Nhùng nhằng vụ “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng tiền gửi tại Sacombank Cam Ranh

Liên quan vụ “bốc hơi” hàng chục tỷ đồng tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) Khánh Hòa, ngày 19/3, bà Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, trú ở phường Cam Phú, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã gửi đơn đề nghị Sacombank Khánh Hòa, Phòng giao dịch Cam Ranh giải quyết cho bà rút 25 tỷ đồng vào ngày 21/3/2023.

Khoản tiền này nằm trong 46,9 tỷ đồng tiền gửi của bà tại Phòng giao dịch Cam Ranh bị mất bất thường. Số tiền còn lại 21,9 tỷ đồng bà Dương đề nghị Sacombank mở một sổ tiết kiệm 4 tháng, đến hạn phải hoàn trả lãi và gốc đầy đủ cho bà.

Đơn đã được ông Nguyễn Văn Ánh - Phó Giám đốc Sacombank Khánh Hòa kiêm Trưởng Phòng giao dịch Cam Ranh ký nhận ngày 17/3/2023.

2.jpg -0
Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh – nơi xảy ra  vụ “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng.

Trước đó, bà Dương cho rằng 46,9 tỷ đồng tiền gửi của bà tại Phòng giao dịch Cam Ranh bị mất bất thường. Sau khi rà soát bản sao kê từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6/2022, bà Dương phát hiện số tiền bị mất sau 12 lần giao dịch, trong đó có 9 lần rút tiền mặt và 3 lần chuyển khoản. Điều lạ lùng những lần giao dịch đều vào thời điểm gần 18h đến 19h30'; điện thoại của bà Dương không có tin nhắn biến động giao dịch; trong 3 lần chuyển khoản có một lần lên tới 11 tỷ đồng là vượt hạn mức cho phép 1 tỷ đồng…

Sau khi vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 18/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về tội danh “Tham ô tài sản” đối với Nguyễn Thị Thanh Hà, nguyên Phó trưởng Phòng giao dịch Cam Ranh, thuộc Sacombank Khánh Hòa và nguyên thủ quỹ Ngô Thị Hồng Nhạn. Cùng bị khởi tố về tội danh này, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú còn có hai nhân viên Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Thị Thanh Hà tự ý sử dụng thông tin tài khoản, thẻ tiết kiệm của khách hàng rồi nhiều lần chỉ đạo ba đồng phạm làm hồ sơ tín dụng khống vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng, lập chứng từ khống tất toán và rút tiền của khách hàng, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Về phía bà Dương nhiều lần gửi đơn đề nghị Sacombank giải quyết vụ việc, trong đó có đơn ngày 26/12/2022 đề nghị tạm ứng 15 tỷ đồng. Tại văn bản ngày 12/1/2023, ông Nguyễn Minh Luận, đại diện ủy quyền của Sacombank gửi cho bà Dương có nội dung chấp nhận hỗ trợ tạm ứng 15 tỷ đồng, nhưng với điều kiện: “Bà Dương không được yêu cầu Sacombank chi trả thêm khoản tiền nào cho đến khi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án… Không đăng tin, lan truyền thông tin sự việc này trên mạng xã hội và các phương tiện khác khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng và sự đồng ý bằng văn bản của Sacombank”. Bốn ngày sau đó, bà Dương có văn bản phản hồi không chấp nhận tạm ứng 15 tỷ đồng theo các điều kiện Sacombank đặt ra, mà yêu cầu trả đủ 46,9 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh.

Tiếp đó, bà Dương nhiều lần gửi đơn đề nghị Sacombank trả tiền nhưng không được giải quyết. Gần đây nhất, tại biên bản làm việc ngày 22/2/2023 do ông Cao Phi Kiều, Giám đốc Sacombank Khánh Hòa chủ trì, bà Dương tiếp tục yêu cầu trả tiền nhưng chỉ nhận được trả lời chờ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý vụ án.

Theo bà Dương, sáng 17/3/2023, bà nhận được điện thoại của ông Nguyễn Văn Trình, Trưởng phòng pháp lý Sacombank trao đổi giải quyết vụ việc nên bà  mới có đơn đề nghị rút tiền và mở sổ tiết kiệm như nêu trên.

Cùng ngày 17/3, Sacombank phát đi thông cáo báo chí cho rằng thông tin bà Hồ Thị Thùy Dương cung cấp một chiều, chưa đầy đủ và không phản ánh đúng bản chất sự việc. Sacombank kiểm tra toàn bộ hồ sơ và đã có bằng chứng vay mượn, hợp tác làm ăn ngoài xã hội trong nhiều năm giữa bà Dương và một số cá nhân nguyên là cán bộ nhân viên Phòng giao dịch Cam Ranh. Bằng chứng đó đã được những người liên quan cung cấp cho Văn phòng thừa phát lại Khánh Hòa lập vi bằng ngày 16/10/2022.

