Ngày 7/6, cơ quan CSĐT (PC46) Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân TP đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Quách Huyền Thi, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại, dịch vụ và Đầu tư phát triển kinh tế Tây Bắc.
Quách Huyền Thi chính là một trong những đối tượng đã được nhắc đến trong loạt bài điều tra "Nhận diện kẽ hở công chứng" với thủ đoạn gian dối, lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết về thủ tục công chứng của một số người dân có nhu cầu vay vốn ngân hàng, sau đó dùng sổ đỏ của họ và hợp đồng ủy quyền công chứng để mang bán, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Công ty Tây Bắc của Quách Huyền Thi có kinh doanh cây xăng tại Hòa Bình. Năm 2008, do làm ăn thua lỗ, Thi nghĩ cách xoay vốn để tiếp tục hoạt động kinh doanh bằng cách nhận cầm cố, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của những người có nhu cầu vay tiền, đem thế chấp ngân hàng hoặc cầm cố vay của các cá nhân khác lấy số tiền lớn hơn số tiền mà người có sổ đỏ cần vay, nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền chênh lệch.
Để thực hiện ý đồ này, Quách Huyền Thi đã sử dụng các đối tượng "cò" đi tìm những người có nhu cầu vay vốn giới thiệu cho Thi. Để những người vay tiền tin tưởng, Thi cho biết do Công ty Tây Bắc kinh doanh cây xăng nên mới được "ưu tiên" vay vốn ngân hàng bằng hình thức thế chấp tài sản đảm bảo. Người có nhu cầu vay tiền chỉ cần làm hợp đồng ủy quyền và đưa sổ đỏ để Thi làm thủ tục vay tiền.
Để tạo lòng tin cho người có sổ đỏ, Thi thuê người đóng giả cán bộ ngân hàng đến kiểm tra, thẩm định tài sản trước khi cho vay vốn, sau đó đưa người có nhu cầu vay tiền đến văn phòng công chứng ký kết hợp đồng ủy quyền cho Thi có quyền định đoạt diện tích đất trong sổ đỏ. Mặc dù đã cam kết với người vay tiền chỉ nhận sổ đỏ để vay tiền ngân hàng nhưng Thi đã dùng những giấy tờ trên để làm thủ tục chuyển nhượng cho người khác, chiếm đoạt tiền.
Một trong những bị hại của Quách Huyền Thi là ông Phạm Thanh Ba ở Tây Mỗ, Từ Liêm cho biết, tháng 6/2008, do có nhu cầu vay 200 triệu đồng của ngân hàng để kinh doanh, ông được người quen giới thiệu gặp Thi để nhờ làm thủ tục vay tiền. Theo hướng dẫn của Thi, ngày 5/7/2008, vợ chồng ông Ba cùng Thi đến Phòng công chứng số 5 làm thủ tục công chứng ủy quyền. Sau đó, ông Ba đã giao cuốn sổ đỏ căn nhà tại khu tập thể ở Tây Mỗ cho Thi.
Khấp khởi chờ đợi nhận tiền vay, 1 tháng sau, vợ chồng ông Ba hốt hoảng khi anh Nguyễn Đăng Sơn ở phường Trung Tự, quận Đống Đa đến lấy nhà. Anh Sơn đưa ra bản hợp đồng chuyển nhượng ngôi nhà của ông Ba được lập tại Phòng công chứng số 3, dựa trên hợp đồng ủy quyền mà vợ chồng ông Ba đã ký với Quách Huyền Thi trước đó. Anh Sơn cho biết Thi đã bán ngôi nhà trên với giá 400 triệu đồng, hẹn 30 ngày sau khi lập hợp đồng sẽ giao nhà. Đến hẹn không thấy Thi bàn giao, anh Sơn tự tìm đến địa chỉ trong sổ đỏ, lúc đó mới vỡ lẽ anh và chủ nhà đã mắc bẫy lừa.
Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ, với thủ đoạn trên, Quách Huyền Thi đã lừa bán nhà, đất của 5 người bị hại cho anh Nguyễn Đăng Sơn và chị Nguyễn Thị Mai Anh ở quận Thanh Xuân, chiếm đoạt trên 2,4 tỷ đồng. Trong số tiền này, Thi đã trích một phần nhỏ, khoảng 400 triệu đồng đưa lại cho họ. Người bị hại đều tin đó là tiền được vay ngân hàng, cho đến khi có người đến đòi nhà mới biết bị Thi lừa.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ tháng 9/2008, Thi có vay của bà Hoàng Thị Lý ở xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, Hòa Bình 170 triệu đồng trong thời hạn 4 tháng, sau đó chỉ trả được 13 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt. Khi vay tiền bà Lý, Thi thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Bùi Thị Mẩm ở Kim Bôi, Hòa Bình và giấy xác nhận của UBND xã Kim Bình với nội dung bà Mẩm là chủ sở hữu sổ đỏ có diện tích 543m2 trị giá 240 triệu đồng, hiện đã chuyển nhượng lại cho Quách Huyền Thi là chủ sở hữu lâu dài là đúng sự thật. Tuy nhiên qua xác minh cho thấy thửa đất trên của bà Mẩm đã được chuyển nhượng cho anh Bùi Văn Đích ở Kim Bôi, Hòa Bình từ năm 1993 nhưng chưa làm thủ tục sang tên.
Năm 1996, anh Đích đổi thửa đất trên cho anh rể là Bùi Văn Đẩy. Năm 2006, chị Bùi Thị Phức, vợ anh Đẩy dùng sổ đỏ mang tên bà Mẩm nêu trên để thế chấp vay của Thi 2 triệu đồng. Tháng 10/2008, chị Phức trả lại Thi 2 triệu đồng và xin lại sổ đỏ nhưng Thi khất lần không trả. Thực tế sau khi có được cuốn sổ đỏ, Thi đã tự viết giấy xác nhận chuyển nhượng không đúng sự thật, nhờ ông Bùi Nam Dương - Chủ tịch UBND xã Kim Bình xác nhận để vay tiền của bà Lý. Do có quan hệ họ hàng với Thi nên ông Dương đã không xem xét khi ký giấy xác nhận trên.
Quá trình điều tra thấy ông Dương không được hưởng lợi từ việc ký xác nhận trên nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự mà có văn bản kiến nghị cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật đối với hành vi sai phạm của ông Dương
