Theo cáo trạng, lợi dụng uy tín của nghề giáo viên, từ năm 2007, Nguyễn Minh Hà “kiêm” thêm nghề mua bán đất động sản.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Hà đã sử dụng bản vẽ, hóa đơn, hợp đồng hợp tác đầu tư giả sau đó loan tin cho những người môi giới nhà đất biết đang có nhiều nền đất dự án cần bán gấp với giá rẻ.
Khi những người có nhu cầu mua đất tìm đến giao dịch thì Hà dẫn họ đi xem một khu đất trống, đưa các hợp đồng, hóa đơn ra giới thiệu để họ tin tưởng và đồng ý đặt cọc mua các nền đất dự án dưới hình thức ký hợp đồng mua bán bằng giấy tay.
Bằng thủ đoạn nêu trên, từ năm 2007 đến tháng 5/2011, Hà đã chiếm đoạt 16,2 tỷ đồng tiền đặt cọc của 18 bị hại, trong đó người mất ít nhất cũng vài trăm triệu đồng, nhiều nhất là gần 7 tỷ đồng