Phục hồi điều tra vụ án lừa đảo XKLĐ sau hơn 12 năm

Sau thời gian phục hồi điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khởi tố ngày 11/9/2001, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An chuyển kết luận điều tra vụ án sang VKSND tỉnh để truy tố hai bị can Trần Thị Hồng Hoa (53 tuổi, trú tại xã Hưng Hòa, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) và Dương Thị An (49 tuổi, trú tại khu tập thể Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam hai bị can Hoa và An.

Riêng bị can Phan Thị Khoa (nguyên cán bộ Chi cục Thuế TP Vinh, nay là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng thương mại Đại Huệ) "đạo diễn" đường dây lừa đảo này, chiếm đoạt 282.600.000 đồng, cũng bị cơ quan CSĐT quyết định khởi tố về hành vi nêu trên được quy định tại Khoản 3, Điều 139, Bộ luật Hình sự. Nhưng VKSND tỉnh Nghệ An cho rằng "chưa đủ cơ sở kết luận Phan Thị Khoa cùng đồng bọn chiếm đoạt số tiền 82.600.000 đồng nên Khoa chỉ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Khoản 2, Điều 139, Bộ luật Hình sự". Theo đó, VKSND tỉnh Nghệ An ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can Phan Thị Khoa của cơ quan CSĐT vì hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan CSĐT Công an  tỉnh Nghệ An lại cho rằng "VKSND tỉnh Nghệ An đã trừ số tiền 82.600.000 đồng khắc phục sau vụ án ra khỏi tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn một tỉ đồng là bỏ lọt tội phạm. Số tiền 82.600.000 đồng trả lại cho bị hại chỉ được xem xét là khắc phục hậu quả và là tình tiết giảm nhẹ khi xử lí đối với Phan Thị Khoa mà thôi". Vì thế, cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã gửi kiến nghị lên VKSND Tối cao và thủ trưởng cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Lí do cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phục hồi vụ án này là do tháng 4/2001 sau khi nhận được một số đơn tố cáo của công dân đã nộp hồ sơ và tiền cho Trần Thị Hồng Hoa để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) và du học ở Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Mĩ. Cơ quan CSĐT thu thập chứng cứ và ngày 11-9-2001 khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do Hoa bỏ trốn nên cơ quan CSĐT đã ra lệnh truy nã toàn quốc. Ngày 11/1/2002, hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa bắt được Hoa nên cơ quan CSĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can. Tháng 5/2013, sau hơn 12 năm bỏ trốn, Hoa về nước, đến cơ quan Công an đầu thú.

Quá trình phục hồi điều tra, Công an làm rõ: Tuy không có chức năng XKLĐ nhưng ba bị can nêu trên tự "dựng" lên "Phòng hướng nghiệp giới thiệu việc làm thanh niên"; lợi dụng danh nghĩa Trung tâm thanh thiếu nhi Nguyễn Tất Thành ở TP Vinh để đăng phát quảng cáo tư vấn, tuyển người đi XKLĐ và du học trên Đài PTTH Nghệ An. Vì Khoa có chồng là cán bộ tỉnh (chồng là ông D, lúc đó là Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ) nên giao cho Hoa chức Trưởng phòng, lo việc kí nhận hồ sơ và thu tiền rồi nộp cho Khoa. Khoa và An soạn thảo mẫu hợp đồng, tư vấn dịch vụ. Năm 1999 và 2000, đường dây này đã thực hiện 6 hành vi lừa đảo người đi XKLD, du học và hai hành vi vay tiền, lừa góp vốn để chiếm đoạt 1.049.120.500 đồng của 28 bị hại ở Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Khi cơ quan CSĐT Công an  tỉnh Nghệ An gửi bản kết luận điều tra sang VKSND tỉnh Nghệ An thì bị can Hoa gửi đơn khiếu nại về việc vì sao người "đạo diễn" đường dây này là bị can Khoa lại bị bỏ sót, đồng thời tố cáo chi tiết việc hai bị can Khoa và An đã ép bức Hoa bỏ trốn ra nước ngoài bằng vụ "đánh" thuốc mê khiến Hoa khi tỉnh dậy đã thấy mình lạc vào một ngôi chùa ở Trung Quốc. Hơn 12 năm sau, bị can này về nước và đến cơ quan Công an đầu thú

Sa Trung Kim

Các tin khác

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

An Giang truy tìm đối tượng bị tố lừa đảo trên 80 tỷ đồng

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Nhóm đối tượng mua bán 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu. Đây là chuyên án của Công an TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn thủ đô.