Thậm chí, đến khi Xuân bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vẫn có hàng loạt nạn nhân chạy đến cơ quan Công an tố giác: “Bao nhiêu vốn liếng chắt bóp “hợp tác với nữ doanh nhân” đã mất trắng cả rồi”!…
Mất tiền tỉ với chiêu trò góp vốn mua bào ngư xuất khẩu
Ngày 29-9, Công an tỉnh Quảng Nam (PC45) cho biết: Đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Xuân (25 tuổi, trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Riêng những người dân chuyên sống bằng nghề kinh doanh, nuôi trồng thủy hải sản ven biển của tỉnh Quảng Nam, thì nhiều ngày qua họ chỉ biết khóc ròng khi tài sản mất trắng vì sập bẫy lừa của “nữ doanh nhân bào ngư”.
 |
| Chân dung đối tượng Nguyễn Thị Xuân. |
9X lừa đảo Nguyễn Thị Xuân hiện cũng “chết” cái tên “Xuân bào ngư” cùng những phi vụ “nổ” hợp tác mua bán, xuất khẩu bào ngư qua Trung Quốc lên đến hàng tỉ đồng.
Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định thực chất Nguyễn Thị Xuân không kinh doanh hàng hải sản bào ngư xuất khẩu sang Trung Quốc như đã nói mà là huy động tiền của nhiều người quen biết bằng hình thức góp vốn rồi lấy tiền của người này trả lãi cho người kia theo kiểu xoay vòng.
Để tạo sự tin tưởng cho các nạn nhân, Xuân đã nắm rất kỹ về thị trường buôn bán bào ngư, giá bào ngư theo từng ngày, khi giá có biến động lên hoặc xuống đều thông tin cụ thể cho các nạn nhân.
Nhiều người kiểm tra thông tin giá theo lời của Xuân đều đúng, chính vì thế vỏ bọc buôn bán bào ngư xuất khẩu sang Trung Quốc của “doanh nhân 9X” Xuân càng được củng cố.
Trong số 9 nạn nhân của Xuân, thiệt hại nặng nhất là bà Lê Thị Kim L. (51 tuổi, trú xã Tam Hiệp, Núi Thành) và anh Đỗ Quang T. (37 tuổi, trú thị trấn Núi Thành). Bà L. cho biết, bà đã nhiều lần đưa tiền cho Xuân theo lời rủ chung vốn buôn bào ngư.
Mỗi lần ra nhà bà L. lấy tiền Xuân gọi là một chuyến hàng, cứ như vậy cách khoảng 10 ngày tính từ thời điểm nhận tiền, Xuân trả lãi cho bà L. 1 lần dựa theo số tiền đã nhận. Chi tiết các lần giao nhận tiền, bà L. đều ghi vào sổ cá nhân.
Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, Xuân còn nợ bà L. tổng cộng hơn 2,4 tỉ đồng. Trong đó, trừ số tiền lãi gọi là lãi buôn bào ngư mà Xuân đã trả với số tiền hơn 1,36 tỉ đồng thì số tiền thực tế bà L. thiệt hại xấp xỉ 1 tỷ đồng.
Tương tự, anh Đỗ Quang T. cũng bị Xuân lừa hơn 1,2 tỉ đồng. Điều đáng nói là vì số tiền lãi hời, nhiều người không chỉ đưa tiền cá nhân cho Xuân mà còn huy động từ các anh chị em, người thân trong gia đình góp vốn.
Lấy được tiền, ngoài mua các tài sản có giá trị như điện thoại smartphone, máy tính bảng, nước hoa, mỹ phẩm, các loại hải sản quý (tôm hùm, bào ngư...) để tặng cho những người mà Xuân rủ góp vốn nhằm tạo lòng tin là việc Xuân đi buôn bán hải sản có lợi nhuận cao là thật… Xuân còn khai nhận đã dùng số tiền trên để trả tiền lãi xoay vòng.
Bằng chiêu trò này, Xuân không chỉ lừa “góp vốn”, chiếm đoạt của bà Lê Thị Kim L và anh Đỗ Quang T. Thấy “ngon ăn”, từ 7-2016 đến cuối tháng 8-2016, “nữ quái” 9X này tiếp tục lừa vợ chồng ông Nguyễn Minh D. (45 tuổi) và bà Lê Thị Kim C. (48 tuổi, trú tại thôn 6, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) nhiều lần đưa tiền cho mình để chung vốn “làm ăn“. Tổng số tiền ông D. và bà C. đưa cho Xuân là hơn 1,3 tỉ đồng.
Theo tố giác của bà C., cứ mỗi lần giao nhận tiền thì bà C. đều ghi chi tiết vào sổ kèm theo chữ ký của Xuân để làm căn cứ tính ngày nhận lãi.. Tổng cộng Xuân đã trả cho vợ chồng bà C. số tiền hơn 800 triệu đồng.
So với số tiền gốc ban đầu thì vợ chồng bà C. thiệt hại số tiền hơn 500 triệu đồng. Bằng các thủ đoạn tương tự, từ tháng 1-2016 đến tháng 9-2016, Xuân đã lừa nhiều người chung vốn buôn bán bào ngư kiếm lời. Thấy số tiền lời thu về cao nên nhiều nạn nhân đã sập bẫy của Xuân.
