗi đơn đặt hàng. Cụ thể, Tuấn hưởng 120 triệu đồng, Đạt 60 triệu đồng, Hậu 40 triệu đồng, Hoàng 30 triệu đồng, Tùng 20 triệu đồng,
Qua xác minh tài khoản mang tên Đỗ Hoàng Quốc Bảo có địa chỉ thường trú tại Đắk Lắk, người này cho biết trước đó bị mất chứng minh nhân dân. Đến tháng 2/2011, người này đã được Công an Đắk Lắk cấp giấy chứng minh nhân dân mới