Dấu hiệu lừa đảo số tiền lớn
Để chứng minh việc bỏ tiền ra mua đất xây dựng BV Tây Đô, vợ chồng ông Bình, bà Vân đã trưng ra Phiếu chi số 06 đề ngày 31/12/2004 (gồm chi phí sang nhượng, bồi hoàn đất) là 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi được yêu cầu cho xem toàn bộ hồ sơ, chứng từ có liên quan, ông Bình đã không trưng ra được mà giải trình rằng đã “bị thất lạc”(?). Đoàn thanh tra đã phải kết hợp với nhiều ngành chức năng để xác minh, làm rõ 6 khoản chi nhưng cũng chỉ có 10,056 tỷ đồng; chênh lệch so với phiếu chi trên gần 8 tỷ đồng.
VKS cho biết trên phiếu chi kể trên, chỉ có chữ ký của vợ ông Bình. Bấy giờ, bà Vân cùng lúc vừa là Giám đốc, vừa kiêm nhiệm… thủ quỹ Công ty nên đã tự ý lập chứng từ quyết toán không thông qua HĐTV.
Theo VKS, phiếu chi kể trên được hạch toán vào sổ cái và sổ chi tiết 2411 (tài sản cố định), đối ứng tài khoản 1111 (chi tiền mặt). Cuối sổ có chữ ký, đóng dấu của Giám đốc Vân. Trong tất cả các báo cáo tài chính, kế toán, con số 18 tỷ đồng này không thay đổi từ năm tài chính 2004 đến nay. Cơ quan điều tra không thu giữ được bất kỳ tài liệu nào từ Công ty làm căn cứ lập phiếu chi. VKS cho biết: Qua các tài liệu trong hồ sơ (lời khai, chứng từ giao nhận tiền, hợp đồng…), số tiền chiếm đoạt được thể hiện rõ là 6.969.951.000 đồng. “Lợi dụng vào sự tin tưởng của các thành viên, ông Bình nói dối (kê khống) số tiền đền bù, bồi hoàn tiền đất lên đến 18 tỷ đồng rồi sau đó chiếm đoạt số tiền chênh lệch” – đại diện VKS cho biết.
Dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông Bình, bà Vân còn thể hiện qua việc hoàn vốn cho bà Thái Ngọc Hảo. Theo VKS, bà Hảo góp vốn 5 tỷ đồng, giao trực tiếp cho bà Vân. Thấy tiền mình không được đưa vào sổ sách, không được hạch toán, bà Hảo đòi “rút lui” thì ông Bình, bà Vân thông qua HĐTV thống nhất trả. Các thành viên không hề biết khi nhận tiền của bà Hảo, ông Bình, bà Vân không nhập quỹ. Quá trình điều tra đã làm rõ việc giao, trả tiền là có thật nhưng ông Bình, bà Vân dùng thủ đoạn không nhập mà lại xuất chi từ quỹ của Công ty. Điều này thể hiện trong tài khoản của Công ty tại VietinBank Cần Thơ lúc đó, có các khoản tiền, gồm: 1,491 tỷ đồng tiền do Kho bạc quận Cái Răng thoái thu 50% tiền sử dụng đất (do Công ty được hưởng chính sách ưu đãi về ngành nghề; khoản này không thể hiện trong sổ sách Công ty); gần 1,352 tỷ đồng của Công ty và 2,160 tỷ đồng của cá nhân. VKS cho rằng, riêng việc này, ông Bình, bà Vân đã chiếm đoạt gần 2,843 tỷ đồng.
“Nếu chỉ tin vào lời khai của ông Bình, bà Vân là đã dùng tiền của bà Hảo vào đầu tư xây dựng BV sẽ dễ dàng bỏ lọt tội phạm” – đại diện VKS nhận định.
Sử dụng tài sản trái pháp luật
Một tình tiết được đại điện VKS cho là “mới phát hiện” đó là trong thời gian 2005 đến 2012, với tư cách là Giám đốc, ông Bình đã rất nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản BV sang tài khoản của Công ty TNHH TMCV Diệp Thanh Bình do vợ chồng ông làm chủ với số tiền hơn 6 tỷ đồng và 800 triệu đồng tiền mua xe ôtô.
VKS cho biết những sai phạm của ông Bình trong quá trình điều hành, quản lý Công ty như: sử dụng vốn góp nhưng không kết nạp thành viên; sử dụng quyền hạn trái pháp luật để tự bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, không đăng ký thành viên góp vốn vào Công ty với số tiền trên 50 tỷ đồng nhưng lại sử dụng tiền của họ trái với cam kết đã thỏa thuận, dẫn đến sự bất bình, tranh chấp giữa các thành viên và người góp vốn. Hậu quả là BV Tây Đô phải ngưng hoạt động, gây thiệt hại về việc làm; tài sản, nơi điều trị bệnh; ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, trật tự ATXH của TP Cần Thơ. “Hành vi này của ông Bình đã đủ yếu tố cấu thành tội sử dụng trái phép tài sản theo quy định của pháp luật” – VKS cho biết. Đại diện VKSND TP Cần Thơ cho biết vừa có văn bản yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ khởi tố bổ sung tội lừa đảo và khởi tố bị can với ông Diệp Thanh Bình.
| Vào ngày 16/10/2013, khi khám xét BV Tây Đô, Cơ quan điều tra phát hiện có sổ tiết kiệm của BV gửi ngân hàng hơn 8 tỷ đồng. Nhưng tiền gửi trong ngân hàng đã được rút hết. Sau đó, vợ chồng ông Bình nộp lại Cơ quan điều tra số tiền này. Cũng tại buổi khám xét này, ông Bình cho biết đã có đối tác muốn mua lại BV. Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo CAND chiều 6/1, một số cổ đông lớn như ông Lê Văn Chương, Cao Trường Thọ… cho rằng đây chỉ là “chủ tâm” muốn kéo dài vụ việc của ông Bình chứ thật sự chẳng ai muốn mua BV này. |