Trong đó chị Bùi Thị Tr. (28 tuổi, trú tại thôn 5, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) thiệt hại 249 triệu đồng; chị Đoàn Thị Mỹ L. (33 tuổi, trú tại thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) thiệt hại 100 triệu đồng; chị Lương Thị Th. (32 tuổi, trú tại thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) bị thiệt hại là 72 triệu đồng; chị Đinh Thị Kim K. (28 tuổi, trú tại thôn Hòa An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành) bị thiệt hại 68 triệu đồng…
Chiêu lừa của Xuân "bào ngư"
Quanh năm bươn chải nơi cửa biển, đối mặt với bão, lũ cùng nhiều bất trắc từ biển khơi nên cuộc sống của ngư dân Quảng Nam vô cùng khó khăn, vất vả. Đối với họ, để tiết kiệm chắt bóp từ 30 đến 50 triệu đồng là một tài sản rất lớn của cả một gia đình.
Vài năm gần đây, khi được các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và tìm được nguồn ra cho các sản phẩm với giá thành cao, xuất khẩu đi Trung Quốc đã khiến đời sống kinh tế của người nông dân Quảng Nam phần nào được cải thiện.
Vậy nhưng, vài tháng qua họ lại khóc dở, mếu dở vì bị “lũ quyét, bão càn”, mất trắng tài sản vào những “hợp đồng miệng lừa đảo” của ả 9X Nguyễn Thị Xuân.
Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thì: Lợi dụng sự cả tin, ham lợi nhuận của các hộ nông dân, Xuân đã đưa ra con số hấp dẫn là nếu bỏ ra từ 50 đến 55 triệu đồng để mua 1 tạ bào ngư thì khi bán sang Trung Quốc sẽ lời từ 12 đến 15 triệu đồng. Tin lời Xuân nên nhiều nạn nhân đã góp cho Xuân với số tiền trên 6 tỉ đồng.
Còn theo lời khai của Xuân, sau khi nhận tiền của các nạn nhân, Xuân sử dụng để trả tiền lãi xoay vòng mua sắm các tài sản có giá trị “tặng” cho chính những người mà Xuân rủ góp vốn để tạo lòng tin và thỏa sức sắm hàng hiệu tăng thêm chất lượng cho sự sang chảnh của bản thân.
Thời gian đầu, Xuân trả gốc và lãi đúng hẹn để tạo lòng tin. Về sau, Xuân liên tục thất hứa và có biểu hiện mất khả năng trả nợ.
Theo đó, từ khoảng tháng 1-2016 đến đầu tháng 9-2016, Xuân “nổ“ mình đang buôn bán hàng hải sản bào ngư xuất khẩu sang Trung Quốc với lợi nhuận rất cao và đang cần người góp vốn để mở rộng làm ăn nên rủ nhiều người tham gia góp tiền với mình để kinh doanh rồi ăn chia lợi nhuận.
 |
| Đối tượng Nguyễn Thị Xuân. |
Khi xuống “thực tế” tại các hộ kinh doanh và nông dân đánh bắt thủy hải sản, Xuân còn “nổ” mình có nhiều mối thu gom hàng bào ngư với số lượng lên đến hàng tấn từ các ghe, thuyền đi biển ở Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi vận chuyển ra Hà Nội để xuất khẩu sang Trung Quốc.
Ả 9X này cũng hứa hẹn với những người góp vốn cứ khoảng 7 đến 10 ngày tiền hàng về một lần thì Xuân sẽ trả tiền lãi, nhờ vậy mà Xuân đã lừa “góp vốn” với số lượng từ vài trăm triệu cho đến trên một tỉ đồng mỗi nạn nhân.
Đặc biệt, để tạo lòng tin, thời gian đầu Xuân trả gốc và lãi rất đúng hẹn, nhưng về sau thì lại liên tục thất hứa và có biểu hiện không chịu trả tiền cho những người tham gia góp vốn.
Thực tế chỉ trong một thời gian ngắn Xuân đã huy động khoảng 6 tỷ đồng từ nhiều người. Số tiền gốc và lãi mà các nạn nhân góp càng tăng theo cấp số nhân đã khiến Xuân không kịp “xoay xở”.
Ban đầu là hứa sẽ trả lãi lẫn gốc, rồi sau Xuân giở chiêu ù lì làm nhiều người dính nợ điêu đứng, phải tố cáo vụ việc đến cơ quan Công an. Khi bị bắt giữ Xuân khai, Xuân dùng chiêu trò để chiếm đoạt tiền của người sau đưa Xuân sử dụng để trả lãi cho người trước.
Thậm chí Xuân có chiêu dụ dỗ khá hay là còn mua quà giá trị tặng cho những người đã đưa tiền cho mình. Tiền bạc chiếm dụng được từ nhiều người, Xuân tiêu xài thoải mái, mua sắm toàn hàng hiệu. Đến khi vụ việc vỡ lỡ, Xuân lại giở chiêu ù lỳ, thách thức nhiều người.
Hiện có thêm rất nhiều người tìm đến cơ quan Công an tố cáo Xuân, chắc chắn số tiền mà hot girl này lừa nhiều người không dừng lại ở con số 6 tỷ đồng.
Đáng nói có nhiều nạn nhân thuộc hộ gia đình khó khăn ở địa phương, vì muốn có tiền là khoản tiền lãi để nuôi con ăn học ở xa hay trang trải sinh hoạt trong gia đình mà đã liều mình, vay mượn khắp nơi để đưa tiền cho xuân. Kết cục họ nhận trái đắng.
