Những trung tâm làm tiền giả ở châu Âu

Chính là từ những vùng nằm xung quanh Giuglian, chịu ảnh hưởng mạnh của maphia, đã chiếm gần một nửa những tờ giấy bạc euro giả đã được lưu hành. Trên một tỷ euro đã được một mạng lưới phát hành và những chi nhánh quốc tế của nó bắt đầu đe dọa sự ổn định của đồng tiền chung.  

Tại châu Âu, một nhà nước vô hình ở  Bắc Napoli, không có chính phủ và biên giới, không có những ngân hàng, nhưng lại in những đồng euro giấy bạc. Đương nhiên là những giấy bạc giả được sao chép rất chính xác khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu (BCE) và tất cả các lực lượng của Cảnh sát quốc tế lo sợ.  

Trong vòng bán kính 20 km xung quanh một thành phố nhỏ Giuglian thịnh hành sự tập trung hóa những bọn làm tiền giả và những nhà máy in bí mật tiền giả của toàn bộ lục địa. Trên thực tế, trên một nửa những đồng euro giả lưu hành ở 17 nước của khu vực đồng euro được sản xuất ở đây, trên một vùng đất bị tàn phá bởi những công trình xây dựng bất hợp pháp và bị nghẹt thở bởi những tổ chức maphia..

Từ khi đồng euro được đưa ra lưu hành trong năm 2002, đã thu hồi được 5,5 triệu tờ giấy bạc euro giả lưu hành trên lãnh thổ của châu Âu với  mệnh giá gần 400 triệu euro. Con số này dường như là một nghịch lý nếu có 14 tỷ tờ giấy bạc euro của ngân hàng hiện đang lưu hành.

Một nguồn tin của Europol giải thích: “Nhưng những số lượng thu hồi được chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và con số tránh được kiểm soát lại lớn hơn nhiều". Theo một số đánh giá thì số tránh được kiểm soát cao hơn số thu hồi được đến 3-4 lần. Và nơi tiêu thụ nhiều nhất những tờ giấy bạc euro giả này là Bắc Phi, Colombia và Trung đông. Ngoài số lượng tiền giả không được kiểm soát lưu hành, điều khiến người ta lo ngại là chất lượng của những tờ giấy bạc giả do những bọn làm giả ở Giugliano làm ra vì vậy đồng tiền chung bị đe dọa nghiêm trọng hơn.    

Những tên làm tiền giả biết bắt chước những yếu tố an ninh của những loại tờ giấy bạc khác nhau chỉ được tính trên đầu ngón tay. Đối với tội phạm có tổ chức, những tên làm tiền giả là vàng của chúng. Một khi một nhóm tội phạm có tổ chức lôi kéo được tên làm tiền giả điêu luyện vào mạng lưới của mình thì chúng không bao giờ buông họ ra. Chúng kiểm soát tất cả việc làm và hành tung của những tên làm tiền giả, thậm chí ở trong nhà tù... Tổ chức maphia Camorra chuyên về loại hoạt động làm tiền giả này và chỉ sử dụng tiền giả để trao đổi số lượng lớn với những tên buôn lậu cocain của Colombia.

Để dựng lên được một êkíp những tên làm tiền giả, cần phải có ba người và có cách kinh doanh logic để đảm bảo việc phân chia nhiệm vụ chặt chẽ. Trước hết là chủ nhà in cũng là người chỉ huy. Chính chủ nhà in, nhìn chung là nhân vật cấp dưới của Camorra, chịu trách nhiệm tìm mua máy in offset (loại máy mới nhất in được 4 màu) trị giá đến 500.000 euro), máy in hình bóng, những loại mực và những yếu tố cần thiết khác... Sau đó là thợ in chịu trách nhiệm in. Rồi đến những người phân phối, phải được người chỉ huy tin cậy, lo tổ chức  nơi cất giấu, ở xa nhà in và đảm bảo đặt quan hệ với khách hàng...

Dây chuyền phân phối cũng vay mượn như những mạng lưới buôn lậu ma túy. Trước hết qua tay người phân phối "bán buôn", thương lượng được hưởng 10% mệnh giá của số tiền giả tiêu thụ được. Bên cạnh những "người bán buôn" là những người trung  gian, những tên tội phạm nhỏ tại chỗ hoặc những liên lạc viên người nước ngoài (thường là những người Extôni và Lituani) chuyên mang đi những vali nhét đầy giấy bạc giả, đến Tây Ban Nha, Bỉ, hoặc đến Lituani, ngay cả những người nhập cư bất hợp pháp muốn kiếm những món lời nhỏ bằng cách bán lại một vài tờ giấy bạc giả ở những nhà ga của Rôma hay Napoli.

Nếu một nửa những tờ giấy bạc euro giả do những tên làm giả gốc Giuglian làm ra, những tên này cũng phải cạnh tranh với những tên làm giả người Bungari. Tại những vùng nông thôn của miền Nam hay xung quanh Xôphia, thủ đô của Bungari. Tại đây việc làm giả những đồng đôla là truyền thống cũ, bây giờ họ biết làm giả những tờ giấy bạc euro mệnh giá 200 euro màu vàng có chất lượng rất cao.

