Nhân viên ngân hàng lừa giải ngân, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của khách

Với lý do phải giải ngân qua một tài khoản trung gian để hợp thức hóa khoản vay, Pháp đã lừa đảo, chiếm đoạt của 2 khách hàng với số tiền 1,2 tỷ đồng.

Ngày 24/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Đức Pháp (SN 1990, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - OCB) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2020, Lê Đức Pháp làm việc tại Ngân hàng Phương Đông chi nhánh Đà Nẵng. Lợi dụng vị trí công việc khi làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng, Pháp đã đưa thông tin gian dối chiếm đoạt tiền vay của nhiều khách hàng.

Cụ thể, tháng 10/2020, chị Lê Thị M.L (SN 1994, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đến chi nhánh ngân hàng OCB để làm thủ tục vay số tiền 1,25 tỷ đồng. Lê Đức Pháp là người được ngân hàng phân công làm hồ sơ vay vốn cho chị M.L. Quá trình làm hồ sơ vay vốn, Pháp bảo chị M.L  mượn tài khoản của chị Nguyễn Thị Q.A (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng, là người quen của Pháp) để nhận số tiền được vay nhằm hợp thức hóa mục đích vay vốn.

Ngày 30/12/2020, Chi nhánh ngân hàng OCB đã giải ngân và chuyển khoản toàn bộ số tiền vay 1,250 tỷ đồng của chị M.L vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Q.A. Pháp nói chị Q.A đưa toàn bộ số tiền này cho Pháp để Pháp trực tiếp đưa lại cho chị ML.

Nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn chiếm đoạt tiền của khách -0
Lê Đức Pháp tại phiên xét xử ngày 24/11.

Với ý đồ chiếm đoạt một phần số tiền trên, Pháp bảo với chị M.L là khoản vay chưa được giải ngân. Số tiền nhận từ chị Q.A, Pháp chỉ đưa cho chị M.L 500 triệu đồng và còn nói đây là tiền của mình cho chị này mượn để giải quyết công việc. Số tiền còn lại 750 đồng, Pháp chiếm đoạt sử dụng để trả nợ cá nhân hết.

Đến giữa tháng 1/2021 nhận được thông báo từ ngân hàng OCB về việc trả nợ gốc và lãi theo định kỳ, chị M.L mới đến ngân hàng tìm hiểu thì được biết số tiền chị vay đã được ngân hàng giải ngân và bị Pháp chiếm đoạt phần lớn.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Pháp chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị T.T (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) số tiền 450 triệu đồng. Như vậy 2 khách hàng nói trên đã bị pháp lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng và không có khả năng trả lại.

Tại phiên xét xử, Pháp thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Pháp khai do đang mắc nợ một khoản tiền lớn nên liều lĩnh chiếm đoạt khoản tiền vay của khách.

Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Đức Pháp 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thân Lai

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…