9 đối tượng bị khởi tố trong vụ án nêu trên, trong đó có 2 kỹ sư xây dựng là: Võ Quốc Trung, 31 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, và Nguyễn Phương Nam, 31 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lê Quang Trường, 27 tuổi, trú tại phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh, nhân viên Văn phòng thừa phát lại một quận, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Trần Tiến Đức, 24 tuổi, trú tại phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh, sinh viên một trường đại học.
Số đối tượng này cùng các đối tượng còn lại đều mở nhiều tài khoản tại một số ngân hàng nhất định để chuyển tiền cá độ bóng đá vào trang mạng M88.com để đánh bạc qua các giải bóng đá Châu Âu như: giải Ngoại hạng Anh, Đức, Tây Ban Nha... từ mùa giải năm 2012 đến mùa giải năm 2014.
Cụ thể, Lê Quang Trường lập tài khoản đánh bạc trên trang M88.com, mở tài khoản tại Ngân hàng để chuyển tiền đánh bạc. Vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, Trường thường xuyên đăng nhập để đánh bạc mỗi lần khoảng 10 trận bóng đá, trận ít nhất 50.000 đồng, nhiều nhất 1,5 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định Trường đã đánh bạc hơn 960 triệu đồng. Tương tự, Nguyễn Trần Tiến Đức cũng đánh bạc với mức tiền từ 100.000 đồng đến 5 triệu đồng/trận, để đánh bạc trong các trận đấu tại giải bóng đá Đức, Tây Ban Nha. Trong thời gian từ tháng 4-2012 đến tháng 8-2014 với số tiền bị can Đức đánh bạc đã lên đến trên 6 tỉ đồng.
Không thua kém các con bạc nêu trên, bị can Võ Quốc Trung cũng tham gia vào mạng M88.com nhưng không cá độ bóng đá mà chơi đánh bạc dưới hình thức Tài Xỉu.
Theo đó, màn hình sẽ hiện ra 3 con xúc xắc với quy ước từ 11 đến 17 điểm là Tài, từ 3 đến 10 điểm là Xỉu, người chơi đặt Tài hoặc Xỉu và thắng thua sẽ phụ thuộc vào điểm số sau khi đổ xúc xắc. Tổng số tiền Trung đã chơi lên đến gần 3,9 tỉ đồng, trong đó bị can này thua mất khoảng 600 triệu đồng. Tổng số tiền 9 bị can này đã chi ra để đánh bạc lên đến hàng chục tỉ đồng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 36 bị can về tội danh “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”, trong đó có Trần Quốc Khôi, trú tại quận 10, TP Hồ Chí Minh; Dịp Một Sáng, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu, đều trú tại Đồng Tháp.
Cơ quan tố tụng xác định các bị can này đã mở tài khoản, thuê người chuyển tiền vào trang mạng M88.com và chi trả lại cho các con bạc sau khi thắng. Số tiền các đối tượng đã rút từ tài khoản cá cược bóng đá lên đến 43,8 tỉ đồng.
Như vậy, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã khởi tố 45 bị can trong vụ án này, xác định số tiền đánh bạc lên đến gần 60 tỉ đồng.
