Nhân viên ngân hàng lừa giải ngân, chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của khách

Với lý do phải giải ngân qua một tài khoản trung gian để hợp thức hóa khoản vay, Pháp đã lừa đảo, chiếm đoạt của 2 khách hàng với số tiền 1,2 tỷ đồng.

Ngày 24/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Đức Pháp (SN 1990, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - OCB) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2020, Lê Đức Pháp làm việc tại Ngân hàng Phương Đông chi nhánh Đà Nẵng. Lợi dụng vị trí công việc khi làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng, Pháp đã đưa thông tin gian dối chiếm đoạt tiền vay của nhiều khách hàng.

Cụ thể, tháng 10/2020, chị Lê Thị M.L (SN 1994, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đến chi nhánh ngân hàng OCB để làm thủ tục vay số tiền 1,25 tỷ đồng. Lê Đức Pháp là người được ngân hàng phân công làm hồ sơ vay vốn cho chị M.L. Quá trình làm hồ sơ vay vốn, Pháp bảo chị M.L  mượn tài khoản của chị Nguyễn Thị Q.A (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng, là người quen của Pháp) để nhận số tiền được vay nhằm hợp thức hóa mục đích vay vốn.

Ngày 30/12/2020, Chi nhánh ngân hàng OCB đã giải ngân và chuyển khoản toàn bộ số tiền vay 1,250 tỷ đồng của chị M.L vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Q.A. Pháp nói chị Q.A đưa toàn bộ số tiền này cho Pháp để Pháp trực tiếp đưa lại cho chị ML.

Nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn chiếm đoạt tiền của khách -0
Lê Đức Pháp tại phiên xét xử ngày 24/11.

Với ý đồ chiếm đoạt một phần số tiền trên, Pháp bảo với chị M.L là khoản vay chưa được giải ngân. Số tiền nhận từ chị Q.A, Pháp chỉ đưa cho chị M.L 500 triệu đồng và còn nói đây là tiền của mình cho chị này mượn để giải quyết công việc. Số tiền còn lại 750 đồng, Pháp chiếm đoạt sử dụng để trả nợ cá nhân hết.

Đến giữa tháng 1/2021 nhận được thông báo từ ngân hàng OCB về việc trả nợ gốc và lãi theo định kỳ, chị M.L mới đến ngân hàng tìm hiểu thì được biết số tiền chị vay đã được ngân hàng giải ngân và bị Pháp chiếm đoạt phần lớn.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Pháp chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị T.T (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) số tiền 450 triệu đồng. Như vậy 2 khách hàng nói trên đã bị pháp lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1,2 tỷ đồng và không có khả năng trả lại.

Tại phiên xét xử, Pháp thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Pháp khai do đang mắc nợ một khoản tiền lớn nên liều lĩnh chiếm đoạt khoản tiền vay của khách.

Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Đức Pháp 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thân Lai

Các tin khác

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.