Phát hiện nhiều vi phạm
Theo Kết luận thanh tra, về xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên đất, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Grant Thornton xác định không đúng suất đầu tư, đơn giá vật liệu và chỉ số giá tương ứng với loại công trình của một số tài sản trên đất cần phải định giá lại, dẫn đến giá trị tài sản được định giá có chênh lệch giảm so với quy định là hơn 15 tỷ đồng, cần thu hồi về ngân sách của Tỉnh ủy Đồng Nai.
Qua thanh tra phát hiện giai đoạn 2005-2013, Tổng Công ty Tín Nghĩa tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm mục đích mở rộng các dự án đầu tư, không đúng quy định pháp luật. Đến thời điểm thanh tra (tháng 5/2023), diện tích hơn 491.000m2 đất chưa có chủ trương đầu tư và quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND tỉnh Đồng Nai, chưa thực hiện được thủ tục chuyển sang tên của Tổng Công ty Tín Nghĩa và Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa.
Về thẩm tra và quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định sử dụng giá trị sổ sách để tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đối với 4 tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm là Trạm dừng chân Tân Phú, Trạm dừng chân Xuân Lộc, Xí nghiệp xây dựng - Nhà máy đá và Nhà máy gạch không đúng quy định về xác định giá trị tài sản theo quy định của Chính phủ.
Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Tín Khải, Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Tín, Công ty liên doanh Proconco và Công ty CP cấu kiện bê tông Đông Sài Gòn với hình thức bán thỏa thuận không đúng quy định của Chính phủ; giá thỏa thuận chuyển nhượng không được đơn vị có chức năng thẩm định giá xác định là không đúng quy định của Thông tư số 220/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Riêng đối với Công ty CP cấu kiện bê tông Đông Sài Gòn, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã chuyển nhượng 568.800 cổ phần với giá 1.600 đồng/cổ phần, thấp hơn giá trị theo dõi trên sổ sách của tổng công ty tại thời điểm 31/12/2014 nhưng không báo cáo chủ sở hữu xem xét, quyết định là không đúng quy định của Chính phủ.
Về việc bán cổ phần, Tổng Công ty Tín Nghĩa và Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai có văn bản đề xuất, được Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chấp thuận để Tổng Công ty Tín Nghĩa thỏa thuận bán 35% cổ phần cho 3 nhà đầu tư chiến lược trong khi tỷ lệ cổ phần mà 3 nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua chiếm 90% vốn điều lệ là không đúng quy định của Bộ Tài chính.
Tuy nhiên, quá trình thỏa thuận bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, 2/3 nhà đầu tư có văn bản không tiếp tục tham gia là cổ đông chiến lược, nên Tổng Công ty Tín Nghĩa đã bán cho Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công với tỷ lệ cổ phần được phép bán là 35%, giá bán thỏa thuận là 10.200 đồng/cổ phần; điều kiện hạn chế đối với cổ phiếu dành cho nhà đầu tư chiến lược là chỉ được chuyển nhượng sau 5 năm.
Ngoài ra, Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện bán thêm 7,79 triệu cổ phần cho người lao động không đúng quy định của Chính phủ, dẫn đến số cổ phần bán thêm không được đưa ra bán đấu giá, giá trị chênh lệch phải thu hồi về ngân sách của Tỉnh ủy Đồng Nai trên 8,7 tỷ đồng.
Kiểm điểm trách nhiệm, thu nộp số tiền lớn
Với những vi phạm nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra những vi phạm nêu trên. Đồng thời, chỉ đạo thu nộp số tiền hơn 15 tỷ đồng do vi phạm trong việc xác định giá một số tài sản là công trình trên đất và hơn 8,7 tỷ đồng trong việc bán thêm cổ phần cho người lao động, nộp về ngân sách Đảng của Tỉnh ủy Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra, rà soát để có biện pháp quản lý và hướng dẫn Tổng Công ty Tín Nghĩa quản lý, sử dụng diện tích đất nhận chuyển nhượng từ các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định pháp luật.
Bộ Tài chính xem xét, có hình thức chấn chỉnh đối với hoạt động tư vấn thẩm định giá của Công ty TNHH Grant Thornton theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển thông tin để cơ quan cảnh sát điều tra xem xét, xử lý theo quy định.
Kết luận cũng nêu rõ, ngày 12/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Tín Nghĩa trong quá trình cổ phần hóa từ năm 2014 đến năm 2016.
Thanh tra Chính phủ đã có văn bản trao đổi một số thông tin vi phạm phát hiện trong quá trình thanh tra với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai. Kết luận thanh tra cũng được gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai.
Vì vậy, các nội dung hạn chế, vi phạm nêu trên do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xem xét, làm rõ theo quy định.
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tín Nghĩa 
Khởi tố vụ án hình sự xảy ra trong cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa 