Tại vùng công nghiệp Varna, trên bờ biển Đen, Europol và những cơ quan mật vụ Bắc Mỹ trong tháng 1/2004 đã phát hiện một trong những nhà in đầu tiên trên thế giới có khả năng làm những tờ giấy bạc euro giả đã đưa ra lưu hành cách đó hai năm. Tám năm sau, những trung tâm sản xuất giấy bạc giả đã được chuyển đến xung quanh các thành phố Plovdiv và Haskovo, ở miền Nam Bungari.

Tại Pháp và Tây Ban Nha những giấy bạc euro giả được làm sau Italia, nhưng ở hai nước này, những tên làm giấy bạc giả sử dụng những máy in lade thuộc những thế hệ mới nhất, một công nghệ mở ra thị trường những giấy bạc giả cho những chuyên viên tin học và những nhà họa hình làm chủ được những phần mềm tinh vi hơn.  

Những con đường tiêu thụ giấy bạc giả từ châu Âu đến  phần còn lại của thế giới thường đi qua Tây Ban Nha và nhằm vào những nước có những bản tệ giá trị thấp và có sự hiểu biết gần đúng về đồng euro như Trung đông, Bắc Phi, đặc biệt là Đông Âu

Minh Quốc (theo "Le Figaro magazine")

Các tin khác

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Cô Karima Baloch bắt đầu tị nạn chính trị ở Canada từ năm 2016, sau khi chính quyền Pakistan bắt đầu theo dõi và hăm dọa cô vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền của người dân bang Balochistan. Với tư cách là chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Baloch - một tổ chức chính trị dành cho giới trẻ, cô Karima đã nhiệt tình bảo vệ quyền của những người dân sống tại Balochistan - vùng đất đã lâm vào tình trạng bạo loạn suốt nhiều năm ròng và thường xuyên lên án công khai nạn bắt cóc dân chúng tại Pakistan...
Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Dịch bệnh làm cho bọn mafia Italy quan tâm đến y tế, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc trong thời dịch covid -19, tìm ra những cơ hội để đấu tranh với tội phạm có tổ chức, và thị trưởng thành phố Calabria tin tưởng các cựu cảnh sát vào trọng trách thanh tra bảo vệ sức khỏe.
Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Vào đêm Giáng sinh năm 1945, một đám cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình họ Sodder tại thị trấn Fayetteville, Tây Virginia, Hoa Kỳ. Năm đứa trẻ nhà Sodder biến mất trong đám cháy vẫn là một bí ẩn chưa lời giải. Những người thân may mắn thoát khỏi trận cháy vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của năm đứa trẻ...
Cuộc gọi tử thần

Cuộc gọi tử thần

Vụ án người phụ nữ trẻ bị mất tích tại Mỹ năm 1980 gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Tên sát nhân ngông cuồng thách thức cảnh sát và dư luận tìm kiếm hắn. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra phá án với quy mô lớn nhưng đến nay, kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện...
Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Thực tế cho thấy, ở Việt Nam vấn nạn lừa đảo qua mạng Internet mới chỉ thật sự được chú ý từ hơn một thập niên trở lại đây mà thôi. Ấy thế nhưng, đối với các quốc gia phương Tây, người ta đã phải đối mặt với những kẻ lừa đảo trực tuyến ngay từ những ngày đầu khi mà Internet mới ra đời.
"Thánh" trộm

"Thánh" trộm

Nhiều tay móc túi (trộm cướp hoặc gian lận) vẫn núp sau mặt nạ người tử tế để che giấu hành vi phạm pháp của mình. Trong thế kỷ XX, châu Âu có một tay như thế ở thành phố Venice, Italy - đó là "tay trộm cắp lịch lãm" Vincenzo Pipino, được ví như anh hùng truyền thuyết tại quần đảo Anh Robin Hood lấy của người giàu phát cho người nghèo.
Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Tháng 12-1970, chiếc tàu ngầm hạt nhân thử nghiệm của Liên Xô thuộc Dự án 661 Anchar đã đạt tốc độ di chuyển tối đa khi lặn tới 44,7 hải lý/giờ, tương đương 82,78km/giờ.
Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Lại một lần nữa thời hạn đàm phán thỏa thuận để vương quốc Anh rời EU (gọi tắt là Brexit) phải lùi lại, điều gì khiến cho cuộc tình Anh - EU cứ mãi dùng dằng dường như không dứt như vậy?
Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Hàng trăm học sinh một trường chuyên nằm ở phía Tây Bắc bang Katsina, Nigeria hiện đang mất tích và bị nghi đã bị bắt cóc sau khi một nhóm vũ trang được trang bị súng AK-47 đột nhập vào trường. Nhiều người dân tin rằng những kẻ đứng đằng sau vụ việc là một toán cướp.
Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới, Chuyên án "First Light" do Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - INTERPOL điều phối được thiết lập triển khai trên phạm vi toàn cầu đấu tranh chống tội phạm sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội để lừa đảo xuyên quốc gia.