Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án “Kinh doanh trái phép” do bị can Nguyễn Văn Kỳ Chủng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư tài chính Thiên Việt (Công ty Thiên Việt) thực hiện bằng phương thức tổ chức cho các khách hàng tham gia chơi vàng tài khoản trên phần mềm MT4 của Công ty Thiên Việt theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 57/C45-P8 ngày 29-10-2015 và Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/C45-P8 ngày 19-5-2016.
Sau gần bốn tháng liên tục tiến hành các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để thu thập chứng cứ phạm tội, sáng 20/10/2015, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45)- Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng Nguyễn Văn Kỳ Chủng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt và Nguyễn Văn Kỳ Thành - Tổng quản trị hệ thống mạng và quản lý khách hàng của công ty này khi cả hai đang điều hành việc kinh doanh sàn vàng trái phép.
Thiên Việt sử dụng phần mềm của nước ngoài, tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản. Có hơn nghìn người đã nộp tổng cộng 150 tỷ đồng cho công ty này để tham gia kinh doanh sàn vàng ảo.
Đánh vào tâm lý của khách hàng thích lãi suất cao hơn ngân hàng, Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt đã nhanh chóng tạo sự tin cậy, tham gia của nhiều thành viên.
