Nhùng nhằng vụ “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng tiền gửi tại Sacombank Cam Ranh

Liên quan vụ “bốc hơi” hàng chục tỷ đồng tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) Khánh Hòa, ngày 19/3, bà Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, trú ở phường Cam Phú, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã gửi đơn đề nghị Sacombank Khánh Hòa, Phòng giao dịch Cam Ranh giải quyết cho bà rút 25 tỷ đồng vào ngày 21/3/2023.

Khoản tiền này nằm trong 46,9 tỷ đồng tiền gửi của bà tại Phòng giao dịch Cam Ranh bị mất bất thường. Số tiền còn lại 21,9 tỷ đồng bà Dương đề nghị Sacombank mở một sổ tiết kiệm 4 tháng, đến hạn phải hoàn trả lãi và gốc đầy đủ cho bà.

Đơn đã được ông Nguyễn Văn Ánh - Phó Giám đốc Sacombank Khánh Hòa kiêm Trưởng Phòng giao dịch Cam Ranh ký nhận ngày 17/3/2023.

2.jpg -0
Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh – nơi xảy ra  vụ “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng.

Trước đó, bà Dương cho rằng 46,9 tỷ đồng tiền gửi của bà tại Phòng giao dịch Cam Ranh bị mất bất thường. Sau khi rà soát bản sao kê từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6/2022, bà Dương phát hiện số tiền bị mất sau 12 lần giao dịch, trong đó có 9 lần rút tiền mặt và 3 lần chuyển khoản. Điều lạ lùng những lần giao dịch đều vào thời điểm gần 18h đến 19h30'; điện thoại của bà Dương không có tin nhắn biến động giao dịch; trong 3 lần chuyển khoản có một lần lên tới 11 tỷ đồng là vượt hạn mức cho phép 1 tỷ đồng…

Sau khi vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 18/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về tội danh “Tham ô tài sản” đối với Nguyễn Thị Thanh Hà, nguyên Phó trưởng Phòng giao dịch Cam Ranh, thuộc Sacombank Khánh Hòa và nguyên thủ quỹ Ngô Thị Hồng Nhạn. Cùng bị khởi tố về tội danh này, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú còn có hai nhân viên Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Thị Thanh Hà tự ý sử dụng thông tin tài khoản, thẻ tiết kiệm của khách hàng rồi nhiều lần chỉ đạo ba đồng phạm làm hồ sơ tín dụng khống vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng, lập chứng từ khống tất toán và rút tiền của khách hàng, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Về phía bà Dương nhiều lần gửi đơn đề nghị Sacombank giải quyết vụ việc, trong đó có đơn ngày 26/12/2022 đề nghị tạm ứng 15 tỷ đồng. Tại văn bản ngày 12/1/2023, ông Nguyễn Minh Luận, đại diện ủy quyền của Sacombank gửi cho bà Dương có nội dung chấp nhận hỗ trợ tạm ứng 15 tỷ đồng, nhưng với điều kiện: “Bà Dương không được yêu cầu Sacombank chi trả thêm khoản tiền nào cho đến khi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án… Không đăng tin, lan truyền thông tin sự việc này trên mạng xã hội và các phương tiện khác khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng và sự đồng ý bằng văn bản của Sacombank”. Bốn ngày sau đó, bà Dương có văn bản phản hồi không chấp nhận tạm ứng 15 tỷ đồng theo các điều kiện Sacombank đặt ra, mà yêu cầu trả đủ 46,9 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh.

Tiếp đó, bà Dương nhiều lần gửi đơn đề nghị Sacombank trả tiền nhưng không được giải quyết. Gần đây nhất, tại biên bản làm việc ngày 22/2/2023 do ông Cao Phi Kiều, Giám đốc Sacombank Khánh Hòa chủ trì, bà Dương tiếp tục yêu cầu trả tiền nhưng chỉ nhận được trả lời chờ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý vụ án.

Theo bà Dương, sáng 17/3/2023, bà nhận được điện thoại của ông Nguyễn Văn Trình, Trưởng phòng pháp lý Sacombank trao đổi giải quyết vụ việc nên bà  mới có đơn đề nghị rút tiền và mở sổ tiết kiệm như nêu trên.