Về 12 giao dịch bà Dương cho rằng bị mất tiền, Sacombank có đầy đủ chứng từ, chữ ký của bà Dương trên 9 phiếu nhận tiền mặt và 3 ủy nhiệm chi. Các chứng cứ, tài liệu này đã được Sacombank giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa. Sacombank khẳng định không thoái thác trách nhiệm với khách hàng Hồ Thị Thùy Dương nói riêng và khách hàng tại Phòng giao dịch Cam Ranh nói chung, nhưng vụ việc cần được xử lý theo quy trình và chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Trong khi đó bà Dương khẳng định không hợp tác làm ăn với cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Cam Ranh.

Sáng 19/3, PV Báo CAND điện thoại ông Nguyễn Văn Trình, Trưởng phòng pháp lý Sacombank để nắm thêm thông tin nhưng cuộc gọi bị bấm tắt. Trả lời tin nhắn của PV, ông Trình cho biết “Để hạn chế tiếp tục có những thông tin phản ánh không đúng bản chất sự việc trên báo chí, tôi ghi nhận câu hỏi của PV và sẽ thông tin cùng những phản hồi khác khi phù họp. Tôi cũng đang có chút việc riêng cùng gia đình cuối tuần nên không tiện nghe điện thoại”. Trước đó vào chiều 18/3, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Tổng giám đốc Sacombank cũng bấm tắt cuộc gọi của PV và không phản hồi tin nhắn.

Hữu Toàn

Các tin khác

Vingroup khởi công 3 dự án hạ tầng trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh

Vingroup khởi công 3 dự án hạ tầng trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 1/7, Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đồng loạt triển khai 3 công trình hạ tầng, gồm: Dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu; Nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác (Cần Giờ); Nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50.

Giải pháp tài trợ thương mại VietinBank Digital L/C

Giải pháp tài trợ thương mại VietinBank Digital L/C

Chuyển đổi số đang dần trở thành năng lực vận hành cốt lõi của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Khi các quy trình được đưa lên môi trường số, doanh nghiệp không chỉ rút ngắn thời gian xử lý mà còn kiểm soát tốt hơn chi phí, tiến độ và rủi ro trong giao dịch thương mại quốc tế.

HAUS Da Lat giành 4 giải thưởng tại International Property Awards 2026

HAUS Da Lat giành 4 giải thưởng tại International Property Awards 2026

International Property Awards 2026 – hệ thống giải thưởng được ví như “Oscar của ngành bất động sản” – công bố HAUS Da Lat chiến thắng 4 hạng mục tại vòng quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, hai hạng mục quan trọng sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam tranh tài tại vòng Châu Á – Thái Bình Dương.

VIB tích cực tham gia cùng Bộ Công an trong công tác phòng chống tội phạm

VIB tích cực tham gia cùng Bộ Công an trong công tác phòng chống tội phạm

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chủ động và tích cực tham gia cùng Bộ Công an trong nhiều chương trình trọng điểm về dữ liệu, định danh số và phòng chống tội phạm công nghệ cao. Những nỗ lực này đã hình thành và liên tục hoàn thiện một lớp bảo vệ xuyên suốt cho khách hàng, từ thời điểm bắt đầu mối quan hệ với ngân hàng cho đến từng giao dịch diễn ra hàng ngày.

Vinamik gây bất ngờ tại giải thưởng danh giá ngành sữa

Vinamik gây bất ngờ tại giải thưởng danh giá ngành sữa

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?

Agribank nhận Bằng khen của Bộ Công an vì có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Agribank nhận Bằng khen của Bộ Công an vì có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 30/6/2026, tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) tổ chức, Agribank vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nam A Bank nhận giải thưởng quốc tế về báo cáo phát triển bền vững

Nam A Bank nhận giải thưởng quốc tế về báo cáo phát triển bền vững

Ngày 26/6, tại Malaysia, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã vinh dự được trao tặng giải thưởng Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2026 ở hạng mục Báo cáo Phát triển bền vững (Corporate Sustainability Reporting). Đây là cột mốc khẳng định vị thế tiên phong của ngân hàng trong hành trình chuẩn hóa ESG và thúc đẩy tài chính xanh tại Việt Nam.

Sự kiện thu hút hơn 1000 khách tham dự.

VitaDairy đồng hành cùng chuỗi sự kiện “Người cao tuổi & Kỷ nguyên vươn mình” tại Đồng Nai

Nối tiếp thành công từ sự kiện tại Đồng Tháp, ngày 25/6, chương trình “Người cao tuổi & Kỷ nguyên vươn mình” đã chính thức được diễn ra tại Đồng Nai thu hút được hơn 1.000 người tham dự. Đây là hoạt động tiếp theo nằm trong chuỗi sự kiện dự kiến tổ chức trên khắp cả nước do Hội Người Cao tuổi Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện, với sự đồng hành xuyên suốt của Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam.

Giảm phát thải: Không chỉ là yêu cầu với doanh nghiệp

Giảm phát thải: Không chỉ là yêu cầu với doanh nghiệp

Các quy định về giảm phát thải khí nhà kính, yêu cầu minh bạch dữ liệu ESG từ thị trường quốc tế cùng xu hướng phát triển tài chính xanh đang đặt ra nhiều yêu cầu nhưng cũng mở ra những cơ hội mới đối với doanh nghiệp.