Những chiêu trò kinh doanh vàng trái phép của Công ty Thiên Việt

Thiên Việt sử dụng phần mềm của nước ngoài, tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản. Có hơn nghìn người đã nộp tổng cộng 150 tỷ đồng cho công ty này để tham gia kinh doanh sàn vàng ảo.

Chiều 21/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết: Đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kì Chủng (37 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt) và Nguyễn Văn Kì Thành (em ruột Chủng, 32 tuổi, quê Quảng Ngãi, giám đốc chi nhánh công ty tại TP.Hồ Chí Minh) về hành vi kinh doanh trái phép.

Liên quan đến vụ án, cơ quan Công an cũng đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng này. 

Cũng hoạt động tương tự các sàn vàng ảo khác, bọn chúng đã dùng phần mềm mua của nước ngoài (MT4) rồi tổ chức cho nhân viên gọi điện giao dịch vàng ảo với khách qua mạng khiến khách hàng khó nhận biết.

Tuy nhiên, thực tế người đầu tư kinh doanh vàng biết tất cả các sàn trên mạng đều không được cấp phép hoạt động, một hình thức kinh doanh phạm pháp nên khi tham gia giao dịch hết sức mạo hiểm bởi sàn vàng dễ bị đóng cửa bất cứ lúc nào.

Còn việc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt tuyển dụng các nhân viên đi chào mời nhà đầu tư có nhu cầu góp vốn và hỗ trợ vốn với lãi suất hấp dẫn (cụ thể, nhà đầu tư góp vốn kỳ hạn 1 tháng 8,3%/năm, 3 tháng 9,2%/năm, 24 tháng 14%/năm…) đã khiến nhiều nhà đầu tư “mờ mắt” nên dồn vốn đầu tư. Đến thời hạn, bọn chúng lấy tiền của người này trả lãi cho người khác nên công ty có thể bị phá sản bất cứ thời điểm nào.

Đối tượng Chủng.

Đối tượng Chủng.

Cơ quan Công an khám xét trụ sở tại Quảng Ngãi.

Cơ quan Công an khám xét trụ sở tại Quảng Ngãi.

Đối tượng Thành.

Đối tượng Thành.

Về đường dây giao dịch trên sàn vàng ảo của Chủng và em ruột cho thấy Chủng rất “nhạy bén” trong lĩnh vực kinh doanh. Cụ thể, công ty được thành lập từ năm 2008.

Năm 2010, Nhà nước cấm kinh doanh sàn vàng trên mạng và nhiều sàn vàng ảo đã bị lực lượng Công an triệt phá nhưng nhu cầu giao dịch của khách hàng vẫn cao.

Nhận thấy cơ hội làm ăn đã đến, bọn chúng đã cho nhân viên quảng cáo “nổ” với khách hàng, nhưng thực tế là kinh doanh sàn vàng trên mạng. Thay vì trước kia hoạt động công khai thì chúng cung cấp cho mỗi người một phần mềm, tài khoản riêng giao dịch qua mạng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Chủng giao cho em ruột xây dựng rồi quản lý toàn bộ hệ thống phần mềm quản trị của công ty, còn mình đóng vai trò chỉ đạo chung.

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 20/10, lực lượng Công an đã bắt giữ hai anh em ruột Chủng – Thành, đồng thời khám xét trụ sở của Thiên Việt tại cao ốc hạng sang ở trung tâm TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và nhà riêng của chúng.

Thiên Việt sử dụng phần mềm của nước ngoài, tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản. Có hơn nghìn người đã nộp tổng cộng 150 tỷ đồng cho công ty này để tham gia kinh doanh sàn vàng ảo. Đề nghị các nạn nhân nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. 