Cùng ngày 17/3, Sacombank phát đi thông cáo báo chí cho rằng thông tin bà Hồ Thị Thùy Dương cung cấp một chiều, chưa đầy đủ và không phản ánh đúng bản chất sự việc. Sacombank kiểm tra toàn bộ hồ sơ và đã có bằng chứng vay mượn, hợp tác làm ăn ngoài xã hội trong nhiều năm giữa bà Dương và một số cá nhân nguyên là cán bộ nhân viên Phòng giao dịch Cam Ranh. Bằng chứng đó đã được những người liên quan cung cấp cho Văn phòng thừa phát lại Khánh Hòa lập vi bằng ngày 16/10/2022.

Về 12 giao dịch bà Dương cho rằng bị mất tiền, Sacombank có đầy đủ chứng từ, chữ ký của bà Dương trên 9 phiếu nhận tiền mặt và 3 ủy nhiệm chi. Các chứng cứ, tài liệu này đã được Sacombank giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa. Sacombank khẳng định không thoái thác trách nhiệm với khách hàng Hồ Thị Thùy Dương nói riêng và khách hàng tại Phòng giao dịch Cam Ranh nói chung, nhưng vụ việc cần được xử lý theo quy trình và chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Trong khi đó bà Dương khẳng định không hợp tác làm ăn với cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Cam Ranh.

Sáng 19/3, PV Báo CAND điện thoại ông Nguyễn Văn Trình, Trưởng phòng pháp lý Sacombank để nắm thêm thông tin nhưng cuộc gọi bị bấm tắt. Trả lời tin nhắn của PV, ông Trình cho biết “Để hạn chế tiếp tục có những thông tin phản ánh không đúng bản chất sự việc trên báo chí, tôi ghi nhận câu hỏi của PV và sẽ thông tin cùng những phản hồi khác khi phù họp. Tôi cũng đang có chút việc riêng cùng gia đình cuối tuần nên không tiện nghe điện thoại”. Trước đó vào chiều 18/3, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Tổng giám đốc Sacombank cũng bấm tắt cuộc gọi của PV và không phản hồi tin nhắn.

Hữu Toàn

Các tin khác

Kiến tạo môi trường phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam

Kiến tạo môi trường phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam đánh giá, trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện chu đáo và không ngừng nghỉ của các cơ quan chức năng của Việt Nam, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có thể triển khai hoạt động đầu tư tích cực trong một môi trường ổn định.

Ứng dụng dùng chung cho toàn bộ khách hàng sử dụng điện toàn quốc.

EVNHANOI khuyến khích khách hàng hình thành thói quen theo dõi điện năng hằng ngày

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến khích khách hàng hình thành thói quen theo dõi điện năng tiêu thụ hằng ngày thông qua các kênh chăm sóc khách hàng số. Việc chủ động nắm bắt mức sử dụng điện giúp mỗi gia đình sớm nhận biết những thay đổi trong tiêu thụ, kịp thời điều chỉnh thói quen và kiểm soát tốt hơn chi phí tiền điện.

VIB giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân

VIB giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân

Chủ động hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) liên tục đẩy mạnh các giải pháp giảm chi phí vốn cho khách hàng. Mới nhất, ngân hàng vừa triển khai gói tín dụng 15.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp, đồng thời, tiếp tục mở rộng các giải pháp vay linh hoạt và ổn định lãi suất trong kỳ hạn dài cho khách hàng cá nhân.

Vốn vay chính sách mở cơ hội lập nghiệp cho nhiều bạn trẻ

Vốn vay chính sách mở cơ hội lập nghiệp cho nhiều bạn trẻ

Sau tiếng trống khai giảng mỗi năm học mới là nỗi lo về chi phí học tập vượt quá khả năng của nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hưng Yên. Để tháo gỡ rào cản về tài chính, thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi dành cho HSSV; qua đó mở cơ hội lập thân, lập nghiệp cho hàng nghìn HSSV nghèo.

