Các đối tượng mua bán thông tin cá nhân (mua căn cước công dân từ hiệu cầm đồ) để thành lập nhiều công ty “ma” rồi lấy mã số thuế, từ đó xuất bán hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) “khống” nhằm thu lợi bất chính.
Vũ Đức Tĩnh thành lập các công ty: Bankland, Cawiho, GBF. Dù không hoạt động sản xuất, nhưng Tĩnh cùng đồng phạm vẫn huy động vốn dưới hình thức hợp tác đầu tư hoặc mua bán bất động sản, qua đó chiếm đoạt gần 480 tỷ đồng.
Chiều 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và thu hồi số tiền hàng trăm triệu đồng thu lợi bất chính.
Ngày 30/12, Thượng tá Nguyễn Xuân Toán - Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá thành công một đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động khép kín theo mô hình doanh nghiệp.
Ngày 27/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và đưa, nhận hối lộ.
Lợi dụng danh nghĩa “công ty con tập đoàn quốc tế”, vẽ viễn cảnh lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng, Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái biến Vietnam Capital thành cỗ máy hút tiền kiểu “gửi trước – trả sau”, kéo hàng trăm người vào vực thẳm nợ nần.
Ngày 4/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự.
Đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng này đã thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống trị giá hơn 10 nghìn tỷ đồng…
Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế. Trong vụ án này, bị cáo Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn thuế Ánh Dương) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu.
Ngày 12/12, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án mua bán hoá đơn khống thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng, do bị cáo Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn Ánh Dương) cầm đầu.
Các đối tượng đã thành lập 165 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày tinh vi, xảo quyệt, như: sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản hoặc tạo ra những công ty ma, dự án ảo đánh vào tâm lý hám lợi, sự nhẹ dạ cả tin của một số người dân để lừa đảo với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.
Bộ Công an vừa quyết định khen thưởng đột xuất các tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Bình có thành tích xuất sắc trong tổ chức đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Sáng 20/9, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 chuyển qua phần xét hỏi. HĐXX làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu.
Hơn 20 năm qua, thủ tục thành lập doanh nghiệp đã được đơn giản hóa, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân, tạo ra một cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân lớn mạnh. Đây là điều thông thoáng để các doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập thị trường và cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp.
Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đóng vai trò cầm đầu, thành lập 41 công ty "ma”, trong đường dây mua bán, in ấn trái phép hóa đơn có quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống hàng ngàn tỷ đồng.
Phương chỉ đạo người thân, người quen đứng tên giám đốc 6 công ty ký các hóa đơn và hợp đồng mua bán nhằm mục đích trốn thuế. Toàn bộ con dấu và tài liệu liên quan đến 6 công ty thành lập thêm đều do Phương quản lý. Từ đó, Phương cùng với kế toán là Ngân đã thực hiện các hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng để trốn nộp thuế gần 63 tỷ đồng.
Trước tòa, bị cáo Hồ Bửu Phương khai rằng, "giải quỹ" là việc làm từ lâu đã thành nếp hoạt động của công ty, không “giải quỹ” thì không rút tiền ra được.
Chiều 7/3, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi, làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền, gây thiệt hại cho SCB lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng của các bị cáo thuộc các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo các chi nhánh Ngân hàng SCB, các công ty "ma".
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hành vi chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng bằng các thủ đoạn lập công ty "ma", sử dụng hồ sơ vay vốn khống tại ngân hàng, nâng giá trị tài sản và hoán đổi tài sản có giá trị.
