Tổ chức hội nghị quốc tế trái phép, có sự tham gia của sàn giao dịch tiền ảo

Ngày 17/1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân người nước ngoài và một công ty liên quan tới hành vi tổ chức hội nghị trái phép được tổ chức trước đó. Sự kiện có sự tham gia của một sàn giao dịch tiền ảo trái pháp luật đang bị xử lý tại Việt Nam.  

Trước đó, Phòng QLXNC đã mời làm việc, tiếp xúc với bà S.M.J (SN 1969; quốc tịch Australia; Tổng giám đốc của Công ty Hubbis (HK) Limited, trụ sở tại Hồng Kông - Trung Quốc; đại diện pháp luật của Công ty TNHH Hubbis Việt Nam, trụ sở tại phường Võ Thị Sáu, quận 3; tạm trú phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Ngày 8/11/2023, Công ty Hubbis (HK) Limited tổ chức sự kiện hội nghị quốc tế “Vietnam Wealth Management Forum 2023” (Diễn đàn Quản lý tài sản Việt Nam) thu hút hàng trăm người tham gia đến từ trong nước và quốc tế, với mục đích chia sẻ, trao đổi thông tin. Sự kiện với sự tham gia của 7 đơn vị tài trợ (Henley & Partners, Vina Capital, Synpulse, Wealtra, Avaloq, Exness, Comarch), tổ chức tại Khách sạn Le Meridien Sài Gòn (địa chỉ 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1).

Khi hội nghị sắp bắt đầu, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP Hồ Chí Minh (đoàn kiểm tra Sở TT-TT phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an quận 1) đã tiến hành kiểm tra và đã lập biên bản đối với bà S.M.J về việc tổ chức hội nghị quốc tế khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và đề nghị đơn vị tổ chức dừng tổ chức hội nghị.  

Tổ chức hội nghị quốc tế trái phép, có sự tham gia của sàn giao dịch tiền ảo -0
Gian hàng của Sàn Exness tại sự kiện (ảnh Lê Mỹ).

Riêng cá nhân bà S.M.J, đại diện Sở TT-TT không xử lý do đương sự có hành vi vi phạm liên quan lĩnh vực xuất nhập cảnh. Do đó, Phòng QLXNC đã lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm của bà S.M.J, tạm giữ thị thực để xác minh và yêu cầu trình diện tại Phòng QLXNC.    

Ngày 10/11/2023, tại Phòng QLXNC, đương sự và công ty giải trình như sau: Ngày 6/11/2023, bà S.M.J nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất, sử dụng thị thực điện tử (E-Visa) để hoạt động đầu tư, được phép tạm trú đến 21/11/2023, có khai báo tạm trú tại TP Hồ Chí Minh.  

Đương sự là Tổng giám đốc Công ty TNHH Hubbis Việt Nam (công ty 100% vốn nước ngoài được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư) thuộc chủ sở hữu Công ty Hubbis (HK) Limited. Công ty Hubbis Việt Nam là đơn vị làm thủ tục bảo lãnh cho đương sự nhập cảnh, tuy nhiên khi khai hồ sơ xin cấp thị thực điện tử, công ty không khai báo nội dung cơ quan bảo lãnh theo quy định.

Việc tổ chức hội nghị quốc tế trên do phía Công ty Hubbis (HK) Limited tổ chức, bà S.M.J là đại diện ký kết thuê địa điểm với Khách sạn Le Meridien Sài Gòn, tiếp nhận thông tin khách đăng ký tham dự hội nghị.  

Theo Phòng QLXNC, qua công tác phối hợp xác minh, đơn vị được biết trong số các đơn vị tài trợ cho việc tổ chức hội nghị quốc tế trên có sự tham gia của Sàn giao dịch Exness là sàn giao dịch tiền ảo trái pháp luật đang bị xử lý tại Việt Nam.

Phòng QLXNC đã yêu cầu đương sự cung cấp thông tin cá nhân của 6 thành viên Exness tham dự hội nghị để tiếp tục xác minh làm rõ hoạt động của các đối tượng liên quan tổ chức Exness.  

Từ các kết quả xác minh và tra cứu thông tin, Phòng QLXNC đã đề xuất Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà S.M.J vì hành vi: “Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam” với mức phạt là 12,5 triệu đồng.

Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hubbis Việt Nam vì hành vi: “Làm thủ tục mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của pháp luật” với số tiền 35 triệu đồng.

Phú Lữ

Các tin khác

"Cõng" 7 tiền án, vừa ra tù đã trộm 25,5 chỉ vàng

"Cõng" 7 tiền án, vừa ra tù đã trộm 25,5 chỉ vàng

Từng 7 lần vào tù vì trộm cắp và cố ý gây thương tích, sau khi ra tù không lâu, đối tượng Nguyễn Đình An tiếp tục lấy trộm 25,5 chỉ vàng. Đối tượng vừa bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ trong quá trình lẩn trốn…

Khởi tố đối tượng giết người trên tàu cá

Khởi tố đối tượng giết người trên tàu cá

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Đúng (SN 1988, cư trú Khu phố Thông Chữ, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), để điều tra hành vi “Giết người”.

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (SN 1994, ngụ số 49, đường Lê Lợi, khóm 5, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát”.

“Shark” Bình hợp tác với Mr Pips “rửa tiền” 318 tỷ đồng như thế nào?

“Shark” Bình hợp tác với Mr Pips “rửa tiền” 318 tỷ đồng như thế nào?

Trong vụ án Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”, SN 1994, ở TP Hồ Chí Minh) cùng đồng phạm thực hiện 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 1.560 tỷ đồng, Viện kiểm sát xác định, Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark” Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng) đã hợp tác với Mr Pips rửa tiền hơn 318 tỷ đồng.

Khởi tố nhóm “quái xế thích thể hiện” trên Quốc lộ N2B

Khởi tố nhóm “quái xế thích thể hiện” trên Quốc lộ N2B

Từ clip đăng tải trên mạng xã hội, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính nhóm 8 đối tượng có hành vi chạy xe với tốc độ cao, nằm trên yên xe, lạng lách, đánh võng và đi vào đường cấm trên Quốc lộ N2B. 

Bán đấu giá 4 tài sản liên quan bị án Trương Mỹ Lan trong “đại án” Vạn Thịnh Phát

Bán đấu giá 4 tài sản liên quan bị án Trương Mỹ Lan trong “đại án” Vạn Thịnh Phát

Ngày 23/10, Thi hành án dân sự (THADS) TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã tổ chức đấu giá lần đầu 4 bất động sản liên quan đến bị án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nhằm thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật trong “đại án” Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên buổi đấu giá không thành công.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Duy Ngọ bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Nam phải chịu trách nhiệm toàn bộ về số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Ngọ phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt gần 344 tỷ đồng.

“Lương y Hoàng Linh” bị bắt vì bán thuốc gia truyền dởm

“Lương y Hoàng Linh” bị bắt vì bán thuốc gia truyền dởm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị những ai là bị hại trong vụ án trên chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Ninh trước ngày 31/12/2026 để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.