Tỉnh Lào Cai “dân vận khéo” đưa an toàn số đến với đồng bào vùng cao

Tỉnh Lào Cai “dân vận khéo” đưa an toàn số đến với đồng bào vùng cao

Không chỉ đưa nguồn vốn ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai còn đang đưa kiến thức số đến từng thôn, bản. Bằng cách làm gần dân, sát dân, tận tình hướng dẫn, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chuyển đổi số đang tạo những chuyển biến thiết thực, giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước làm chủ công nghệ, tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

LPBank lãi 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm 2026

LPBank lãi 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm 2026

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank – mã HOSE: LPB) vừa công bố Báo cáo Tài chính Quý III với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Tính đến ngày 30/9/2026, Ngân hàng đạt 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế lũy kế, tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng gần 9% và 29% so với cùng kỳ.

FPT thúc đẩy hợp tác công nghệ, đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch

FPT thúc đẩy hợp tác công nghệ, đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch

Ngày 20/10, tại Copenhagen (Đan Mạch), trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X, Tập đoàn FPT - doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam hiện diện tại 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng Viện Niels Bohr thuộc Đại học Copenhagen, một trong những trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử hàng đầu thế giới, trao Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thông tin lượng tử.

Phát động đợt thi đua “Về đích” tại 3 dự án giao thông trọng điểm ở Cà Mau

Phát động đợt thi đua “Về đích” tại 3 dự án giao thông trọng điểm ở Cà Mau

Đợt thi đua cao điểm “Về đích” được triển khai từ ngày 17/10 đến hết ngày 31/12/2026 tại 3 dự án gồm: Dự án cao tốc Cà Mau – Cái Nước, Dự án cao tốc Cái Nước – Đất Mũi và Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai. Đây là những công trình hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa quan trọng, mở rộng không gian phát triển vùng cực Nam Tổ quốc.

SACOMBANK giảm 0,5%/năm lãi suất huy động, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ

SACOMBANK giảm 0,5%/năm lãi suất huy động, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về giảm mặt bằng lãi suất, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, SACOMBANK điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng từ ngày 20/10/2026.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12 phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Binh đoàn 12: Cần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo đảm việc làm cho người lao động

Ngày 11/10, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 đã đến thăm, làm việc với Chi nhánh miền Trung về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc-Tư lệnh Binh đoàn làm Trưởng đoàn công tác.

Đoàn công tác Binh đoàn 12 làm việc với Bí thư Tỉnh uỷ và lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Quảng Trị.

Binh đoàn 12 đề xuất triển khai một số dự án trên địa bàn Quảng Trị

Binh đoàn 12 đã báo cáo đề xuất triển khai một số dự án như: Bảo tàng ngoài trời trên tuyến Đường 20 Quyết Thắng và dự án Công viên đồi hoa trắng; dự án Tôn tạo di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh – Đông Trường Sơn tại tỉnh Quảng Bình (cũ); đề xuất tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn…

Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Ngày 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án (QLDA) Điện 2 tổ chức Lễ khởi công - phát động thi đua dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Hiệp định thương mại Việt Nam - EFTA mở cơ hội nâng chuẩn chuỗi cung ứng

Hiệp định thương mại Việt Nam - EFTA mở cơ hội nâng chuẩn chuỗi cung ứng

Hiệp định thương mại Việt Nam - EFTA sẽ mở ra những cơ hội cho hàng Việt tại các thị trường mới nhưng lợi thế sẽ thuộc về những chuỗi cung ứng đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và bền vững. Tại Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) 2026 ngày 19/10 tại Hà Nội, Công ty Nestlé đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và tăng cường sức chống chịu của chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

MSB triển khai đồng bộ giải pháp lãi suất, hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

MSB triển khai đồng bộ giải pháp lãi suất, hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Hưởng ứng định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về giảm mặt bằng lãi suất, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) triển khai đồng bộ các giải pháp trên cả hai phương diện huy động và cho vay, qua đó chia sẻ chi phí vốn và tăng cường hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

Phú Thọ tăng tốc, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%

Phú Thọ tăng tốc, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%

GRDP tăng 10,01% trong 9 tháng, thu ngân sách vượt 48.000 tỷ đồng, vốn FDI đăng ký đạt hơn 2,4 tỷ USD. Trên nền tảng đó, Phú Thọ đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tăng tốc giải ngân đầu tư công và cải thiện môi trường kinh doanh, quyết tâm đưa tăng trưởng cả năm 2026 đạt 11%.