Tổng số tiền mà Công ty IG chiếm đoạt chính của khách hàng còn trên hệ thống và tiền lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.
Chỉ hơn 2 năm, 3 tiệm vàng tại Cà Mau gồm: Hoàng Khiêm (của DNTN Hoàng Khiêm), Xuân Trang (cùng thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi) và tiệm vàng Tuấn Kiệt (Công ty TNHH vàng bạc DVTM Tuấn Kiệt, xã Tắc Vân, TP Cà Mau) đã xuất bán lượng vàng “khủng” là 765.601 lượng vàng, tương đương hơn 19 tấn, cho nhiều DN, ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh.
Thiên Việt sử dụng phần mềm của nước ngoài, tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản. Có hơn nghìn người đã nộp tổng cộng 150 tỷ đồng cho công ty này để tham gia kinh doanh sàn vàng ảo.
Sau một thời gian tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 25/9/2015, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) và Cục An ninh tài chính - tiền tệ và đầu tư - Bộ Công an đã bắt quả tang đối tượng Đặng Hữu Trung, sinh năm 1980, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (gọi tắt là IMMS Holdings) đang kinh doanh vàng trái phép.
Chiều 28/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết, đã tạm giữ hình sự Đặng Hữu Trung (35 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư truyền thông và Tiếp thị Sài Gòn (gọi tắt là IMMS Holdings)...
