Lợi dụng quan hệ quen biết, sử dụng chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”, các đối tượng đã lôi kéo nhiều công dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại các cơ sở liên quan đến cờ bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Lôi kéo người quen xuất cảnh trái phép
Cuối tháng 2/2026, qua công tác nắm tình hình công dân Thanh Hóa xuất cảnh ra nước ngoài lao động, học tập, du lịch, thăm thân, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Mai Nguyễn Như Ngọc (sinh năm 2001), trú tại xã Thiệu Quang; Nguyễn Văn Phương (sinh năm 2005) và L.T.S, cùng trú tại xã Yên Định, có dấu hiệu môi giới, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại các sòng bạc, công ty lừa đảo trên không gian mạng do người Trung Quốc làm chủ.
Qua xác minh, lực lượng Công an nhận định các đối tượng đã lợi dụng mối quan hệ quen biết, bạn bè để tiếp cận những người có nhu cầu tìm việc làm. Sau đó, chúng đưa ra những lời mời chào hấp dẫn về công việc đơn giản, thu nhập cao nhằm tạo lòng tin, từng bước lôi kéo, rủ rê người khác ra nước ngoài trái phép.
Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Instagram, WeChat để liên lạc với người quen, bạn bè trong nước, giới thiệu việc làm và kết nối với các đầu mối tuyển dụng tại Campuchia. Với cách thức tiếp cận thông qua những mối quan hệ cá nhân, các đối tượng khiến người được rủ rê dễ tin tưởng, trong khi những thông tin quan trọng về tính chất công việc, điều kiện làm việc và tính pháp lý của hoạt động xuất cảnh không được làm rõ.
Khi có người đồng ý, các đối tượng trực tiếp liên hệ hoặc chuyển thông tin của người được tuyển cho nhân viên các công ty tại Campuchia. Các đầu mối ở nước ngoài tiếp tục hướng dẫn cách thức di chuyển, bố trí người và phương tiện đưa đón, đồng thời chuyển tiền để chi trả chi phí đi lại. Quá trình đưa người xuất cảnh được tổ chức trái phép qua đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh.
Sau khi đến Campuchia, Ngọc và L.T.S trực tiếp đón, bố trí nơi nghỉ và sắp xếp công việc cho những người được đưa sang. Công việc chủ yếu là thao tác trên máy tính, sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo ảo để tìm kiếm, tiếp cận khách hàng và thực hiện các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Như vậy, đằng sau những lời giới thiệu về công việc đơn giản, thu nhập hấp dẫn là một quy trình tổ chức có sự liên kết giữa các đối tượng trong nước với những đầu mối ở nước ngoài. Từ khâu tìm kiếm, lôi kéo người có nhu cầu việc làm đến tổ chức di chuyển, đón nhận và bố trí công việc tại Campuchia đều được thực hiện theo sự kết nối giữa các bên.
Hoạt động này tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với người lao động. Khi xuất cảnh trái phép và làm việc tại những cơ sở có dấu hiệu tổ chức cờ bạc trực tuyến, lừa đảo trên không gian mạng, người lao động có nguy cơ bị bóc lột, cưỡng ép tham gia hoạt động phạm pháp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe và tính mạng.
Làm rõ vai trò từng đối tượng trong đường dây
Xác định hành vi môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh, trật tự, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, làm rõ vai trò của từng đối tượng cùng những người có liên quan.
Quá trình điều tra ban đầu xác định có 3 đối tượng nghi vấn trong đường dây và hàng chục trường hợp bị hại có liên quan. Từ những tài liệu thu thập được, lực lượng Công an từng bước làm rõ phương thức hoạt động, mối liên hệ giữa các đối tượng trong nước với các đầu mối tại Campuchia, đồng thời xác minh số công dân đã được tổ chức xuất cảnh trái phép.
Đầu tháng 10/2026, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh đối ngoại đã báo cáo, đề xuất và được Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt xác lập chuyên án để đấu tranh với các đối tượng có hành vi môi giới, tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.
Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và Ban Chuyên án, các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, củng cố chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng trong quá trình lôi kéo, tổ chức đưa công dân xuất cảnh trái phép.
Ngày 13/10/2026, Ban Chuyên án triệu tập 3 đối tượng chính để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận những hành vi liên quan đến việc tổ chức, hỗ trợ và lôi kéo công dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Cụ thể, Mai Nguyễn Như Ngọc khai nhận đã tổ chức đưa 5 công dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Nguyễn Văn Phương có hành vi hỗ trợ, tạo điều kiện để Ngọc đưa 4 công dân xuất cảnh trái phép. Trong khi đó, L.T.S thừa nhận đã rủ rê, lôi kéo và chuẩn bị các điều kiện nhằm tổ chức đưa 5 công dân sang Campuchia trái phép.
Từ lời khai của các đối tượng cùng tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của từng người trong quá trình kết nối, lôi kéo và tổ chức đưa công dân ra nước ngoài trái phép. Những hành vi này có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Nguyễn Như Ngọc và Nguyễn Văn Phương về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can để phục vụ công tác điều tra.
Đối với L.T.S, cơ quan chức năng xác định hành vi có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, tại thời điểm này, đối tượng đang chấp hành án về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Việc xem xét khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với đối tượng sẽ được thực hiện sau khi chấp hành xong bản án theo quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra và Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh, mở rộng vụ án, làm rõ những đối tượng khác có liên quan.
