Theo điều tra, cơ quan Công an phát hiện Tùng cho vay lãi nặng nên lập kế hoạch bắt giữ. Theo đó, khoảng 16h30 ngày 15/12, Công an huyện Tân Châu phát hiện Tùng đang cho anh Hồ Văn Th. (SN 1984, ngụ ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu) vay tiền. Tang vật thu giữ gồm: 80 thẻ ATM, 20 sổ bảo hiểm xã hội, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ ghi chép người vay và số tiền vay...
Qua điều tra, Tùng bước đầu khai nhận, do nhu cầu cần vay tiền của nhiều người dân nghèo ở huyện Tân Châu, Tùng muốn cho vay nợ thu lợi cao. Từ tháng 10/2020, Tùng cùng với Thạch (chưa rõ danh tính) tổ chức cho vay tiền trả góp với lãi suất cao. “Khách hàng” mà Tùng nhắm tới để cho vay thường là những người công nhân khó khăn đang làm trong cụm khu công nghiệp Tân Hội, huyện Tân Châu. Họ được công ty trả lương qua thẻ ATM. Khi họ đến gặp Tùng vay tiền, phải thế chấp thẻ thanh toán lương (thẻ ATM), căn cước công dân và sổ bảo hiểm xã hội.
Tùng cho vay với lãi suất từ 8% đến 10%/tháng. Đến ngày công ty trả lương qua thẻ ATM, Tùng cầm thẻ đến các trụ ATM để rút tiền. Khi “con nợ” trả đủ tiền vay và tiền lãi, Tùng sẽ trả lại các giấy tờ thế chấp cho họ. Nếu người vay không có khả năng trả nợ thì Tùng tiếp tục cho họ vay thêm tiền để trả nợ cho Tùng. Ngoài ra, Tùng còn cho vay tiền và yêu cầu phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Tùng đã cho người dân vay trên 500 triệu đồng.
Vay “tín đụng đen”: Thế nào là tội phạm cho vay nặng lãi? 
Xóa sổ đường dây “tín dụng đen” từ Thanh Hóa vào Hội An hoạt động 