Đ.Mừng

Các tin khác

Đà Nẵng: Hiệu quả bước đầu cao điểm 45 ngày đêm làm sạch ma túy từng địa bàn

Đà Nẵng: Hiệu quả bước đầu cao điểm 45 ngày đêm làm sạch ma túy từng địa bàn

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, làm sạch từng địa bàn”, những ngày này Công an TP Đà Nẵng đang quyết liệt triển khai cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Từ ngày 5/8 đến 17h ngày 9/8, toàn thành phố đã xét nghiệm 10.560 trường hợp, phát hiện 518 trường hợp dương tính. Phía sau những con số ấy là quyết tâm làm sạch từ cơ sở, hướng tới một Đà Nẵng không ma túy.

Đấu tranh với “hội thánh đức chúa trời mẹ” hoạt động trái phép

Đấu tranh với “hội thánh đức chúa trời mẹ” hoạt động trái phép

Sau khi lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh, triệt phá nhóm “hội thánh đức chúa trời mẹ” có dấu hiệu truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi, hoạt động của hội nhóm này trên địa bàn tỉnh đã lắng lại. Tuy nhiên, mới đây, một số đối tượng khác lại tiếp tục manh nha hoạt động trái phép trở lại.

Quyết liệt đấu tranh, kiềm chế tội phạm mua bán người

Quyết liệt đấu tranh, kiềm chế tội phạm mua bán người

Sáu tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đã triển khai đồng bộ chương trình phòng, chống mua bán người, mở cao điểm tấn công, trấn áp trên toàn quốc, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vụ án, triệt phá nhiều đường dây, giải cứu nhiều nạn nhân.

Chung thân người mẹ dìm chết con chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Chung thân người mẹ dìm chết con chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Tô Thị Ty Na đã sát hại con trai ruột mới 5 tuổi, dựng hiện trường giả thành vụ tai nạn "đuối nước" để chiếm đoạt hơn 4,19 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Hành vi đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, vụ lợi của bị cáo đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt mức án tù chung thân.

Hàng lậu khối lượng lớn qua biên giới Quảng Trị: Vì sao "voi" chui lọt... "lỗ kim"?

Hàng lậu khối lượng lớn qua biên giới Quảng Trị: Vì sao "voi" chui lọt... "lỗ kim"?

Ngày 5/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự, đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Đình Phùng (SN 1991, trú xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị). Diễn biến này hé lộ một đường dây vận chuyển hàng lậu qua tuyến biên giới Việt – Lào với quy mô đặc biệt lớn.

Bài 1: Khi ma túy Etomidate khoác vỏ bọc “pod chill”

Bài 1: Khi ma túy Etomidate khoác vỏ bọc “pod chill”

Những điếu thuốc lá điện tử với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn và nhiều hương vị từng được không ít người, đặc biệt là thanh thiếu niên, xem như một trào lưu thời thượng. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bắt mắt ấy là một mối nguy đang ngày càng hiện hữu: Ma túy Etomidate được ngụy trang trong các thiết bị pod chill (một loại tinh dầu được sử dụng trong thuốc lá điện tử) để mua bán và sử dụng trái phép.

Bắc Ninh: Đường dây mua bán vũ khí bị triệt phá như thế nào?

Bắc Ninh: Đường dây mua bán vũ khí bị triệt phá như thế nào?

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 16 bị can về các hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ 55.628 viên đạn chì các loại, 532,8 kg chì nguyên liệu, 10 khẩu súng PCP các loại, 3 máy ép gia công loại to để sản xuất đạn chì.

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Dẫn độ thành công đối tượng cho Kazakhstan để truy cứu trách nhiệm hình sự

Việc dẫn độ thành công đối tượng Baisakov Elnar Narynkobevich (quốc tịch Kyrgyzstan) cho cơ quan Trung ương về dẫn độ của nước Cộng hòa Kazakhstan đã thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc kiên quyết không để Việt Nam trở thành nơi lẩn trốn hoặc địa bàn hoạt động của tội phạm có yếu tố nước ngoài, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong thực thi pháp luật.